南通市海門區(qū)人民檢察院

起?訴?書

海檢一部刑訴〔2020〕596號

被告人嚴某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3206841985********,?漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省南通市海門區(qū)**街道**弄**幢**室。被告人嚴某某曾因違反槍支管理規(guī)定，于2006年6月6日被南通市海門區(qū)公安局行政拘留三日，并處罰款人民幣一千五百元。被告人嚴某某因涉嫌偽造國家機關證件罪，于2019年9月24日被南通市海門區(qū)公安局刑事拘留，同年10月24日轉(zhuǎn)取保候?qū)?，因涉嫌詐騙罪，于2020年8月11日被南通市海門區(qū)公安局刑事拘留，同年9月10日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?020年10月23日經(jīng)本院決定，同日由南通市海門區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1973年**月**日出生，身份證號碼3206251973********,?漢族，初中文化，個體經(jīng)營戶，住江蘇省南通市海門區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年8月11日被南通市海門區(qū)公安局刑事拘留，同年9月10日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人瞿某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3206841989********,?漢族，大專文化，務工人員，住江蘇省南通市海門區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人瞿某某因涉嫌虛假訴訟罪，于2020年8月3日被南通市海門區(qū)公安局刑事拘留，同年9月9日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

本案由南通市海門區(qū)公安局偵查終結，以被告人嚴某某涉嫌詐騙罪、偽造國家機關證件罪、被告人李某甲、瞿某某涉嫌詐騙罪于2020年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果、被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師、值班律師、被害人意見，審查了全部案件材料。被告人嚴某某、李某甲、瞿某某自愿認罪認罰，同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人嚴某某、李某甲、瞿某某詐騙的事實??

被告人嚴某某、李某甲、瞿某某單獨或共同于2016年9月至2017年年底期間，假借民間借貸之名，誘使被害人陳某甲簽訂“借貸”等相關協(xié)議，通過虛增借貸金額等方式形成虛假債權債務，非法占有被害人及其家人的財物。其中，被告人嚴某某涉案金額73000元（人民幣，以下同），被告人李某甲涉案金額54000元，被告人瞿某某涉案金額10000元。具體分述如下：

1.被告人嚴某某于2016年9月某日，在南通市海門區(qū)**街道在被害人陳某甲借款30000元時，要求陳某甲出具40000元的借條，被害人陳某甲實得24000元，到期后被害人陳某甲支付利息7000元。后被告人嚴某某催債，被害人陳某甲父親陳某乙于2016年12月支付40000元。

2.被告人瞿某某于2016年11月某日，在南通市海門區(qū)**街道，經(jīng)朱某甲（另案處理）介紹，在被害人陳某甲借款10000元時，要求陳某甲出具30000元的借條，被害人陳某甲實得10000元。后被告人瞿某某催債，被害人陳某甲在2017年1月支付20000元。

3.被告人李某甲于2016年11月某日，在南通市海門區(qū)，經(jīng)被告人嚴某某介紹，在被害人陳某甲借款30000元時，要求陳某甲出具40000元的借條，被告人嚴某某當場以“介紹費”名義要求陳某甲支付4500元，被害人陳某甲實得19500元。后被告人李某甲催債，被害人陳某甲于2017年1月支付65000元。

4.被告人李某甲于2017年2月某日，在南通市海門區(qū)**鎮(zhèn)，在被害人陳某甲借款10000元時，要求陳某甲出具15000元的借條，被害人陳某甲實得10000元，到期后被害人陳某甲支付利息3000元。后被告人李某甲催債，被害人陳某甲的父親陳某乙在2017年年底支付11000元。

被告人瞿某某自動歸案，如實供述自己的罪行。被告人李某甲歸案后，如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口信息、銀行記錄等書證；

2.證人陳某乙、岑某某等的證言；

3.被害人陳某甲的陳述；

4.被告人嚴某某、李某甲、瞿某某的供述和辯解。

二、被告人嚴某某偽造國家機關證件的事實

衛(wèi)某某（另案處理）于2018年5月25日，用其名下“**街道**新村**幢**室”的不動產(chǎn)權證書抵押貸款后，為不被家人發(fā)現(xiàn)，遂與被告人嚴某某商量決定偽造該本不動產(chǎn)權證書。被告人嚴某某遂于2018年6月初，在南通**站附近花300元偽造了該本不動產(chǎn)權證書后交給衛(wèi)某某，衛(wèi)某某支付給被告人嚴某某500元。

被告人嚴某某歸案后，如實供述自己的該罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.南通市海門區(qū)公安局扣押決定書等物證；?

2.證人李某乙、朱某乙的證言；

3.被告人嚴某某等的供述和辯解；

4.南通市公安局物證鑒定所鑒定書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人嚴某某、李某甲、瞿某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人嚴某某、李某甲、瞿某某以“套路貸”方式詐騙公私財物，其中被告人嚴某某數(shù)額巨大，被告人李某甲、瞿某某數(shù)額較大，被告人嚴某某偽造國家機關的證件，各被告人的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百八十條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪、偽造國家機關證件罪追究被告人嚴某某的刑事責任，以詐騙罪追究被告人李某甲、瞿某某的刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，被告人嚴某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，應數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條的規(guī)定，本案中詐騙罪的部分事實系共同犯罪，被告人李某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰，被告人嚴某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，應當從輕或者減輕處罰，偽造國家機關證件的事實系共同犯罪，被告人嚴某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，被告人瞿某某自動歸案，如實供述自己的罪行，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，被告人嚴某某歸案后，如實供述自己偽造國家機關證件的罪行，被告人李某甲歸案后，如實供述自己的罪行，均可以從輕處罰。被告人嚴某某、李某甲、瞿某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省南通市海門區(qū)人民法院

????????????????????????????????????????????檢察官：張??彬?

2020年12月14日

附件：

1.被告人嚴某某、李某甲、瞿某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2.全部案卷材料；

3.認罪認罰具結書三份。