成都市成華區(qū)人民檢察院

起?訴?書

成華檢公訴刑訴〔2019〕169號(hào)

被告人嚴(yán)寒，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201141994********，漢族，初中文化，戶籍地湖北省武漢市，住湖北省武漢市蔡甸區(qū)**街**巷**號(hào)，現(xiàn)住湖北省武漢市洪山區(qū)**道**家園**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2018年7月7日被成都市公安局成華區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月9日被成都市公安局成華區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人虢明某(曾用名：虢杰)，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4208211991********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省荊門市京山縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住址湖北省武漢市洪山區(qū)**中心城**棟**單元**號(hào)，2018年7月7日因涉嫌犯有詐騙罪被成華區(qū)公安分局刑事拘留，2018年8月9日本院以其因涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同年8月9日被成華區(qū)公安分局執(zhí)行。

本案由四川省成都市公安局成華區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人嚴(yán)寒、虢明某涉嫌詐騙罪，于2018年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年11月8日、2019年1月22日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月21日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年12月27日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：被告人張某某（在逃）、虢明某等人通過(guò)在湖北省武漢市成立“**電子商務(wù)有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“**”公司）等公司，以公司為代理運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，于2018年先后設(shè)立“萬(wàn)蘭國(guó)際”、“創(chuàng)業(yè)集團(tuán)”等虛假網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。由被告人張某某（在逃）等人負(fù)責(zé)，聘請(qǐng)被告人嚴(yán)寒等人擔(dān)任組長(zhǎng)和“老師”角色、被告人虢明某等人擔(dān)任“群助理”，聘請(qǐng)陳某某、袁某某、向某某、羅某某等人擔(dān)任“水軍”。?

上述被告人共同組成“萬(wàn)蘭國(guó)際”、“創(chuàng)業(yè)集團(tuán)”兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的管理、運(yùn)行團(tuán)隊(duì)，利用QQ、微信群將被害人拉入群內(nèi)講解股票，“水軍”冒充各種身份的客戶在群里炒作，活躍群內(nèi)氣氛，并鼓吹跟著“老師”買股票賺錢，制造盈利假象，神化“老師”地位，“群助理”登記群內(nèi)被害人信息、資金情況等數(shù)據(jù)。后“老師”以股市行情不好，推薦被害人購(gòu)買新華富時(shí)A50指數(shù)期權(quán)，“水軍”繼續(xù)炒群制造購(gòu)買期權(quán)盈利假象，繼續(xù)神化“老師”地位，“群助理”則配合“老師”將虛假平臺(tái)鏈接發(fā)送被害人并引導(dǎo)被害人在虛假平臺(tái)內(nèi)注冊(cè)賬戶、投入資金。

經(jīng)依法查明，被害人劉某某（現(xiàn)住地：成都市成華區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)）、蔣某某（現(xiàn)住地：成都市金牛區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)）等人被假象蒙蔽后，通過(guò)“群助理”到虛假平臺(tái)注冊(cè)賬戶并入金，資金實(shí)際轉(zhuǎn)入被告人同伙在上海、廣東所設(shè)公司的商戶賬號(hào)，并未進(jìn)入證券交易平臺(tái)。后被告人嚴(yán)寒、虢明某等人為使被害人相信是期權(quán)操作造成虧損，繼續(xù)在虛假平臺(tái)上指導(dǎo)被害人進(jìn)行交易操作，通過(guò)扣繳交易手續(xù)費(fèi)、人為制造期權(quán)下跌形成虧損數(shù)據(jù)等方式，不斷削減被害人在虛假平臺(tái)上的資金數(shù)據(jù)，直至被害人在虛假平臺(tái)上的資金數(shù)據(jù)虧空或被害人棄倉(cāng)取現(xiàn)為止，被告人會(huì)將被害人余額取現(xiàn)金額轉(zhuǎn)回被害人賬戶，以使被害人受蒙蔽而誤以為是自己投資失敗。

經(jīng)核算，被害人劉某某因被騙而共向該犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬858160元（取現(xiàn)收回107859元），被害人蔣某某共向該犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬18360元（取現(xiàn)收回3259元）。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有物證、書證、證人證言、被告人的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人嚴(yán)寒、虢明某伙同他人，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市成華區(qū)人民法院

檢察員：黃通治

2019年3月19日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于成都市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)，起訴書十三份，提訊證二組，電子證據(jù)光盤三張、證據(jù)光盤十張。