上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢三部刑訴〔2020〕1290號

被告單位上海某某食品有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼91310113084081****，住所地在本市寶山區(qū)**路**弄**號**室**，法定代表人李某乙。

訴訟代表人李某乙，女，1959年**月**日生，上海某某食品有限公司**。

被告人李某某，男，1963年**月**日生，公民身份號碼3101041963********，漢族，大專文化，上海某某食品有限公司**，戶籍在本市徐某某**路**弄**號，住本市長寧區(qū)**路**號**室。2019年7月19日因涉嫌對非國家工作人員行賄罪被上海市公安局刑事拘留，同月22日延長刑事拘留期限至三十天,2019年8月16日由該局取保候?qū)彛?020年7月3日本院決定繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局偵查終結(jié)，以被告單位上海某某食品有限公司涉嫌對非國家工作人員行賄罪，被告人李某某涉嫌對非國家工作人員行賄罪，于2020年6月30日移送上海市人民檢察院第一分院審查起訴，上海市人民檢察院第一分院于2020年7月2日交本院辦理。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告單位和被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告單位的值班律師和被告人的辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年7月30日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，上海市公安局補(bǔ)充偵查完畢后移送審查起訴。被告單位、被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告單位上海某某食品有限公司（下稱“某某公司”）于2013年11月26日注冊成立，實(shí)際控制人系被告人李某某，經(jīng)營范圍為食用農(nóng)產(chǎn)品銷售等。2014年10月至2019年7月，李某某為使某某公司獲取不正當(dāng)?shù)母偁巸?yōu)勢，按照不同貨品種類給予畢某某(已判決）、張某某、王某某、馮某某、徐某某（均另案處理）及尉某某等人相應(yīng)的回扣，具體分述如下：

1.2014年10月至2019年7月，被告人李某某為使某某公司成為**（深圳）**有限公司旗下**酒店菌類、海蜇頭等食品原材料的供貨商，經(jīng)與時任該酒店**的徐某某商定，定期按照供貨額給予回扣。經(jīng)統(tǒng)計，某某公司向徐某某支付回扣共計人民幣7萬余元（以下幣種均同）。

2.2016年1月至2019年7月，被告人李某某為使某某公司能夠成為長春**公司（下稱“長春**酒店”）菌菇、海鮮等食品原材料的供貨商，經(jīng)與時任長春**酒店**的畢某某商定，定期按照供貨額給予回扣。后畢某某擔(dān)任上海**有限公司酒店管理分公司（下稱“上海**酒店”）的**，經(jīng)與李某某商定，由某某公司向上海**酒店供貨并繼續(xù)定期給予回扣。經(jīng)統(tǒng)計，某某公司向畢某某支付回扣共計33萬余元。

3.2016年11月至2018年11月，被告人李某某為使某某公司能夠長期、大量向廣州**大酒店分公司（下稱“廣州**酒店”）銷售菌菇等食品原材料，經(jīng)與時任廣州**酒店**的馮某某商定，定期按照供貨額給予回扣。經(jīng)統(tǒng)計，某某公司向馮某某支付回扣共計8萬余元。

4.2017年11月至2019年7月，被告人李某某為使某某公司能夠順利向無錫**酒店銷售食品原材料，并能夠長期、大量供貨，經(jīng)與該酒店**張某某商定，定期按照供貨額給予回扣。經(jīng)統(tǒng)計，某某公司向張某某支付回扣共計11萬余元。

5.2018年4月至2019年7月，被告人李某某為使某某公司能夠順利向**（蘇州）**有限公司**酒店銷售菌菇等食品原材料，經(jīng)與時任該酒店**的王某某商定，定期按照供貨額給予回扣。經(jīng)統(tǒng)計，某某公司向王某某支付回扣共計6萬余元。

6.2018年9月至2019年7月，被告人李某某為使某某公司能夠向**（杭州）**有限公司**酒店分公司（下稱“杭州**酒店”）銷售更多的菌菇等食品原材料，經(jīng)派員與杭州**酒店**尉某某商定，定期按照供貨額給予回扣。經(jīng)統(tǒng)計，某某公司向尉某某支付回扣共計2萬余元。

2019年7月19日，被告人李某某在本市**路**弄**號被公安民警抓獲，到案后如實(shí)供述基本犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.公司設(shè)立登記申請書、上海某某食品有限公司章程、驗資報告、食品流通許可證、營業(yè)執(zhí)照、內(nèi)資公司變更（備案）登記、股東會決議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等書證，證明被告單位上海某某食品有限公司的設(shè)立及變更情況。

2.證人畢某某、王某某、張某某、馮某某、徐某某、尉某某、單某某、梁某某、劉某某、宋某某、歐某某、錢某某等的證言，會計鑒定意見書，支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、電子銀行回單、銷售及回扣明細(xì)、發(fā)票、供應(yīng)商供貨記錄、工作證明、證明、刑事判決書、支款憑單、網(wǎng)上銀行電子回單、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄截屏、微信支付交易明細(xì)等書證，證明被告人李某某為給被告單位上海**食品有限公司謀取不正當(dāng)利益，給予公司工作人員以錢款的事實(shí)。

3.受案登記表、案發(fā)經(jīng)過，證明本案的案發(fā)經(jīng)過及被告人到案過程。

4.被告人李某某的供述，其對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位上海某某食品有限公司為謀取不正當(dāng)利益，給予公司工作人員以財物，數(shù)額較大，被告人李某某系公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百六十四條第一款、第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以對非國家工作人員行賄罪追究其刑事責(zé)任。被告單位上海某某食品有限公司、被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某某如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告單位上海**食品有限公司罰金人民幣十萬元，判處被告人李某某有期徒刑七個月并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察官：李琪

檢察官助理：練劍波

2020年9月29日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)于住處取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)七冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百六十四條第一款、第三款

為謀取不正當(dāng)利益，給予公司、企業(yè)或其他單位的工作人員以財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

……

單位犯前兩款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

第六十七條第三款

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條

犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條

人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

_犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?

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