上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢一部刑訴〔2020〕1771號

被告人丘某某，男，1989年**月**日生，公民身份號碼：3508231989********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍在福建省上杭縣**鎮(zhèn)**路**號，住福建省廈門市集美區(qū)**路**號**室。2020年6月13日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月16日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月20日經(jīng)本院批準并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人雷某某，男，1982年**月**日生，公民身份號碼：5222291982********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營戶，戶籍在貴州省松桃苗族自治縣**鄉(xiāng)**村**組，住福建省廈門市集美區(qū)**里**號**室。2005年7月因犯盜竊罪被判處有期徒刑三年。2020年6月13日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月16日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月20日經(jīng)本院批準并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結，以被告人丘某某、雷某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月14日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月始，被告人丘某某、雷某某二人合謀，明知是犯罪所得，仍向他人提供銀行賬號用于轉賬，并將到賬的錢款提現(xiàn)后轉存于他人賬戶，從中賺取提現(xiàn)金額的3%作為提成。2020年4月9日，被告人丘某某、雷某某接收、轉移被害人王某某被詐騙錢款共計人民幣11888元。

2020年6月13日，民警在廈門市集美區(qū)滸井東里135-1號502室將被告人雷某某抓獲。同日，被告人丘某某接民警電話通知后，至廈門市集美區(qū)公安分局投案。到案后，被告人丘某某、雷某某均如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人王某某的陳述及提供的聊天記錄、銀行轉賬記錄，證實其在網(wǎng)上被詐騙錢財，其中人民幣11888元轉入被告人雷某某銀行賬戶的事實。

2.上海市公安局虹口分局出具的《扣押決定書》《扣押清單》，證實被告人丘某某、雷某某作案使用手機分別被依法扣押的事實。

3.上海市公安局虹口分局調取的招商銀行賬戶資料，證實被告人雷某某利用其招商銀行賬戶接收被害人王某某轉入的人民幣11888元后即通過ATM機取現(xiàn)的事實。

4.上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過》《辦案說明》《抓獲經(jīng)過》，證實本案的案發(fā)過程及被告人丘某某、雷某某的到案經(jīng)過。

5.被告人丘某某、雷某某的多次供述及辨認，對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人丘某某、雷某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人丘某某、雷某某結伙，明知系犯罪所得仍予以掩飾、隱瞞，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人丘某某、雷某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人丘某某系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人雷某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人丘某某拘役四個月，并處罰金人民幣二千元。建議判處被告人雷某某拘役五個月，并處罰金人民幣二千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察官：張朋成

檢察官助理：陶晶晶

2020年9月29日

附：

1．被告人丘某某、雷某某現(xiàn)被羈押于本市虹口區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)二冊。

3.《認罪認罰具結書》二份。

4．《適用簡易程序建議書》一份。

5.?相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。