福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢訴刑訴〔2019〕1885號(hào)

被告人丘某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4413011993********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地廣東省惠州市大亞灣區(qū)**號(hào)。因吸毒，分別被廣東省惠安縣公安局于2013年2月22日處以行政拘留十五日；于2016年12月2日處以行政拘留十日，責(zé)令接受社區(qū)戒毒三年。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年12月11日被晉江市公安局刑事拘留，2019年1月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月16日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人丘某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年3月14日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案件復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限2次（自2019年4月15日至2019年4月29日，2019年6月25日至2019年7月9日）。因部分事實(shí)不清，退回晉江市公安局補(bǔ)充偵查2次（自2019年4月29日至2019年5月24日，2019年7月8日至2019年8月6日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月初，被告人丘某某在明知是犯罪所得的情況下，與梁某某（另案處理）預(yù)謀，由其提供本人的身份證及工商銀行卡、平安銀行卡給梁某某，用于辦理POS機(jī)套現(xiàn)，后由被告人丘某某持綁定的其本人的銀行卡至銀行柜臺(tái)取款，從中收取報(bào)酬。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2018年11月7日，何某某在晉江市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)被人通過撥打電話冒充其公司主管，以給領(lǐng)導(dǎo)送禮不方便收現(xiàn)金為由讓其幫忙轉(zhuǎn)賬為由，經(jīng)銀行轉(zhuǎn)賬騙走人民幣5000元，后上述贓款經(jīng)多層銀行賬戶流轉(zhuǎn)，其中4625.7元流轉(zhuǎn)至被告人丘某某提供給梁某某辦理POS機(jī)綁定的名下平安銀行賬戶。

2.2018年11月7日，鄧某某在貴州省惠水縣被人以撥打電話冒充其朋友借錢為由，經(jīng)銀行轉(zhuǎn)賬騙走人民幣20000元，后上述贓款經(jīng)多層銀行賬戶流轉(zhuǎn)，其中7893.18元流轉(zhuǎn)至被告人丘某某提供給梁某某辦理POS機(jī)綁定的名下平安銀行賬戶。

3.2018年11月8日，陳某某在晉江市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)被人通過撥打電話冒充其公司領(lǐng)導(dǎo)，以需要跑關(guān)系給領(lǐng)導(dǎo)包紅包為由讓其幫忙轉(zhuǎn)賬，經(jīng)銀行轉(zhuǎn)賬騙走人民幣10000元，后上述贓款經(jīng)多層銀行賬戶流轉(zhuǎn)，其中7902.64元流轉(zhuǎn)至被告人丘某某提供給梁某某辦理POS機(jī)綁定的名下工商銀行賬戶。

4.2018年11月8日，申某某在四川省鹽邊縣被人通過撥打電話冒充市里面的領(lǐng)導(dǎo)，讓被害人轉(zhuǎn)錢給其找人辦事，經(jīng)銀行轉(zhuǎn)賬騙走人民幣20000元，后上述贓款經(jīng)多層銀行賬戶流轉(zhuǎn)，其中19683.98元流轉(zhuǎn)至被告人丘某某提供給梁某某辦理POS機(jī)綁定的名下工商銀行賬戶。

被告人丘某某分別于2018年11月7日、2018年11月8日持上述其本人名下的平安銀行卡、工商銀行卡至銀行柜臺(tái)取走上述贓款，從中獲利人民幣1100元。2018年12月10日16時(shí)許，被告人丘某某在廣東省惠東縣**街道**網(wǎng)吧被公安機(jī)關(guān)抓獲，并從其處扣押到手機(jī)1部。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的手機(jī)照片；

2.書證：破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、監(jiān)控視頻截圖、銀行轉(zhuǎn)賬記錄截圖、交易明細(xì)、戶籍證明、行政處罰決定書、工作說明等；

3.證人證言：證人何某某、鄧某某、陳某某、申某某的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人丘某某的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：提取筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄及照片、被告人辨認(rèn)筆錄及照片等。

本院認(rèn)為，被告人丘某某明知是犯罪所得而提供銀行賬戶、幫助取款予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：歐陽明芬

檢察員：李　環(huán)暉

檢察員：林　美冷

2019年9月5日

附：

1.被告人丘某某現(xiàn)羈押于晉江市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.證人名單一份、量刑建議書二份。

4.光盤八張。