河南省淅川縣人民檢察院　

起?訴?書

淅檢一部刑訴〔2020〕340號　

　　被告人嚴(yán)某某，男，漢族，初中文化，無業(yè)。2016年犯敲詐勒索罪被深圳市寶安區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日被淅川縣公安局刑事拘留，經(jīng)淅川縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月17日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由淅川縣公安局刑警大隊偵查終結(jié)，以被告人嚴(yán)某某涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年年底至2019年1月，被告人嚴(yán)某某在某市某區(qū)三河人才市場招工時被“胖子”（真實身份待查）招聘專門從事到銀行開辦對公賬戶，每月工資4500元。嚴(yán)某某在沒有實際經(jīng)營和投資的情況下，以牟利為目的，分別在某市某區(qū)注冊了多家公司，并利用注冊的公司到某銀行機(jī)構(gòu)辦理多個對公帳戶，并先后將對公賬戶賬號、U盾及公司營業(yè)執(zhí)照賣于他人。嚴(yán)某某共計獲利人民幣13500元。

被告人嚴(yán)某某共注冊8家公司和辦理對應(yīng)對公賬戶8個，具體為①廣州元跑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，對公賬戶44049101040008343；②廣州葡京電子科技有限公司，對公賬戶44050149110900000780；③廣州搖錢樹電子科技有限公司，對公賬戶44050149110900000781；④廣州洸華貿(mào)易有限公司，對公賬戶44050142030200000752；⑤廣州元平貿(mào)易有限公司，對公賬戶44050155150200001165；⑥廣州元如貿(mào)易有限公司，對公賬戶44050145060100001533；⑦廣州元峰科技有限公司，對公賬戶44049101040008335；⑧廣州元吉貿(mào)易有限公司，對公賬戶44050142020100000907。

2019年6月，淅川縣公安局在辦理“20190405趙某某被詐騙”一案中，發(fā)現(xiàn)該案部分資金流向被告人嚴(yán)某某開戶的廣州洸華貿(mào)易有限公司的對公賬戶中。

認(rèn)定認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、前科證明、到案經(jīng)過、公司營業(yè)執(zhí)照、銀行開戶資料等書證；2、證人趙某某的證言；3、被告人嚴(yán)某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人嚴(yán)某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人嚴(yán)某某以牟利為目的，虛假注冊公司辦理營業(yè)執(zhí)照并出售，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

淅川縣人民法院　

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2020年4月20日　

附：1．被告人嚴(yán)某某現(xiàn)羈押于南陽市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)2冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．量刑建議書一份。