山東省成武縣人民檢察院

起 訴 書

成檢公訴刑訴〔2017〕31號

被告人上某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3505241987********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，現(xiàn)住福建省泉州市安溪縣**鄉(xiāng)**號。因涉嫌買賣身份證件、妨害信用卡管理罪，于2016年5月15日被成武縣公安局監(jiān)視居住，同年5月17日被成武縣公安局刑事拘留。因涉嫌買賣身份證件罪，于2016年6月20日經(jīng)本院批準，次日被成武縣公安局逮捕。

本案由成武縣公安局偵查終結(jié)，以被告人上某某涉嫌買賣身份證件、妨害信用卡管理罪，于2016年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復雜延長審查起訴期限三次（自2016年9月19日至10月3日、自2016年11月29日至12月13日、自2017年2月17日至3月3日）；因事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（自2016年9月29日至10月29日、自2016年12月13日至2017年1月13日）。

經(jīng)依法審查查明：

（一）買賣身份證件罪

1.2016年3月8日，被告人上某某以每張170元左右的價格，從朱某某(另案處理)處購買他人身份證45張，并使用其卡號為62220826050********的工商銀行賬戶，向朱某某使用的戶名為“蘇某某”、卡號為62155944020********的工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬7400元。

2.2016年3月28日，被告人上某某以每張200元左右的價格，從朱某某處購買他人身份證50張，并使用其卡號為62220826050********的工商銀行賬戶，向朱某某使用的戶名為“蘇某某”、卡號為62155944020********的工商銀行賬戶轉(zhuǎn)帳10200元。

3、2016年4月24日，被告人上某某以每張200元的價格，從錢某某（另案處理）處購買他人身份證120張，并使用其卡號為62170042299********的建設(shè)銀行賬戶，分兩次向錢某某使用的戶名為“高某”、卡號為62284810913********的農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬24000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：平板電腦、手機等；2.書證：戶籍證明、賬戶交易明細等；3.證人證言：證人朱某某、倪某某的證言；4.被告人供述與辯解：被告人上某某的供述與辯解；5.辨認筆錄：上某某、朱某某的辨認筆錄。

（二）妨害信用卡管理罪

2015年以來，被告人上某某多次將從朱某某、錢某某等處購買的他人身份證，提供給倪某某、趙某、趙某某(均另案處理)等人辦理銀行卡，再由倪某某將辦理好的銀行卡以“順豐”快遞郵寄給上某某。

1.2016年5月4日，倪某某通過“順豐”快遞（單號：921589733080），從陜西省西安市向渭南市**區(qū)**街**號*號***區(qū)“日日順樂家”快遞柜郵寄給上某某一個包裹，包裹內(nèi)有趙某、趙某某等人冒用他人身份證辦理的銀行卡22張。

2.2016年5月5日，倪某某通過“順豐”快遞（單號：664326009815），從陜西省西安市向渭南市**區(qū)**街**4號*號***區(qū)“日日順樂家”快遞柜郵寄給上某某一個包裹，包裹內(nèi)有趙某、趙某某等人冒用他人身份證辦理的銀行卡8張。

3.2016年5月9日，倪某某通過“順豐”快遞（單號：933808671563），從陜西省西安市向渭南市**區(qū)**馬街**號*號***區(qū)“日日順樂家”快遞柜郵寄給上某某一個包裹，包裹內(nèi)有趙某、趙某某等人冒用他人身份證辦理的銀行卡19張。

4.2016年5月9日，倪某某通過“順豐”快遞（單號：924352774551），從陜西省西安市向渭南市**區(qū)***街**號*號***區(qū)“日日順樂家”快遞柜郵寄給上某某一個包裹，包裹內(nèi)有趙某、趙某某等人冒用他人身份證辦理的銀行卡17張。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：平板電腦、手機等；2.書證：戶籍證明、賬戶交易明細等；3.證人證言：證人趙某某、倪某某等人的證言；4.被告人供述與辯解：被告人上某某的供述和辯解；5.工作筆錄：趙某某、趙某等人的辨認筆錄、成武縣公安局搜查筆錄。

本院認為，被告人上某某買賣居民身份證，并將部分身份證件交給倪某某等人為其辦理銀行卡，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條、第一百七十七條之一第一款第（三）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以買賣身份證件罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人上某某在判決前犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當數(shù)罪并罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

成武縣人民法院

檢察員：安二朝

2017年3月2日

附：

1.被告人上某某現(xiàn)羈押于成武縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.證人名單。