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起訴書(上海某某醫(yī)療美容門診部有限公司、張某甲等虛開發(fā)票案)_上海市徐某某人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評論0

上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢金融刑訴〔2020〕794號

被告單位原上海某某醫(yī)療美容門診部有限公司(以下簡稱甲公司),法定代表人張某甲,公司注冊地及實際經(jīng)營地均在本市徐某某**路**號**樓。

訴訟代表人秦某某,男,1970年**月**日,原上海某某醫(yī)療美容門診部有限公司財務負責人。

被告人張某甲,女,1972年**月**日生,公民身份號碼:3101101972********,漢族,大專文化,原上海某某醫(yī)療美容門診部有限公司法定代表人、總經(jīng)理,住本市徐某某**路**弄**號**室。2019年3月15日因涉嫌虛開發(fā)票罪被上海市公安局取保候?qū)彛?020年3月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙,男,1979年**月**日生,公民身份號碼:3101151979********,漢族,大學文化,上海某某網(wǎng)絡科技集團高級經(jīng)理,住**村路**弄**號**室。2019年11月29日因涉嫌虛開發(fā)票罪被上海市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局偵查終結(jié),以被告單位上海某某醫(yī)療美容門診部有限公司、被告人張某甲、張某乙涉嫌虛開發(fā)票罪,于2020年3月12日移送上海市人民檢察院第一分院審查起訴。該院于同月13日將本案交辦本院審查起訴。本院受理后,于同月16日告知被告單位及各被告人有權(quán)委托辯護人,審查起訴期間告知被告單位及各被告人認罪認罰可能導致的法律后果;依法訊問了被告人,聽取了值班律師的意見,審查了全部案件材料。被告單位甲公司、被告人張某甲、張某乙同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2017年7月,被告人張某甲在擔任原上海某某醫(yī)療美容門診部有限公司法定代表人、總經(jīng)理,負責公司業(yè)務經(jīng)營期間,在無真實業(yè)務情況下,通過支付開票費方式,經(jīng)孫某某(另案處理)及被告人張某乙居間介紹、讓陸某某(已判決)控制的上海某某商務咨詢有限公司(以下簡稱“乙公司”)為自己經(jīng)營的甲公司虛開增值稅普通發(fā)票共計5份,價稅合計人民幣360萬余元。

2019年3月15日、11月29日,被告人張某甲、張某乙自動投案,到案后如實供述上述事實。

上述事實,有以下證據(jù)證明:

1、書證:資金回流情況圖、發(fā)票清單、上海增值稅普通發(fā)票、費用報銷單、建設銀行電子回單、付款申請書、人身安全檢查筆錄、甲公司工商登記資料、刑事判決書、起訴書、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書回執(zhí)、交辦案件通知書、受案登記表、案發(fā)經(jīng)過、情況說明等書證;2、證人證言:證人秦某某、曹某某、孫某某、陸某某等人的證言;3、被告人供述:被告人張某甲、張某乙的供述及親筆供詞,

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認定指控事實。被告單位甲公司、被告人張某甲、張某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。

本院認為,被告單位甲公司讓他人為自己虛開增值稅普通發(fā)票,被告人張某乙介紹他人虛開增值稅普通發(fā)票,均屬情節(jié)特別嚴重,其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百零五條之一、第二十五條第一款,犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分,應當以虛開發(fā)票罪追究其共同犯罪的刑事責任。被告人張某甲系該被告單位直接負責的主管人員,亦應當以虛開發(fā)票罪追究其刑事責任。被告單位甲公司、被告人張某甲、張某乙認罪認罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。被告單位甲公司、被告人張某甲、張某乙犯罪后能自動投案,如實供述自己的犯罪事實,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定,系自首,可以減輕處罰。建議對被告單位甲公司判處罰金四萬元,對被告人張某甲、張某乙判處有期徒刑一年二個月,并處罰金的刑事處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定,提起公訴,請依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察員:邱鏞

2020年6月29日

附:

1、被告人張某甲、張某乙現(xiàn)在暫住處候?qū)彙?/span>

2、偵查卷宗五冊。

3、《適用簡易程序建議書》一份。

4、《認罪認罰具結(jié)書》三份。

5、相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第一款犯罪以后自動投案,如實供述自己的罪行的,是自首。對于自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰。其中,犯罪較輕的,可以免除處罰。

第二百零五條之一虛開本法第二百零五條規(guī)定以外的其他發(fā)票,情節(jié)嚴重的,處二年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金;情節(jié)特別嚴重的,處二年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行,承認指控的犯罪事實,愿意接受處罰的,可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清,證據(jù)確實、充分,依法應當追究刑事責任的,應當作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的,人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。____?

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