湖北省武漢市漢陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

武陽檢一部刑訴〔2020〕158號

被告人嚴(yán)某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼4201111985********，漢族，大專文化，無職業(yè)，出生地湖北省武漢市，戶籍所在地湖北省武漢市洪山區(qū)**咀**號，住湖北省鄂州市鄂城區(qū)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年12月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由武漢市公安局漢陽區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人嚴(yán)某涉嫌詐騙罪，于2020年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月20日第一次延長審查起訴期限15日。本院于2020年4月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月2補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2012年9月，被告人嚴(yán)某伙同孫某甲、張某甲、木某某、張某乙（均已判刑），預(yù)謀采取以提升銀行卡信用額度需要借款做流水為由詐騙他人錢財。被告人嚴(yán)某等人安排張某乙在中國工商銀行辦理銀行卡，并將該銀行卡經(jīng)被告人嚴(yán)某轉(zhuǎn)交給木某某。木某某即找到被害人劉某某，以幫提升銀行卡信用額度需要借款做流水為由并許諾予以好處費騙取信任。2012年11月27日，被害人劉某某通過被害人李某甲，被害人李某甲通過被害人蔡某某向被害人賀某某借款做流水，在賀某某將人民幣62萬元轉(zhuǎn)入張某乙的工商銀行卡后，被告人嚴(yán)某通過網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬方式將上述款項全部轉(zhuǎn)走并依照事先約定五人平均分配贓款。被告人嚴(yán)某所得贓款人民幣12.4萬元已揮霍，未追回。案發(fā)后，被告人嚴(yán)某家屬委托孫某甲家屬代其賠償被害人的經(jīng)濟(jì)損失人民幣3.1萬元并取得被害人蔡某某諒解。

2019年11月13日，被告人嚴(yán)某在武漢市江漢區(qū)循禮門地鐵站F出口附近被公安人員抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過；2.常住人口基本信息表、情況說明；3.證人徐某某、余某某、李某乙、孫某乙的證言；4.銀行交易流水；5.扣押物品、文件清單、隨案移送清單；6.照片；7.刑事判決書；8.被害人賀某某、蔡某某、李某甲、劉某某的陳述；9.湖北省暫扣款物票據(jù)、諒解書；10.同案犯孫某甲、張某甲、木某某、張某乙的供述與辯解；11.被告人嚴(yán)某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人嚴(yán)某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，共同騙取他人財物人民幣62萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市漢陽區(qū)人民法院

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????????????????????????????檢??察??官?熊偉

檢察官助理?劉蓉

????????????????????????????2020年5月18日

附：

1.?被告人嚴(yán)某現(xiàn)羈押于武漢市漢陽區(qū)看守所；

2.?全部卷宗及證據(jù)材料3冊；　

3.《證人名單》1份；

4.《量刑建議書》2份。