天津市紅橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

津紅檢三部刑訴〔2020〕22號(hào)

被告人東某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1201061988********，漢族，專(zhuān)科文化，案發(fā)前系**（上海）商務(wù)咨詢(xún)有限公司天津市**路分公司負(fù)責(zé)人，戶(hù)籍地天津市紅橋區(qū)**路**樓**門(mén)**號(hào)，住天津市北辰區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月6日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留；同年7月13日被天津市公安局紅橋分局取保候?qū)彛?019年7月12日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人郝某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1201041990********，漢族，初中文化，案發(fā)前系**（上海）商務(wù)咨詢(xún)有限公司天津市**路分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，戶(hù)籍地及居住地天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**路**園**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月2日被天津市公安局紅橋分局取保候?qū)彛?019年7月12日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案經(jīng)天津市公安局紅橋分局偵查終結(jié)，以被告人東某、郝某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月26日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月25日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月25日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月12日、2019年12月26日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2018年4月期間，**（上海）商務(wù)咨詢(xún)有限公司天津市**路分公司在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，采取媒體廣告宣傳、門(mén)店招攬等方式，利用高息為誘餌，向社會(huì)不特定人員非法吸收公眾存款。其中被告人東某于2016年8月至2018年4月任**路營(yíng)業(yè)部團(tuán)隊(duì)經(jīng)理及**路分公司負(fù)責(zé)人（即營(yíng)業(yè)部經(jīng)理）期間非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣8500余萬(wàn)元；被告人郝某某于2016年4月至2018年4月任**路門(mén)店及**路分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣2930萬(wàn)元。

2018年6月6日，被告人東某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查；2018年9月26日，被告人郝某某被民警電話(huà)通知接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、公司注冊(cè)信息、投資人理財(cái)協(xié)議、銀行卡交易明細(xì)等書(shū)證。

2、證人林某某、王某某等人的證言。

3、被告人東某、郝某某的供述與辯解。

4、**公司后臺(tái)數(shù)據(jù)電子光盤(pán)一張。

5、《專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》。

本院認(rèn)為，被告人東某、郝某某未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人郝某某在共同犯罪中起次要作用或者輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人東某、郝某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人東某、郝某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市紅橋區(qū)人民法院

檢察員：杜穎

2020年7月2日

附：

1、被告人東某、郝某某現(xiàn)取保候?qū)徲诂F(xiàn)居住地。

2、案卷材料和證據(jù)16冊(cè)，光盤(pán)1張，補(bǔ)充材料5頁(yè)。

3、《量刑建議書(shū)》2份。

4、《專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》1冊(cè)。