上海市人民檢察院第三分院

起 訴 書(shū)

滬檢三分二部刑訴〔2019〕406號(hào)

被告單位上海**木業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司），統(tǒng)一社會(huì)信用代碼9131011275********，住所地上海市閔行區(qū)**公路**弄**號(hào)，法定代表人葉某甲。

訴訟代表人吳某甲，男，1994年**月**日生，系**公司員工。

被告人葉某甲，男，1973年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3522281973********，漢族，小學(xué)文化，系**公司法定代表人，戶(hù)籍在福建省屏南縣**鎮(zhèn)**路**巷**號(hào)，現(xiàn)住上海市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室，2019年5月15日因涉嫌走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物罪，由上海海關(guān)緝私局刑事拘留，同年6月14日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由上海海關(guān)緝私局偵查終結(jié)，以被告單位**公司、被告人葉某甲涉嫌走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物罪，于2019年12月2日移送本院審查起訴。本院受理后，于同月4日告知被告單位、被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告單位的辯護(hù)人、被告人的值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月，被告單位**公司在從國(guó)外采購(gòu)進(jìn)口木材的過(guò)程中，該公司法定代表人、被告人葉某甲在明知進(jìn)口特氏古夷蘇木需要《瀕危物種進(jìn)口許可證》的情況下，仍在以人民幣701,727元（以下幣種均為人民幣）的價(jià)格向外商購(gòu)買(mǎi)涉案特氏古夷蘇木后，為加快通關(guān)指使他人制作虛假單證，以偽報(bào)品名的方式將涉案特氏古夷蘇木與其他木材一起向海關(guān)申報(bào)進(jìn)口。同年5月15日，海關(guān)在對(duì)申報(bào)進(jìn)口的涉案木材進(jìn)行查驗(yàn)時(shí)，查獲涉案特氏古夷蘇木共2根，共計(jì)46.3噸，遂將該線(xiàn)索移交偵查機(jī)關(guān)處理。次日，偵查人員在**公司位于江蘇省張家港市的**國(guó)際木材交易中心3號(hào)庫(kù)位倉(cāng)庫(kù)內(nèi)查獲同批次申報(bào)進(jìn)口、已由海關(guān)放行的涉案特氏古夷蘇木3根，共計(jì)24.46噸。上述涉案特氏古夷蘇木，經(jīng)云南**司法鑒定中心鑒定，屬于瀕危野生動(dòng)植物種國(guó)際貿(mào)易公約（CITES）附錄Ⅱ樹(shù)種，價(jià)值375萬(wàn)元，現(xiàn)均依法扣押于上海海關(guān)緝私局。

2019年5月15日，被告人葉某甲主動(dòng)至偵查機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。同年6月12日，被告人葉某甲主動(dòng)向偵查機(jī)關(guān)繳納暫扣款100萬(wàn)元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.偵查機(jī)關(guān)調(diào)取的《檔案機(jī)讀材料》《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》《常住人口基本信息》等書(shū)證，證人葉某乙的證言，能夠與被告人葉某甲的供述相互印證，證實(shí)被告單位**公司的基本情況、葉某甲系**公司法定代表人，以及葉某甲的自然身份信息等事實(shí)。

2. 偵查機(jī)關(guān)的《受案登記表》《立案決定書(shū)》《案發(fā)經(jīng)過(guò)》《扣押決定書(shū)》《扣押清單》《扣押筆錄》，海關(guān)的《情報(bào)線(xiàn)索移交單》《海關(guān)交（付）款通知書(shū)》等書(shū)證，能夠與被告人葉某甲的供述相互印證，證實(shí)本案案發(fā)經(jīng)過(guò)、被告人葉某甲主動(dòng)到案情況，以及涉案款物被依法扣押等事實(shí)。

3.海關(guān)的《報(bào)關(guān)單證》及隨附單證、《查驗(yàn)記錄單》《相關(guān)刑事攝影照片》、偵查機(jī)關(guān)調(diào)取的《幾內(nèi)亞孫某某對(duì)賬單》、相關(guān)人員的《銀行交易明細(xì)》等書(shū)證，證人吳某乙、徐某某、葉某乙等人的證言，能夠與被告人葉某甲的供述相互印證，證實(shí)葉某甲在明知特氏古夷蘇木需要《瀕危物種允許進(jìn)口證明書(shū)》才能進(jìn)口的情況下，通過(guò)偽報(bào)成普通木材的方式將其走私入境以及涉案特氏古夷蘇木的實(shí)際采購(gòu)價(jià)格等事實(shí)。

4.云南**司法鑒定中心出具《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》的鑒定意見(jiàn)，證實(shí)涉案特氏古夷蘇木屬于瀕危野生動(dòng)植物種國(guó)際貿(mào)易公約（CITES）附錄Ⅱ樹(shù)種，價(jià)值375萬(wàn)元的事實(shí)。

5.被告人葉某甲到案后對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告單位**公司、被告人葉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位**公司違反海關(guān)法規(guī)、逃避海關(guān)監(jiān)管，在明知特氏古夷蘇木需憑許可證進(jìn)口的情況下，仍通過(guò)偽報(bào)品名的方式將涉案特氏古夷蘇木申報(bào)進(jìn)口；被告人葉某甲作為該公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，決定并指使他人制作虛假單證用于向海關(guān)申報(bào)進(jìn)口，數(shù)額達(dá)370余萬(wàn)元，均情節(jié)嚴(yán)重，被告單位**公司、被告人葉某甲的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三十條、第三十一條、第一百五十一條第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)以走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某甲作為被告單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，主動(dòng)投案并如實(shí)供述被告單位及本人的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，被告單位和被告人均系自首，均可以減輕處罰。被告單位**公司、被告人葉某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。綜上，建議對(duì)被告單位**公司判處罰金20萬(wàn)元，對(duì)被告人葉某甲判處有期徒刑二年，適用緩刑，并處罰金10萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市第三中級(jí)人民法院

檢察員：劉阿華

2019年12月31日

附：

1.被告人葉某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帯?/span>

2.偵查卷宗5冊(cè)，護(hù)照1本。

3.被告單位**公司的辯護(hù)人：陳珩，浙江波寧律師事務(wù)所律師，由犯罪嫌疑單位委托；被告人葉某甲的值班律師：高琦，上海思義律師事務(wù)所律師，由上海市法律援助中心指派。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份；《認(rèn)罪認(rèn)罰案件聽(tīng)取辯護(hù)人意見(jiàn)書(shū)》《認(rèn)罪認(rèn)罰案件聽(tīng)取值班律師意見(jiàn)書(shū)》各1份。

5.相關(guān)法律條文。

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