浙江省淳安縣人民檢察院

起?訴?書

淳檢二部刑訴〔2020〕1135號　

被告人嚴(yán)某甲，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3301271976********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住淳安縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年3月24日被淳安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月30日被依法逮捕，同年6月23日經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限一個(gè)月。

被告人李某甲，綽號李某，女，1977年**月**日出生，公民身份號碼3301271977********，漢族，高中文化，杭州**旅行社職工，住淳安縣**鎮(zhèn)**幢**室。因本案于2020年4月22日被淳安縣公安局刑事拘留，同年5月14日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人姜某甲，女，1974年**月**日出生，公民身份號碼3301271974********，漢族，高中文化，退休工人，住淳安縣**鎮(zhèn)**幢**單元**室。因本案于2020年7月15日由淳安縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人姜某乙，女，1967年**月**日出生，公民身份號碼3301271967********，漢族，高中文化，退休工人，住淳安縣**鎮(zhèn)**路**號**室。因本案于2020年7月16日由淳安縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人洪某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼3301271974********，漢族，高中文化，個(gè)體戶，住淳安縣**鎮(zhèn)**路**號**單元**室。因本案于2020年7月16日由淳安縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由淳安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人嚴(yán)某甲、李某甲、姜某甲、姜某乙、洪某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月31日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年5月20日，被告人嚴(yán)某甲在淳安縣**鎮(zhèn)**花園*幢柴間注冊成立“淳安**投資咨詢服務(wù)部”。2014年5月至2015年6月份期間，被告人嚴(yán)某甲伙同被告人李某甲、姜某甲、姜某乙、洪某某等人以投資馬來西亞的“**”等項(xiàng)目可獲得高額利息為誘餌，未經(jīng)相關(guān)主管部門批準(zhǔn)，在淳安縣**鎮(zhèn)等地采用召開投資宣傳會及口口相傳的方式向不特定群眾進(jìn)行投資宣傳，并許諾支付5%至8%的高額月利息，非法吸收公眾資金。

被告人嚴(yán)某甲及下線李某甲等人共計(jì)向九十余人吸收資金1730萬余元人民幣，非法獲利上百萬余元人民幣，造成損失1350萬余元人民幣。

被告人李某甲共計(jì)向三十余人吸收資金600萬余元，非法獲利6.3萬余元人民幣，造成損失560萬余元人民幣。

被告人姜某甲共計(jì)向十三人吸收資金230萬余元，非法獲利5.7萬余元人民幣，造成損失210萬余元人民幣。

被告人姜某乙共計(jì)向二十一人吸收資金220萬余元，非法獲利9.95萬余元人民幣，造成損失150萬余元乙人民幣。

被告人洪某某共計(jì)向十五人吸收資金160萬余元，非法獲利3.9萬余元人民幣，造成損失140萬余元人民幣。

歸案后，被告人李某甲退贓30萬元，被告人姜某甲退贓15萬元，被告人姜某乙退贓20萬元，被告人洪某某退贓20萬元，前述款項(xiàng)均已被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。

案發(fā)后，被告人嚴(yán)某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，被告人李某甲、姜某甲、姜某乙、洪某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：戶籍證明、投資登記表、投資合同、宣傳資料、銀行交易明細(xì)表、轉(zhuǎn)賬憑證等；

2證人證言：證人李某乙、方某乙、方某丙、胡某某、胡某甲等的證言；

3被告人嚴(yán)某甲、李某甲、姜某甲、姜某乙、洪某某的供述和辯解；

4勘驗(yàn)筆錄：現(xiàn)場勘驗(yàn)等；

5電子數(shù)據(jù)：銀行交易明細(xì)等。

本院認(rèn)為，被告人嚴(yán)某甲、李某甲、姜某甲、姜某乙、洪某某違反金融管理法規(guī)，結(jié)伙非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究各被告人的刑事責(zé)任。被告人嚴(yán)某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條；被告人李某甲、姜某甲、姜某乙、洪某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條；被告人李某甲、姜某甲、姜某乙、洪某某主動投案，并如實(shí)供述，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

淳安縣人民法院

???????????????????????????????檢??察??官：余某丙

???????????????????????????????檢察官助理：汪某某

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?????????????????????????????2020年8月31日　

附件：1.被告人嚴(yán)某甲現(xiàn)羈押于淳安縣看守所；被告人李某甲、姜某甲、姜某乙、洪某某現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>