上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢三部刑訴〔2020〕603號

被告人嚴(yán)某蘋（綽號“蘋姐”），女，1987年**月**日生，公民身份號碼5002261987********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在貴州省興義市**道**組**棟**號，本市無固定住所。2019年10月16日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月18日由該局延長刑事拘留期限至三十天，2019年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕，2020年1月8日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，同年2月7日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人嚴(yán)某蘋涉嫌詐騙罪，于2020年4月14日向本院移送起訴。本院受理后，于同月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月至8月期間，張某甲和何某某(均另案處理)等人先后組織數(shù)百人到柬埔寨王國對中國境內(nèi)企業(yè)實施電信詐騙。在實施電信詐騙過程中，張某甲、何某某等人按照公司化運營模式，對成員進行角色分工，集中安排食宿、統(tǒng)一管理。其中，一線話務(wù)員撥打詐騙電話，虛構(gòu)將轉(zhuǎn)賬給被害單位錢款的事實，騙取被害單位接線人員（一般為財務(wù)人員）初步信任，并引導(dǎo)接線人員添加QQ號碼，待其添加QQ好友后，由二線網(wǎng)絡(luò)聊天人員利用偽造的轉(zhuǎn)賬憑證繼續(xù)強化對方信任。同時，二線網(wǎng)絡(luò)聊天人員利用QQ聊天模式冒充被害單位負(fù)責(zé)人，先向接線人員佯裝詢問之前的轉(zhuǎn)賬情況，再誘騙其向指定賬戶轉(zhuǎn)賬。除此之外，還有負(fù)責(zé)打印被害單位信息、分發(fā)詐騙材料、收款賬戶等的輔助人員，計算、分發(fā)工資及提成的財務(wù)人員，保障餐飲、交通等的廚師、司機等。一線話務(wù)員、輔助人員、財務(wù)人員、廚師、司機等均有固定底薪，從人民幣7000元到1萬余元（以下幣種均為人民幣）不等。詐騙成功后，具體實施詐騙的一線話務(wù)員可獲該筆詐騙金額7%的提成，二線網(wǎng)絡(luò)聊天人員可獲該筆詐騙金額6%的提成。在柬埔寨王國期間，因成員不斷增多，該組織相繼分設(shè)“大本營組”、“小璋組”、“小林組”、“蘋姐組”等不同詐騙小組，各小組均沿用上述管理模式。

被告人嚴(yán)某蘋自2019年5月8日參加電信詐騙集團至同年8月4日回國，期間除短暫返回中國境內(nèi)外，先在“大本營組”，參與QQ聊天詐騙，并短期管理過“大本營組”，后于2019年7月中旬負(fù)責(zé)組建、管理“蘋姐組”。2019年7月9日，與嚴(yán)某蘋同在“大本營組”內(nèi)的馮某甲、古某某、王某某（均另案處理）相互配合，以“晨豐科技公司”的名義，詐騙杭州**科技有限公司23.7萬元。同日，古某某又與他人配合，以“晨豐科技公司”的名義，詐騙天津**股份有限公司99.4萬元。

“蘋姐組”自2019年7月中旬成立至7月底，詐騙他人錢款不低于200萬元。其中，2019年7月16日，在“蘋姐組”內(nèi)，戴某某與張某乙（均另案處理）配合，以“偉東科技公司”的名義，詐騙北京**教育科技有限公司16.87萬元；同日，該組的黃某某（另案處理）與他人配合，以“偉東科技公司”的名義，詐騙北京**科技有限公司82.75萬元。

2019年7月底，“大本營組”內(nèi)的趙某某（另案處理）等人成功詐騙上海**實業(yè)有限公司后，張某甲等人組織被告人嚴(yán)某蘋等人回國。2019年10月16日，嚴(yán)某蘋主動到貴州省興義市公安局向陽派出所投案，到案后如實供述了自己的基本犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人李某某、鞏某某、陶某某、雷某某、王某某、古某某、馮某甲、黃某某、張某乙、戴某某、馮某乙的證言及辨認(rèn)筆錄；扣押筆錄；出入境情況、“企**”租用情況、“企**”匹配信息、工作情況說明、QQ聊天記錄截圖、扣押決定書、扣押清單等書證，證明被告人嚴(yán)某蘋到柬埔寨王國參與電信詐騙的事實。

2.銀行賬戶交易明細、銀行流水查詢記錄、支付寶查詢明細、微信查詢明細等，證明被告人嚴(yán)某蘋參與電信詐騙時的相關(guān)銀行轉(zhuǎn)賬情況。

3.受案登記表、情況說明等，證明本案的案發(fā)經(jīng)過及被告人到案過程。

4.司法會計鑒定意見書，證明被詐騙公司損失金額及詐騙資金轉(zhuǎn)入賬戶的審計情況。

5.上海**科技有限公司計算機司法鑒定所司法鑒定意見書，證明提取檢材硬盤中相關(guān)數(shù)據(jù)及涉案QQ的聊天記錄等情況。

6.被告人嚴(yán)某蘋的供述，證明其對上述犯罪事實供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人嚴(yán)某蘋對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人嚴(yán)某蘋以非法占有為目的，在境外結(jié)伙詐騙中國境內(nèi)企業(yè)錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人嚴(yán)某蘋為實施共同犯罪，與他人結(jié)伙組成較為固定的犯罪組織，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團。被告人嚴(yán)某蘋在共同犯罪中起主要作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與、指揮的全部犯罪處罰。被告人嚴(yán)某蘋犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人嚴(yán)某蘋認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對被告人嚴(yán)某蘋判處有期徒刑十年六個月，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察官：李琪

檢察官助理：練劍波

2020年5月12日

附：

1.被告人嚴(yán)某蘋現(xiàn)羈押于長寧區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰案件聽取律師意見書》一份。

5.隨案移送贓證物品清單一份。

6.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條第一款犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?