廈門市集美區(qū)人民檢察院

起?訴?書

集檢一部刑訴〔2020〕585號(hào)

被告人丘某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508211983********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍地福建省長(zhǎng)汀縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月9日被廈門市公安局集美分局取保候?qū)?。本院?020年9月18日決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506811988********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地福建省廈門市集美區(qū)**鎮(zhèn)**里**號(hào)**室，住福建省廈門市集美區(qū)**鎮(zhèn)**社**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月6日被廈門市公安局集美分局刑事拘留，同日變更為取保候?qū)?。本院?020年9月18日決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人金某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4127221997********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地福建省漳州市漳州開發(fā)區(qū)**路**號(hào)**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月2日被廈門市公安局集美分局刑事拘留，同日變更為取保候?qū)彙１驹河?020年9月18日繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由廈門市公安局集美分局偵查終結(jié)，以被告人丘某某、楊某某、金某甲涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后于2020年9月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2020年10月18日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月下旬，被告人丘某某為出售營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公銀行賬戶非法牟利，通過(guò)被告人葉某某（另案處理）尋找可以提供身份信息辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照并開設(shè)對(duì)公銀行賬戶的人員，并聯(lián)系被告人楊某某專門負(fù)責(zé)代辦，而后收購(gòu)辦理出的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶后轉(zhuǎn)售非法牟利。隨后，被告人楊某某受被告人丘某某指使，為被告人金某甲及葉某某、袁某某、金某乙等人（均另案處理）共代辦出8套營(yíng)業(yè)執(zhí)照（分別為廈門市**有限公司、**有限公司、廈門**有限公司、**（廈門）貿(mào)易有限公司、**（廈門）貿(mào)易有限公司、**（廈門）科技有限公司、**（廈門）科技有限公司、**（廈門）貿(mào)易有限公司）及6套對(duì)公銀行賬戶，非法獲利人民幣7200元。被告人丘某某收購(gòu)上述8套營(yíng)業(yè)執(zhí)照及6套對(duì)公銀行賬戶，出售給上線，收取上線19000元，支付給被告人楊某某、金某甲等人共計(jì)16200元，非法獲利人民幣2800元。被告人金某甲經(jīng)被告人葉某某介紹，以非法牟利為目的，向被告人楊某某等人提供本人身份信息，通過(guò)被告人楊某某代辦出3套營(yíng)業(yè)執(zhí)照（分別為廈門**有限公司、**有限公司、廈門**有限公司）及對(duì)公賬戶，出售給被告人丘某某，非法獲利人民幣5500元。

2020年4月2日，被告人金某甲自動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。2020年7月6日，被告人楊某某自動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)，主動(dòng)供述公安機(jī)關(guān)尚未掌握身份信息的同案犯丘某某，并電話規(guī)勸丘某某投案自首。2020年7月9日，被告人丘某某自動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證手機(jī)；

2.被告人丘某某、楊某某、金某甲等人的供述和辯解；

3.被告人的辨認(rèn)筆錄；

4.福建中證司法鑒定中心司法鑒定意見書等鑒定意見；

5.公安機(jī)關(guān)出具或調(diào)取的常住人口信息、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況、到案經(jīng)過(guò)、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息等其他證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人丘某某、楊某某、金某甲均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人丘某某、楊某某買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件8份，被告人金某甲買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件3份，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，被告人丘某某、楊某某系共同犯罪。被告人丘某某、楊某某、金某甲案發(fā)后自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人楊某某到案后，有規(guī)勸同案犯丘某某投案自首，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定，系立功，可以從輕處罰。被告人丘某某、楊某某、金某甲均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)被告人丘某某判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金，如退贓，可以適用緩刑；對(duì)被告人楊某某判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金，如退贓，可以適用緩刑；對(duì)被告人金某甲判處有期徒刑六個(gè)月，如退贓，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廈門市集美區(qū)人民法院

檢??察??官：施金連

檢察官助理：王弘毅

2020年10月30日

附：

1.?被告人丘某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

被告人楊某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

被告人金某甲現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各一份。

3.案件材料和證據(jù)四冊(cè)。

4.手機(jī)三部隨案移送。

5.相關(guān)法律條文。