浙江省淳安縣人民檢察院

起?訴?書

淳檢公訴刑訴〔2020〕84號

被告人嚴(yán)某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4209841991********，漢族，中專文化，農(nóng)民，住湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年8月12日被淳安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月18日被依法逮捕。

被告人張某甲，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼4208811994********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年8月13日被淳安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月18日被依法逮捕。

被告人李某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4290061992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年7月26日被淳安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月31日被依法逮捕。

被告人李某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4201171989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住湖北省武漢市新洲區(qū)**街道**路**?小區(qū)**幢*單元**室。因本案于2019年7月25日被淳安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月31日被依法逮捕。

被告人劉某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼4206211990********，漢族，大專文化，農(nóng)民，住湖北省武漢市**區(qū)**街道**路**小區(qū)**幢*單元**室。因本案于2019年7月25日被淳安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月31日被依法逮捕。

被告人李某丙，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼4201111982********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住湖北省武漢市新洲區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年7月25日被淳安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月31日被依法逮捕。

被告人石某甲，女，1983年**月**日出生，公民身份號碼4290061983********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住湖北省新洲區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年7月25日被淳安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月31日被依法逮捕。

本案由淳安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人嚴(yán)某某、張某甲涉嫌詐騙罪，被告人李某甲、張某乙、劉某某、李某丙、石某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年10月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間退回補(bǔ)充偵查一次，延長審查一次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人嚴(yán)某某與張某甲系同居男女朋友關(guān)系。2019年6月至8月期間，被告人嚴(yán)某某、張某甲在湖北省武漢市共同為徐某某（另案處理）等人幫忙轉(zhuǎn)移贓款。其中被告人嚴(yán)某某負(fù)責(zé)提供銀行卡、尋找轉(zhuǎn)移贓款人員等。被告人張某甲負(fù)責(zé)記帳和傳送信息。在此期間，被告人嚴(yán)某某唆使被告人李某甲加入到該團(tuán)伙中，由李某甲幫忙轉(zhuǎn)移贓款，同時李某甲按照要求辦理了本人6214832729955166的招商銀行卡。經(jīng)查明，李某甲前述銀行賬戶中轉(zhuǎn)移資金共計(jì)人民幣（以下幣種相同）900萬余某某。

2019年6月，被告人李某乙在萬某某（另案處理）的唆使下，明知是涉案財(cái)物來路不正而以提供銀行賬戶、幫忙取款等方式予以轉(zhuǎn)移，同時被告人李某乙讓被告人劉某某、李某丙、石某甲以同樣的方式幫忙轉(zhuǎn)移贓款。被告人劉某某、李某丙、石某甲明知涉案錢款來路不正仍予以幫忙轉(zhuǎn)移?，F(xiàn)查明，被告人李某乙建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)移贓款共計(jì)65萬元。被告人劉某某工商銀行、民生銀行、中信銀行、漢口銀行、光大銀行、交通銀行賬戶共計(jì)轉(zhuǎn)移贓款490萬元。被告人李某丙民生銀行、平安銀行等賬戶轉(zhuǎn)移贓款95萬元。被告人石某甲民生銀行、中信銀行、平安銀行等賬戶共計(jì)轉(zhuǎn)移贓款75萬元。其中李某丙、石某甲參與時間為2019年6月27日至同年6月28日。

綜上，被告人嚴(yán)某某、張某甲、李某甲涉案金額達(dá)900萬余元。被告人李某乙涉案金額達(dá)700萬余元。被告人劉某某涉案金額達(dá)400萬余元。被告人李某丙涉案金額達(dá)90萬余元。被告人石某甲涉案金額70萬余元。

案發(fā)后，被告人嚴(yán)某某、張某甲、李某甲、李某乙、劉某某、李某丙、石某甲均系被抓獲歸案。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：抓獲經(jīng)過、銀行交易明細(xì)、取款憑證、微信及QQ聊天截圖、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬憑證、進(jìn)出賬明細(xì)表、戶籍證明等；

2被害人胡某某、唐某某、李某某、方某某等的陳述；

3被告人嚴(yán)某某、張某甲、李某甲、李某乙、劉某某、李某丙、石某乙等的供述和辯解；

4勘驗(yàn)、檢查等筆錄：搜查筆錄、扣押決定書、扣押物品清單、扣押物品照片等；

5.視聽資料：取款視頻、搜查視頻等。

本院認(rèn)為，被告人嚴(yán)某某、張某甲、李某甲、李某乙、劉某某、李某丙、石某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

淳安縣人民法院

檢察員：吳琦倩

2020年1月20日

附：

????1.被告人嚴(yán)某某、張某甲、李某甲、李某乙、劉某某、李某丙、石某甲現(xiàn)羈押于淳安縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊。