南通市海門(mén)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

海檢一部刑訴〔2020〕596號(hào)

被告人嚴(yán)某某，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼3206841985********,?漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省南通市海門(mén)區(qū)**街道**弄**幢**室。被告人嚴(yán)某某曾因違反槍支管理規(guī)定，于2006年6月6日被南通市海門(mén)區(qū)公安局行政拘留三日，并處罰款人民幣一千五百元。被告人嚴(yán)某某因涉嫌偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年9月24日被南通市海門(mén)區(qū)公安局刑事拘留，同年10月24日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛蛏嫦釉p騙罪，于2020年8月11日被南通市海門(mén)區(qū)公安局刑事拘留，同年9月10日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?020年10月23日經(jīng)本院決定，同日由南通市海門(mén)區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼3206251973********,?漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶，住江蘇省南通市海門(mén)區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年8月11日被南通市海門(mén)區(qū)公安局刑事拘留，同年9月10日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人瞿某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3206841989********,?漢族，大專文化，務(wù)工人員，住江蘇省南通市海門(mén)區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人瞿某某因涉嫌虛假訴訟罪，于2020年8月3日被南通市海門(mén)區(qū)公安局刑事拘留，同年9月9日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

本案由南通市海門(mén)區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人嚴(yán)某某涉嫌詐騙罪、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、被告人李某甲、瞿某某涉嫌詐騙罪于2020年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師、值班律師、被害人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人嚴(yán)某某、李某甲、瞿某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人嚴(yán)某某、李某甲、瞿某某詐騙的事實(shí)??

被告人嚴(yán)某某、李某甲、瞿某某單獨(dú)或共同于2016年9月至2017年年底期間，假借民間借貸之名，誘使被害人陳某甲簽訂“借貸”等相關(guān)協(xié)議，通過(guò)虛增借貸金額等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，非法占有被害人及其家人的財(cái)物。其中，被告人嚴(yán)某某涉案金額73000元（人民幣，以下同），被告人李某甲涉案金額54000元，被告人瞿某某涉案金額10000元。具體分述如下：

1.被告人嚴(yán)某某于2016年9月某日，在南通市海門(mén)區(qū)**街道在被害人陳某甲借款30000元時(shí)，要求陳某甲出具40000元的借條，被害人陳某甲實(shí)得24000元，到期后被害人陳某甲支付利息7000元。后被告人嚴(yán)某某催債，被害人陳某甲父親陳某乙于2016年12月支付40000元。

2.被告人瞿某某于2016年11月某日，在南通市海門(mén)區(qū)**街道，經(jīng)朱某甲（另案處理）介紹，在被害人陳某甲借款10000元時(shí)，要求陳某甲出具30000元的借條，被害人陳某甲實(shí)得10000元。后被告人瞿某某催債，被害人陳某甲在2017年1月支付20000元。

3.被告人李某甲于2016年11月某日，在南通市海門(mén)區(qū)，經(jīng)被告人嚴(yán)某某介紹，在被害人陳某甲借款30000元時(shí)，要求陳某甲出具40000元的借條，被告人嚴(yán)某某當(dāng)場(chǎng)以“介紹費(fèi)”名義要求陳某甲支付4500元，被害人陳某甲實(shí)得19500元。后被告人李某甲催債，被害人陳某甲于2017年1月支付65000元。

4.被告人李某甲于2017年2月某日，在南通市海門(mén)區(qū)**鎮(zhèn)，在被害人陳某甲借款10000元時(shí)，要求陳某甲出具15000元的借條，被害人陳某甲實(shí)得10000元，到期后被害人陳某甲支付利息3000元。后被告人李某甲催債，被害人陳某甲的父親陳某乙在2017年年底支付11000元。

被告人瞿某某自動(dòng)歸案，如實(shí)供述自己的罪行。被告人李某甲歸案后，如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息、銀行記錄等書(shū)證；

2.證人陳某乙、岑某某等的證言；

3.被害人陳某甲的陳述；

4.被告人嚴(yán)某某、李某甲、瞿某某的供述和辯解。

二、被告人嚴(yán)某某偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件的事實(shí)

衛(wèi)某某（另案處理）于2018年5月25日，用其名下“**街道**新村**幢**室”的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)抵押貸款后，為不被家人發(fā)現(xiàn)，遂與被告人嚴(yán)某某商量決定偽造該本不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)。被告人嚴(yán)某某遂于2018年6月初，在南通**站附近花300元偽造了該本不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)后交給衛(wèi)某某，衛(wèi)某某支付給被告人嚴(yán)某某500元。

被告人嚴(yán)某某歸案后，如實(shí)供述自己的該罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.南通市海門(mén)區(qū)公安局扣押決定書(shū)等物證；?

2.證人李某乙、朱某乙的證言；

3.被告人嚴(yán)某某等的供述和辯解；

4.南通市公安局物證鑒定所鑒定書(shū)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人嚴(yán)某某、李某甲、瞿某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人嚴(yán)某某、李某甲、瞿某某以“套路貸”方式詐騙公私財(cái)物，其中被告人嚴(yán)某某數(shù)額巨大，被告人李某甲、瞿某某數(shù)額較大，被告人嚴(yán)某某偽造國(guó)家機(jī)關(guān)的證件，各被告人的行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百八十條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究被告人嚴(yán)某某的刑事責(zé)任，以詐騙罪追究被告人李某甲、瞿某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，被告人嚴(yán)某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條的規(guī)定，本案中詐騙罪的部分事實(shí)系共同犯罪，被告人李某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰，被告人嚴(yán)某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰，偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件的事實(shí)系共同犯罪，被告人嚴(yán)某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，被告人瞿某某自動(dòng)歸案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，被告人嚴(yán)某某歸案后，如實(shí)供述自己偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件的罪行，被告人李某甲歸案后，如實(shí)供述自己的罪行，均可以從輕處罰。被告人嚴(yán)某某、李某甲、瞿某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省南通市海門(mén)區(qū)人民法院

????????????????????????????????????????????檢察官：張??彬?

2020年12月14日

附件：

1.被告人嚴(yán)某某、李某甲、瞿某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2.全部案卷材料；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)三份。