廣東省深圳市人民檢察院?

起?訴?書

深檢刑訴〔2020〕Z296號?

被告單位東莞市**物流有限公司，法定代表人:葉某某,經(jīng)營地址：東莞市**街道**社區(qū)**路**廣場**座**號，統(tǒng)一社會信用代碼：9144190033********。

訴訟代表人李某某，男，1988年**月**日出生，東莞市**物流有限公司員工。

被告人嚴(yán)某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4301241988********，漢族，大專文化，戶籍所在地：廣東省東莞市東城區(qū)**路**號。因涉嫌走私廢物罪，經(jīng)中華人民共和國大鵬海關(guān)緝私分局決定，于2019年7月26日被取保候?qū)?；因涉嫌犯有走私廢物罪，經(jīng)本院決定，于2020年2月18日繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人鄧某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4409231991********，漢族，大專文化，戶籍所在地：廣東省茂名市茂港區(qū)**街道**村**號。因涉嫌走私廢物罪，經(jīng)中華人民共和國大鵬海關(guān)緝私分局決定，于2019年7月26日被取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣凶咚綇U物罪，經(jīng)本院決定，于2020年2月18日繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告單位深圳市*甲科技有限公司，法定代表人：金某某，經(jīng)營地址：深圳市福田區(qū)**街道**路**產(chǎn)業(yè)園**棟**,統(tǒng)一社會信用代碼：91440300MA********。?

訴訟代表人駱某某，男，1988年**月**日出生，深圳市*甲科技有限公司員工。

被告人金某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼2202811979********，朝鮮族，大專文化，戶籍所在地：廣東省深圳市福田區(qū)**花園**棟**。因涉嫌走私廢物罪，經(jīng)中華人民共和國大鵬海關(guān)緝私分局決定，于2019年2月21日被取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣凶咚綇U物罪，經(jīng)本院決定，于2020年2月18日繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告單位深圳市*乙科技有限公司，法定代表人：吳某甲，經(jīng)營地址：深圳市福田區(qū)**路**號，統(tǒng)一社會信用代碼：9144030005********。

訴訟代表人吳某甲，女，1979年**月**日出生，深圳市*乙科技有限公司法人代表。

被告人謝某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4208811981********，漢族，大專文化，戶籍所在地：廣東省深圳市福田區(qū)**路**號**大廈**號。因涉嫌走私廢物罪，經(jīng)中華人民共和國大鵬海關(guān)緝私分局決定，于2019年4月10日被取保候?qū)?；因涉嫌犯有走私廢物罪，經(jīng)本院決定，于2020年2月18日繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人翁某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4401811982********，漢族，大專文化，戶籍所在地：廣東省廣州市番禺區(qū)**鎮(zhèn)**路**巷**號。因涉嫌走私廢物罪，經(jīng)中華人民共和國大鵬海關(guān)緝私分局決定，于2019年4月10日被取保候?qū)?；因涉嫌犯有走私廢物罪，經(jīng)本院決定，于2020年2月18日繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由中華人民共和國大鵬海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告單位東莞市**物流有限公司涉嫌走私廢物罪，被告人嚴(yán)某某、鄧某某涉嫌走私廢物罪，被告單位深圳市*甲科技有限公司涉嫌走私廢物罪，被告人金某某涉嫌走私廢物罪，被告單位深圳市*乙科技有限公司涉嫌走私廢物罪，被告人謝某某、翁某某涉嫌走私廢物罪，于2019年12月23日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告單位、被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告單位的辯護人、被告人的辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月6日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月5日補查重報。本院于2020年4月17日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月14日補查重報。本院于2020年1月22日、4月6日延長審查起訴期限。被告單位、被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年底至2018年底，被告單位東莞市**物流有限公司（以下簡稱**公司）通過深圳灣口岸、沙頭角口岸，以一般貿(mào)易的方式，為貨主被告單位深圳市*甲科技有限公司（以下簡稱*甲公司）、深圳市*乙科技有限公司（以下簡稱*乙公司）向海關(guān)申報進口服務(wù)器機箱。被告人嚴(yán)某某是**公司的運營經(jīng)理，實際負(fù)責(zé)人，被告人鄧某某是**公司業(yè)務(wù)員；被告人金某某是紅*甲公司的老板、實際負(fù)責(zé)人；被告人謝某某、翁某某是*乙公司的老板、實際負(fù)責(zé)人。

2018年9月5日，*甲公司委托**公司以一般貿(mào)易方式進口服務(wù)器機箱一批。2018年11月7日，大鵬海關(guān)緝私分局對位于深圳市龍華區(qū)坂田**產(chǎn)業(yè)基地**棟**樓的*甲公司進行查緝，現(xiàn)場查獲進口舊服務(wù)器機箱432臺，重量7020千克。

2018年9月13日，*乙公司委托**公司以一般貿(mào)易方式申報進口服務(wù)器機箱一批。經(jīng)海關(guān)現(xiàn)場查驗，實際進口舊服務(wù)器272臺，重量4314千克。2019年3月22日，大鵬海關(guān)緝私分局對位于深圳市福田區(qū)**路**號的*乙公司及其在廣州市番禺區(qū)**街道**工業(yè)區(qū)**號**倉庫進行查緝，查扣進口舊服務(wù)器機箱98臺，重1663千克。

經(jīng)鑒定，*甲公司查獲的7020千克舊服務(wù)器機箱、*乙公司查獲的5977千克舊服務(wù)器機箱均為國家禁止進口的固體廢物。

2019年2月21日，4月10日，被告人嚴(yán)某某、鄧某某、金某某、謝某某、翁某某在海關(guān)緝私局電話通知后，先后主動投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：涉案舊機箱若干；2.書證：查獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、扣押筆錄、出入境記錄、報關(guān)單及隨附單據(jù)等；3.證人證言：證人何某甲、吳某乙、曾某某、黃某某、羅某某、何某乙、劉某某等的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人嚴(yán)某某、鄧某某、金某某、謝某某、翁某某的供述與辯解；5.鑒定意見：進口物品固體廢物屬性鑒別報告等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人嚴(yán)某某、鄧某某、金某某、謝某某、翁某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位東莞市**物流有限公司、被告單位深圳市*甲科技有限公司、被告單位深圳市*乙科技有限公司無視國家法律，逃避海關(guān)監(jiān)管將境外固體廢物運輸進境，情節(jié)嚴(yán)重，被告人嚴(yán)某某是**公司的直接主管人員，被告人鄧某某是**公司的直接責(zé)任人員；被告人金某某是*甲公司的直接主管人員；被告人謝某某、翁某某是*乙公司的直接主管人員和直接責(zé)任人員；其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十二條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以走私廢物罪追究其刑事責(zé)任。被告單位東莞市**物流有限公司、深圳市*甲科技有限公司、深圳市*乙科技有限公司、被告人嚴(yán)某某、鄧某某、金某某、謝某某、翁某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省深圳市中級人民法院

檢??察??官：孫明宙

檢察官助理：周嘉欣

2020年6月11日

（院?。?/span>

附：1.被告人嚴(yán)某某、鄧某某、金某某、謝某某、翁某某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)貳拾捌冊、光盤貳張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。