山東省成武縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

成檢公訴刑訴〔2017〕31號(hào)

被告人上某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241987********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，現(xiàn)住福建省泉州市安溪縣**鄉(xiāng)**號(hào)。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)身份證件、妨害信用卡管理罪，于2016年5月15日被成武縣公安局監(jiān)視居住，同年5月17日被成武縣公安局刑事拘留。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)身份證件罪，于2016年6月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被成武縣公安局逮捕。

本案由成武縣公安局偵查終結(jié)，以被告人上某某涉嫌買(mǎi)賣(mài)身份證件、妨害信用卡管理罪，于2016年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2016年9月19日至10月3日、自2016年11月29日至12月13日、自2017年2月17日至3月3日）；因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2016年9月29日至10月29日、自2016年12月13日至2017年1月13日）。

經(jīng)依法審查查明：

（一）買(mǎi)賣(mài)身份證件罪

1.2016年3月8日，被告人上某某以每張170元左右的價(jià)格，從朱某某(另案處理)處購(gòu)買(mǎi)他人身份證45張，并使用其卡號(hào)為62220826050********的工商銀行賬戶(hù)，向朱某某使用的戶(hù)名為“蘇某某”、卡號(hào)為62155944020********的工商銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬7400元。

2.2016年3月28日，被告人上某某以每張200元左右的價(jià)格，從朱某某處購(gòu)買(mǎi)他人身份證50張，并使用其卡號(hào)為62220826050********的工商銀行賬戶(hù)，向朱某某使用的戶(hù)名為“蘇某某”、卡號(hào)為62155944020********的工商銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)帳10200元。

3、2016年4月24日，被告人上某某以每張200元的價(jià)格，從錢(qián)某某（另案處理）處購(gòu)買(mǎi)他人身份證120張，并使用其卡號(hào)為62170042299********的建設(shè)銀行賬戶(hù)，分兩次向錢(qián)某某使用的戶(hù)名為“高某”、卡號(hào)為62284810913********的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬24000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：平板電腦、手機(jī)等；2.書(shū)證：戶(hù)籍證明、賬戶(hù)交易明細(xì)等；3.證人證言：證人朱某某、倪某某的證言；4.被告人供述與辯解：被告人上某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄：上某某、朱某某的辨認(rèn)筆錄。

（二）妨害信用卡管理罪

2015年以來(lái)，被告人上某某多次將從朱某某、錢(qián)某某等處購(gòu)買(mǎi)的他人身份證，提供給倪某某、趙某、趙某某(均另案處理)等人辦理銀行卡，再由倪某某將辦理好的銀行卡以“順豐”快遞郵寄給上某某。

1.2016年5月4日，倪某某通過(guò)“順豐”快遞（單號(hào)：921589733080），從陜西省西安市向渭南市**區(qū)**街**號(hào)*號(hào)***區(qū)“日日順樂(lè)家”快遞柜郵寄給上某某一個(gè)包裹，包裹內(nèi)有趙某、趙某某等人冒用他人身份證辦理的銀行卡22張。

2.2016年5月5日，倪某某通過(guò)“順豐”快遞（單號(hào)：664326009815），從陜西省西安市向渭南市**區(qū)**街**4號(hào)*號(hào)***區(qū)“日日順樂(lè)家”快遞柜郵寄給上某某一個(gè)包裹，包裹內(nèi)有趙某、趙某某等人冒用他人身份證辦理的銀行卡8張。

3.2016年5月9日，倪某某通過(guò)“順豐”快遞（單號(hào)：933808671563），從陜西省西安市向渭南市**區(qū)**馬街**號(hào)*號(hào)***區(qū)“日日順樂(lè)家”快遞柜郵寄給上某某一個(gè)包裹，包裹內(nèi)有趙某、趙某某等人冒用他人身份證辦理的銀行卡19張。

4.2016年5月9日，倪某某通過(guò)“順豐”快遞（單號(hào)：924352774551），從陜西省西安市向渭南市**區(qū)***街**號(hào)*號(hào)***區(qū)“日日順樂(lè)家”快遞柜郵寄給上某某一個(gè)包裹，包裹內(nèi)有趙某、趙某某等人冒用他人身份證辦理的銀行卡17張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：平板電腦、手機(jī)等；2.書(shū)證：戶(hù)籍證明、賬戶(hù)交易明細(xì)等；3.證人證言：證人趙某某、倪某某等人的證言；4.被告人供述與辯解：被告人上某某的供述和辯解；5.工作筆錄：趙某某、趙某等人的辨認(rèn)筆錄、成武縣公安局搜查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人上某某買(mǎi)賣(mài)居民身份證，并將部分身份證件交給倪某某等人為其辦理銀行卡，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條、第一百七十七條之一第一款第（三）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買(mǎi)賣(mài)身份證件罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人上某某在判決前犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成武縣人民法院

檢察員：安二朝

2017年3月2日

附：

1.被告人上某某現(xiàn)羈押于成武縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.證人名單。