江蘇省南京市玄某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧玄檢訴刑訴〔2019〕618號(hào)

被告人嚴(yán)某某，女，1981年**月**日生，居民身份證號(hào)：3201021981********，漢族，大專文化，原上海**金融信息服務(wù)有限公司**分公司業(yè)務(wù)員，出生地：江蘇省南京市，戶籍地：江蘇省南京市玄某某**小區(qū)**號(hào)，住江蘇省南京市建鄴區(qū)**大街**號(hào)**小區(qū)**棟**號(hào)**室。被告人嚴(yán)某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月4日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，女，1992年**月**日生，居民身份證號(hào)：3201241992********，漢族，初中肄業(yè)，原上海**金融信息服務(wù)有限公司**分公司業(yè)務(wù)員，出生地：江蘇省南京市，戶籍地：江蘇省南京市溧水區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住江蘇省南京市溧水區(qū)**街**號(hào)。被告人趙某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月6日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人夏某某，女，1991年**月**日生，居民身份證號(hào)：3401211991********，漢族，大學(xué)文化，原上海**金融信息服務(wù)有限公司**分公司業(yè)務(wù)員，出生地：安徽省合肥市，戶籍地：安徽省長(zhǎng)豐縣**鎮(zhèn)**村**組，住安徽省合肥市雙鳳開(kāi)發(fā)區(qū)**小區(qū)**幢**室。被告人夏某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月12日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局玄武分局偵查終結(jié)，以被告人嚴(yán)某某、趙某某、夏某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。2019年10月8日本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年12月，劉某某（另案處理）成立上海**金融信息服務(wù)有限公司**分公司專門從事非法集資活動(dòng)。公司以高息為誘餌，通過(guò)多種方式，面向社會(huì)不特定的群體集資。現(xiàn)查明南京分公司共吸收投資款人民幣2億1千2百余萬(wàn)元，造成損失人民幣1億3千1百余萬(wàn)元。

被告人嚴(yán)某某進(jìn)入公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，其擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，共吸收投資款人民幣2681萬(wàn)元，造成損失人民幣2423余萬(wàn)元。

被告人趙某某進(jìn)入公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，其擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，共吸收投資款人民幣2597萬(wàn)元，造成損失人民幣2319余萬(wàn)元。

被告人夏某某進(jìn)入公司，擔(dān)任業(yè)務(wù)員,其在職期間，共吸收投資款人民幣3487萬(wàn)元，造成損失人民幣3098余萬(wàn)元。

2019年6月2日,被告人嚴(yán)某某經(jīng)民警電話通知后主動(dòng)投案，2019年6月6日,被告人趙某某經(jīng)民警電話通知后主動(dòng)投案，2019年6月12日,被告人夏某某經(jīng)民警電話通知后主動(dòng)投案，上述被告人歸案后均如實(shí)供述自己犯罪事實(shí)。案發(fā)后嚴(yán)某某退出非法所得10萬(wàn)元人民幣，案發(fā)后趙某某退出非法所得10萬(wàn)元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.戶籍資料、到案經(jīng)過(guò)、投資合同以及交款憑證、扣押物品清單等書(shū)證；

2.證人徐某甲、肖某某、徐某乙、蘇某某、王某甲、王某乙的證言；

3.集資參與人陳某某等人陳述；

4.被告人嚴(yán)某某、趙某某、夏某某的供述和辯解；

5.南京南審希地會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人嚴(yán)某某、趙某某、夏某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大、其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人嚴(yán)某某、趙某某、夏某某分別與他人共同故意實(shí)施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款規(guī)定，系共同犯罪。被告人嚴(yán)某某、趙某某、夏某某在共同犯罪中，起次要和輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定，系從犯，可以減輕處罰。被告人嚴(yán)某某、趙某某、夏某某案發(fā)后主動(dòng)投案，歸案后如實(shí)供述自己犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市玄某某人民法院?

檢察員：朱華

2019年10月23日

附：

1.被告人嚴(yán)某某、趙某某、夏某某現(xiàn)羈押于南京市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)卷88冊(cè)共15183頁(yè)，補(bǔ)充材料1頁(yè)。

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。

4.隨案移送光盤3張、審計(jì)報(bào)告1冊(cè)。