河南省淅川縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

淅檢一部刑訴〔2020〕340號(hào)　

　　被告人嚴(yán)某某，男，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)。2016年犯敲詐勒索罪被深圳市寶安區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日被淅川縣公安局刑事拘留，經(jīng)淅川縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月17日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由淅川縣公安局刑警大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人嚴(yán)某某涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年年底至2019年1月，被告人嚴(yán)某某在某市某區(qū)三河人才市場(chǎng)招工時(shí)被“胖子”（真實(shí)身份待查）招聘專(zhuān)門(mén)從事到銀行開(kāi)辦對(duì)公賬戶，每月工資4500元。嚴(yán)某某在沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)和投資的情況下，以牟利為目的，分別在某市某區(qū)注冊(cè)了多家公司，并利用注冊(cè)的公司到某銀行機(jī)構(gòu)辦理多個(gè)對(duì)公帳戶，并先后將對(duì)公賬戶賬號(hào)、U盾及公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照賣(mài)于他人。嚴(yán)某某共計(jì)獲利人民幣13500元。

被告人嚴(yán)某某共注冊(cè)8家公司和辦理對(duì)應(yīng)對(duì)公賬戶8個(gè)，具體為①?gòu)V州元跑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，對(duì)公賬戶44049101040008343；②廣州葡京電子科技有限公司，對(duì)公賬戶44050149110900000780；③廣州搖錢(qián)樹(shù)電子科技有限公司，對(duì)公賬戶44050149110900000781；④廣州洸華貿(mào)易有限公司，對(duì)公賬戶44050142030200000752；⑤廣州元平貿(mào)易有限公司，對(duì)公賬戶44050155150200001165；⑥廣州元如貿(mào)易有限公司，對(duì)公賬戶44050145060100001533；⑦廣州元峰科技有限公司，對(duì)公賬戶44049101040008335；⑧廣州元吉貿(mào)易有限公司，對(duì)公賬戶44050142020100000907。

2019年6月，淅川縣公安局在辦理“20190405趙某某被詐騙”一案中，發(fā)現(xiàn)該案部分資金流向被告人嚴(yán)某某開(kāi)戶的廣州洸華貿(mào)易有限公司的對(duì)公賬戶中。

認(rèn)定認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、前科證明、到案經(jīng)過(guò)、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行開(kāi)戶資料等書(shū)證；2、證人趙某某的證言；3、被告人嚴(yán)某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人嚴(yán)某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人嚴(yán)某某以牟利為目的，虛假注冊(cè)公司辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照并出售，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

淅川縣人民法院　

????????????????????????????檢察員：劉?娣

????????????????????????????????????王?昊?

?????????????????????????????????????（院印）

2020年4月20日　

附：1．被告人嚴(yán)某某現(xiàn)羈押于南陽(yáng)市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4．量刑建議書(shū)一份。