湖北省武漢市武昌區(qū)人民檢察院

起 訴 書

昌檢二部刑訴〔2019〕30號

被告人嚴某某，曾用名嚴某甲，化名夏某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼4224311971********，漢族，出生于湖北省鐘祥市，初中文化，山東**珠寶有限公司武漢**公司**，戶籍所在地湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人李某某，曾用名李某甲，女，1982年**月**日出生，公民身份號碼4206241982********，漢族，出生于湖南省懷化市，初中文化程度，山東**珠寶有限公司武漢**公司**，戶籍所在地湖南省懷化市鶴城區(qū)**鄉(xiāng)**路**號。

上述報告人因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月8日被武漢市公安局武昌區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留，經(jīng)本院于同年6月13日批準逮捕，由武漢市公安局武昌區(qū)分局于次日執(zhí)行逮捕。

本案由武漢市公安局武昌區(qū)分局偵查終結，以被告人嚴某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案情復雜，本院先后三次依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

被告人嚴某某、李某某于2017年9月，被聘用至位于本市武昌區(qū)和平大道三角路水岸國際2棟**層*室的山東**珠寶有限公司武漢**公司（以下簡稱**公司），擔任**。其間，**公司**李某乙（另案處理）為籌集資金，指使被告人嚴某某、李某某等人采取主動邀約、積極宣傳等形式向社會公眾進行公開宣傳，以許諾高額利息為誘餌，通過與客戶簽訂《借款合同》的形式，非法向社會公眾進行融資。截止至2018年9月，**公司共計吸收雷某某、劉某某等67人款項人民幣845萬元，造成上述人員損失人民幣756萬余元。其中，被告人嚴某某在任職期間，為**公司共計吸收22人款項人民幣239萬元，造成上述人員損失人民幣203萬余元；被告人李某某在任職期間，為**公司共計吸收9人款項人民幣150萬元，造成上述人員損失人民幣130萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1. 公安機關出具的到案情況說明、破案經(jīng)過；2.書證：被告人嚴某某、李某某的戶籍材料等；3.證人李某某、雷某某、劉某等人的證言；4.被告人嚴某某、李某某的供述與辯解；5.鑒定意見；6.辨認筆錄。

本院認為，被告人嚴某某、李某某違反國家金融管理法規(guī)，未經(jīng)有關部門批準，非法向社會公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人嚴某某、李某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人嚴某某、李某某在非法吸收公眾存款的過程中屬從屬地位，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

武漢市武昌區(qū)人民法院

檢察員：閆倩倩

2019年9月27日

附：

1.被告人嚴某某被羈押在武漢市武昌區(qū)看守所；被告人李某某被羈押在武漢市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊。

3.證人（鑒定人）名單1份1頁。