福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢金融刑訴〔2019〕128號

被告人嚴某某，男，1997年**月**日出生，公民身份證號碼3623311997********，漢族，初中文化，戶籍地江西省上饒市萬年縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年3月1日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪被晉江市公安局刑事拘留，4月3日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，男，1996年**月**日出生，公民身份證號碼3623311996********，漢族，初中文化，戶籍地江西省上饒市萬年縣**鎮(zhèn)**村**號**號。2019年3月1日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪被晉江市公安局刑事拘留，4月3日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人方某某，男，1999年**月**日出生，公民身份證號碼3625311999********，漢族，初中文化，戶籍地江西省撫州市東鄉(xiāng)縣**村**坊組**號。2019年3月1日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪被晉江市公安局刑事拘留，4月3日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某某，男，1995年**月**日出生，公民身份證號碼3623311995********，漢族，初中文化，戶籍地江西省上饒市萬年縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年3月1日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪被晉江市公安局刑事拘留，4月3日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人嚴某某、何某某、方某某以及彭某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年5月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料；6月26日，本院決定延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月至2019年2月期間，被告人嚴某某以牟利為目的，在晉江市**鎮(zhèn)**村等地直接或者通過發(fā)展被告人何某某、方某某作為下線代理，并進一步誘使到被告人何某某自行發(fā)展被告人彭某某作為其二級代理，陸陸續(xù)續(xù)向被告人何某某、方某某、彭某某以及開卡人胡某某、俞某某、高某某收買到配套有U盾、密碼、綁定的手機號碼以及開卡人身份等信息資料的信用卡13張，后進一步倒賣給其上游“老蔡”（另案處理）。其中，被告人嚴某某直接向被告人何某某、方某某收買到信用卡張數(shù)分別為2張、3張；通過發(fā)展被告人方某某作為下線再由對方向開卡人俞某某收買的信用卡張數(shù)3張；通過發(fā)展被告人何某某作為下線抑或協(xié)助人再由對方向被告人彭某某、開卡人胡麗收取的信用卡張數(shù)分別為1張、3張，通過發(fā)展被告人何某某作為下線再由對方發(fā)展被告人彭某某作為二級代理，最終通過被告人彭某某向開卡人高某某收買到信用卡1張。

2019年2月28日，因開卡人高某某報案被告人嚴某某、何某某、彭某某在晉江市**鎮(zhèn)**村一租房內(nèi)，被抓獲歸案；嗣后，被告人彭某某帶領(lǐng)公安機關(guān)至?xí)x江市**鎮(zhèn)“僑聲中學(xué)”附近一租房內(nèi)，將被告人方某某抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證，扣押的四部手機照片；

2.書證，受案登記表、破案及抓獲經(jīng)過、身份證明、調(diào)取證據(jù)通知書以及開戶信息、交易流水等；

3.證人證言，證人高某某、胡某某、俞某某的證言；

4.被告人供述和辯解，被告人嚴某某、何某某、方某某以及彭某某的供述和辯解；

5.辨認筆錄，證人辨認被告人、被告人相互辨認的筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人方某某、彭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人嚴某某、何某某收買、非法提供他人信用卡信息，數(shù)量巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人方某某、彭某某收買、非法提供他人信用卡信息，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某某到案后，協(xié)助公安機關(guān)抓捕其他犯罪分子，構(gòu)成立功，適用《中華人民共和國刑法》第六十八條，可以從輕處罰。被告人嚴某某、方某某、彭某某歸案后如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。因被告人方某某自愿認罪認罰，故建議在有期徒刑一年至一年六個月并處罰金人民幣一萬元以上十萬元的幅度內(nèi)，對其判處刑罰。因被告人彭某某自愿認罪認罰，故建議對其判處拘役且在人民幣一萬元以上十萬元的幅度內(nèi)并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：吳潮陽

2019年7月11日

附：

1.被告人嚴某某、何某某、方某某以及彭某某現(xiàn)被羈押在晉江市看守所；

2.本案案卷材料貳冊；

3.證人名單壹份；

4.認罪認罰具結(jié)書貳份；

5.光盤壹拾柒張。

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