湖南省瀏陽(yáng)市人民檢察院

起?訴?書

瀏檢公訴刑訴〔2019〕227號(hào)

被告人丘某某，男，1985年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼：4418271985********，漢族，廣東省清遠(yuǎn)市人，高中文化，現(xiàn)住長(zhǎng)沙市**小區(qū)**樓**單元**室（戶籍在清遠(yuǎn)市**區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)）。因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，2018年10月18日被瀏陽(yáng)市公安局刑事拘留，11月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由瀏陽(yáng)市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由瀏陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人丘某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年11月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足夠，本院于2018年12月17日和2019年2月11日先后兩次將案件退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，瀏陽(yáng)市公安局補(bǔ)充偵查完畢后，于3月11日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：被告人丘某某在實(shí)際沒(méi)有資產(chǎn)、設(shè)備和產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)的情況下，虛假包裝自己，在本省長(zhǎng)沙、寧鄉(xiāng)等地注冊(cè)成立多家“空殼”公司，意圖非法吸收資金，2018年7月份在長(zhǎng)沙縣星沙被公安機(jī)關(guān)驅(qū)離后，于同年8月份竄來(lái)瀏陽(yáng)，在本市**街道**路**號(hào)**樓**室高價(jià)租房開(kāi)辦了湖南**發(fā)展有限公司瀏陽(yáng)分公司（以下簡(jiǎn)稱“**”公司），以賣保健品“小分子復(fù)合肽”為幌子，采取高額付息返本的方式引誘社會(huì)公眾投資，非法吸收他人存款，進(jìn)行集資詐騙。其操作模式是：投資者（社會(huì)公眾）投資1萬(wàn)元與“**”公司簽訂《會(huì)員合同》即成為公司會(huì)員，“**”公司當(dāng)場(chǎng)返回2千元（前期部分如此），之后每月返回會(huì)員本息2千元，共返6個(gè)月共返1.2萬(wàn)元；會(huì)員介紹客戶投資還可以提前返回本息。為廣泛吸納他人投資，被告人丘某某印制了《公司簡(jiǎn)介》等虛假宣傳資料，并招募了約20名員工（業(yè)務(wù)員）進(jìn)行宣傳推介，自2018年8月13日至同年10月9日期間，剔除當(dāng)場(chǎng)返款后其先后實(shí)際非法吸收鄭某甲2.4萬(wàn)元、宋某甲0.8萬(wàn)元、唐某甲0.8萬(wàn)元、宋某丁0.8萬(wàn)元、張某某0.8萬(wàn)元、徐某乙0.8萬(wàn)元、宋某丙0.8萬(wàn)元（后返回0.6萬(wàn)元）、陳某丙0.8萬(wàn)元（后返回0.8萬(wàn)元）、王某丁0.8萬(wàn)元、程某某0.8萬(wàn)元、王某丙0.8萬(wàn)元、王某甲2.4萬(wàn)元、鄭某乙0.8萬(wàn)元、江某某0.8萬(wàn)元、孔某某1.6萬(wàn)元、帥某某0.8萬(wàn)元、張某甲0.8萬(wàn)元、鄒某某0.8萬(wàn)元、唐某丙1.6萬(wàn)元（后返回0.4萬(wàn)元）、李某丁1.6萬(wàn)元、陳某庚0.8萬(wàn)元、彭某丙1萬(wàn)元（后返回0.8萬(wàn)元）、馮某某2萬(wàn)元（后返回0.4萬(wàn)元）、王某己1萬(wàn)元（后返回0.2萬(wàn)元）、陳某乙0.8萬(wàn)元（后返回0.4萬(wàn)元）、卜某甲1萬(wàn)元（后返回0.2萬(wàn)元）、彭某乙1萬(wàn)元（后返回0.2萬(wàn)元）、闕某某1萬(wàn)元（后返回0.2萬(wàn)元）、谷某某1萬(wàn)元（后返回0.2萬(wàn)元）、李某乙1萬(wàn)元（后返回0.2萬(wàn)元）、王某戊1萬(wàn)元（后返回0.2萬(wàn)元）、尋某某2萬(wàn)元（后返回0.2萬(wàn)元）、鄒某某1萬(wàn)元（后返回0.2萬(wàn)元）、尋某某23萬(wàn)元、李某戊1萬(wàn)元（后返回0.2萬(wàn)元）、劉某丙1萬(wàn)元（后返回0.2萬(wàn)元）、駱某某1萬(wàn)元（后返回0.2萬(wàn)元）、王某乙0.8萬(wàn)元、陳某辛4萬(wàn)元（后返回0.8萬(wàn)元）、朱某某2.6萬(wàn)元（后返回0.2萬(wàn)元）、熊某某4萬(wàn)元（后返回0.8萬(wàn)元）、陳某丁2萬(wàn)元（后返回0.4萬(wàn)元）、沈某某2萬(wàn)元（后返回0.2萬(wàn)元）、黃某甲3萬(wàn)元（后返回0.6萬(wàn)元）、陳某己1萬(wàn)元（后返回0.1萬(wàn)元）、周某某1萬(wàn)元（后返回0.2萬(wàn)元）、劉某甲1萬(wàn)元（后返回0.2萬(wàn)元）、李某甲1萬(wàn)元、肖某某1萬(wàn)元（后返回0.2萬(wàn)元）、姜某某1萬(wàn)元（后返回0.2萬(wàn)元）、伍某某1萬(wàn)元（后返回0.2萬(wàn)元）、潘某某2萬(wàn)元（后返回0.2萬(wàn)元）、劉某乙3萬(wàn)元（后返回0.6萬(wàn)元）、朱某某3萬(wàn)元、彭某某2.4萬(wàn)元、唐某某1萬(wàn)元、陶某甲1萬(wàn)元（后返回0.1萬(wàn)元）、卜某乙6萬(wàn)元（后返回1.2萬(wàn)元）、左某某和2萬(wàn)元（后返回0.4萬(wàn)元）、易某某2萬(wàn)元（后返回670元）、李某丁2萬(wàn)元、熊某某2萬(wàn)元、喻某某3萬(wàn)元、慕某某3.5萬(wàn)元、董某某1萬(wàn)元、彭某甲2萬(wàn)元、譚某某1萬(wàn)元、黃某乙1萬(wàn)元、羅某丁1萬(wàn)元、李某丁1萬(wàn)元、彭某某1萬(wàn)元、羅某丙1萬(wàn)元、龔某某1萬(wàn)元、徐某甲2萬(wàn)元、李某丙5萬(wàn)元、陶某乙1萬(wàn)元、張某乙2萬(wàn)元、陳某戊1萬(wàn)元、彭某某3萬(wàn)元、賀某某1萬(wàn)元存款。以上共計(jì)吸收中老年社會(huì)公眾86人次投資存款合計(jì)145.5萬(wàn)元，返回124670元，實(shí)際騙取存款1330330元。被告人丘某某騙取上述款項(xiàng)后用于個(gè)人還債等揮霍一空。

2018年10月13日被告人丘某某停止返款后，投資會(huì)員即報(bào)警，同年10月18日被告人丘某某被抓獲歸案，如實(shí)供認(rèn)了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：①查獲的宣傳材料、賬卡、公章、POSS機(jī)、收條、領(lǐng)息表、收益表及其搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、企業(yè)登記基本情況表、銀行開(kāi)戶資料、賬戶交易流水清單、指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)照片、身份證、人口信息表、辦案說(shuō)明、到案經(jīng)過(guò)、證明、工商注冊(cè)登記資料、合同書、收據(jù)、接報(bào)案登記表、立案決定書等物證、書證；②證人左某某、陳某甲、歐某某證言；③被害人陳某乙、宋某甲、朱某某、陳某丙、孔某某、周某某、王某甲、李某甲、黃某甲、熊某某、慕某某、王某乙、劉某甲、姜某某、陶某甲、鄒某某、李某乙、李某丙、李某丁、賀某某、卜某甲、馮某某、陳某丁、卜某乙、王某丙、尋某乙、陶某乙、闕某某、陳某戊、彭某甲、潘某某、鄭某甲、陳某己、徐某甲、唐某甲、張某甲、彭某乙、程某某、駱某某、徐某乙、陳某庚、黃某乙、宋某乙、劉某乙、肖某某、彭某丙、鄭某乙、沈某某、黃某丙、劉某丙、陳某辛、帥某某、張某乙、譚某某、易某某、尋某甲、宋某丙、唐某乙、若某某、伍某某、江某某、李某戊、唐某丙陳述；④被告人丘某某供述。

本院認(rèn)為：被告人丘某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，非法集資騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)被告人丘某某在十年至十一年幅度內(nèi)處刑，并處罰金。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，本院決定對(duì)被告人丘某某提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瀏陽(yáng)市人民法院

檢察員：劉良正

2019年4月4日

附：一、被告人丘某某現(xiàn)押于本市看守所；

二、移送案卷九冊(cè)和適用簡(jiǎn)易程序建議書、認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各一份。