上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

上海市虹口區(qū)人民檢察院

起訴書

滬虹檢一部刑訴〔2020〕2195號

被告人嚴(yán)林，男，1985年4月7日生，公民身份號碼：510902198504077131，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍在四川省遂寧市安居區(qū)西眉鎮(zhèn)趙安村6組11號，暫住四川省遂寧市女人街出租屋。2020年7月30日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月1日延長刑事拘留期限至三十日，2020年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉良財(cái)，男，1989年10月2日生，公民身份號碼：510902198910028474，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在四川省遂寧市新橋鎮(zhèn)偏巖子村2室，暫住四川省遂寧市船山區(qū)南濱帝景7棟906室。2020年8月2日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月6日由該局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人嚴(yán)林、劉良財(cái)涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月30日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉良財(cái)、嚴(yán)林結(jié)伙，于2020年4月初，在明知上游系違法犯罪活動(dòng)的情況下，由劉良財(cái)將嚴(yán)林辦理的銀行卡、U盾、手機(jī)卡提供給他人，致使他人利用其銀行卡于2020年5月16日接收、轉(zhuǎn)移被害人梁波被敲詐勒索錢款共計(jì)人民幣27,700元。

2020年7月29日，被告人嚴(yán)林在四川省遂寧市多隹網(wǎng)吧被公安人員抓獲,2020年8月2日，被告人劉良財(cái)在四川省遂寧市船山區(qū)南濱帝景7棟906室被公安人員抓獲，二人到案后均如實(shí)供述了上述事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人梁波與“陪哆”的QQ聊天記錄，證實(shí)被害人梁波被敲詐勒索的具體經(jīng)過。

2.被害人梁波的陳述及其提供的轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)其被敲詐勒索后轉(zhuǎn)賬的具體情況。

3.上海市公安局虹口分局調(diào)取的被告人嚴(yán)林、劉良財(cái)?shù)你y行卡賬戶交易明細(xì)，證實(shí)被害人梁波被敲詐勒索的人民幣27,700元匯入嚴(yán)林的農(nóng)業(yè)銀行賬戶的事實(shí)。

4.上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過》，證實(shí)本案的案發(fā)過程以及被告人嚴(yán)林、劉良財(cái)?shù)牡桨附?jīng)過情況。

5.被告人嚴(yán)林、劉良財(cái)?shù)墓┦?，對上述犯罪事?shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人嚴(yán)林、劉良財(cái)對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人嚴(yán)林、劉良財(cái)明知系犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其二人刑事責(zé)任。被告人嚴(yán)林、劉良財(cái)認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人嚴(yán)林、劉良財(cái)?shù)桨负缶苋鐚?shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。建議判處被告人嚴(yán)林拘役六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；建議判處被告人劉良財(cái)拘役六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢??察??員：趙恒永

檢察官助理：高亦祺

?????2020年11月27日

附：

1．被告人嚴(yán)林現(xiàn)被羈押于上海市虹口區(qū)看守所；被告人劉良財(cái)現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√?，?lián)系電話：13281790797。

2．卷宗四冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4．《適用簡易程序建議書》一份。

5．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

????犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料?！?/span>

滬虹檢一部刑訴〔2020〕2195號

被告人嚴(yán)某某，男，1985年**月**日生，公民身份號碼：5109021985********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍在四川省遂寧市安居區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，暫住四川省遂寧市**街**。2020年7月30日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月1日延長刑事拘留期限至三十日，2020年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1989年**月**日生，公民身份號碼：5109021989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在四川省遂寧市**鎮(zhèn)**村**室，暫住四川省遂寧市船山區(qū)**棟**室。2020年8月2日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月6日由該局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人嚴(yán)某某、劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月30日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某某、嚴(yán)某某結(jié)伙，于2020年4月初，在明知上游系違法犯罪活動(dòng)的情況下，由劉某某將嚴(yán)某某辦理的銀行卡、U盾、手機(jī)卡提供給他人，致使他人利用其銀行卡于2020年5月16日接收、轉(zhuǎn)移被害人梁某某被敲詐勒索錢款共計(jì)人民幣27,700元。

2020年7月29日，被告人嚴(yán)某某在四川省遂寧市多隹網(wǎng)吧被公安人員抓獲,2020年8月2日，被告人劉某某在四川省遂寧市船山區(qū)**棟**室被公安人員抓獲，二人到案后均如實(shí)供述了上述事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人梁某某與“陪哆”的QQ聊天記錄，證實(shí)被害人梁某某被敲詐勒索的具體經(jīng)過。

2.被害人梁某某的陳述及其提供的轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)其被敲詐勒索后轉(zhuǎn)賬的具體情況。

3.上海市公安局虹口分局調(diào)取的被告人嚴(yán)某某、劉某某的銀行卡賬戶交易明細(xì)，證實(shí)被害人梁某某被敲詐勒索的人民幣27,700元匯入嚴(yán)某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶的事實(shí)。

4.上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過》，證實(shí)本案的案發(fā)過程以及被告人嚴(yán)某某、劉某某的到案經(jīng)過情況。

5.被告人嚴(yán)某某、劉某某的供述，對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人嚴(yán)某某、劉某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人嚴(yán)某某、劉某某明知系犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其二人刑事責(zé)任。被告人嚴(yán)某某、劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人嚴(yán)某某、劉某某到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。建議判處被告人嚴(yán)某某拘役六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；建議判處被告人劉某某拘役六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察員：趙恒永

檢察官助理：高亦祺

2020年11月27日

附：

1．被告人嚴(yán)某某現(xiàn)被羈押于上海市虹口區(qū)看守所；被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√?，?lián)系電話：1328179****。

2．卷宗四冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4．《適用簡易程序建議書》一份。

5．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。