無錫市濱湖區(qū)人民檢察院

起 訴 書

錫濱檢訴刑訴〔2019〕88號

被告人叢某某，男，1981年**月**日生，居民身份證號碼2202821981********，漢族，初中文化，“團樂網”無錫**店**，戶籍在吉林省樺甸市**街道**組。被告人叢某某曾因犯強奸罪，于2003年5月21日被吉林省吉林市昌邑區(qū)人民法院判處有期徒刑三年；曾因犯故意傷害罪，于2005年9月19日被吉林省樺甸市人民法院判處有期徒刑十個月；曾因犯聚眾斗毆罪，于2011年10月9日被浙江省奉化市人民法院判處有期徒刑六年，2016年2月3日釋放。被告人叢某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年12月18日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經本院批準，于2019年1月11日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人談某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼3407031980********，漢族，大專文化，“團樂網”**店**，戶籍在安徽省銅陵市獅子山區(qū)**村散戶**號，住無錫市濱湖區(qū)**村**號**室。被告人談某某曾因賭博，于2011年3月15日被無錫市公安局原南長分局罰款人民幣200元。被告人談某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年10月24日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經本院批準，于2018年11月30日被該分局執(zhí)行逮捕。

本案由無錫市公安局濱湖分局偵查終結，于2019年1月29日以被告人叢某某、談某某涉嫌非法吸收公眾存款罪向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人及被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年3月1日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

2017年11月，被告人叢某某、談某某經合謀后，租賃本市濱湖區(qū)**家園**號作為經營場所，并注冊成立***食品商行作為***公司（2018年1月左右改為與**文化發(fā)展有限公司合作的**電子商務有限公司）旗下門店，由被告人叢某某任門店**，被告人談某某任**，通過發(fā)放贈送小禮品的傳單吸引老年人至門店聽課、組織旅游等方式向不特定公眾進行公開宣傳，以購買保健品或紫砂壺為名，以每份1290元、6450元、25800元三種套餐18個月左右可回本并獲高額利息為誘餌，吸引老年人投資。自2017年12月至2018年4月間，被告人叢某某、談某某等人通過上述方式吸引陳某某（女，79歲）、曹某某（女，78歲）、倪某某（男，63歲）、顧某某（男，68歲）等20余人投資，吸收存款共計人民幣135萬余元，實際造成被害人損失共計人民幣107萬余元。

案發(fā)后，被告人叢某某主動向公安機關投案，如實供述了上述犯罪事實，并退賠人民幣14萬元；被告人談某某歸案后如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：無錫市公安局濱湖分局收集的部分保健品照片等物證；

2.書證：無錫市公安局濱湖分局收集的工商登記資料、禮品兌換券使用協(xié)議、收據(jù)、銀行交易明細、刑事判決書、釋放證明等書證；

3.證人證言：證人叢某某、王某某的證言；

4.被害人陳述：被害人陳某某、曹某某、倪某某、顧某某等人的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人叢某某、談某某的供述與辯解；

6.辨認筆錄：無錫市公安局濱湖分局制作的辨認筆錄。

本院認為，被告人叢某某、談某某違反國家金融管理法規(guī)，結伙吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人叢某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年以內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰；被告人叢某某犯罪后有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人談某某歸案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

無錫市濱湖區(qū)人民法院

檢察員：沈志剛

2019年3月14日

附：

1.被告人叢某某、談某某現(xiàn)羈押于無錫市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。