福建省南靖縣人民檢察院

起?訴?書

靖檢一部刑訴〔2020〕258號(hào)

被告人上官某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504231991********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省清流縣，戶籍所在地福建省清流縣，現(xiàn)住福建省廈門市思明區(qū)**路**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪于2019年7月2日被南靖縣公安局取保候?qū)彛?020年7月2日被南靖縣公安局監(jiān)視居住。

被告人林某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506281990********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，出生地福建省平和縣，戶籍所在地福建省平和縣，現(xiàn)住福建省漳州市薌城區(qū)**路**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪于2020年1月3日被南靖縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人郎某某，女，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623301987********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，出生地江西省鄱陽縣，戶籍所在地江西省鄱陽縣，現(xiàn)住福建省廈門市湖里區(qū)**村**號(hào)。因犯詐騙罪于2017年12月22日被漳州市中級(jí)人民法院判處有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣3萬元（已執(zhí)行完畢）。因涉嫌詐騙罪于2019年8月6日被南靖縣公安局取保候?qū)彛?020年8月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人聶某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504241988********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，出生地福建省平和縣，戶籍所在地福建省平和縣，現(xiàn)住福建省平和縣九峰鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年8月19日被南靖縣公安局取保候?qū)彛?020年8月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由南靖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人上官某某、林某某、郎某某、聶某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月6日移送本院審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2008年底至2012年，曾某某在廈門市湖里區(qū)呂嶺路僑鑫公寓二樓設(shè)置詐騙窩點(diǎn)，安裝可顯示中國臺(tái)灣地區(qū)電話號(hào)碼的網(wǎng)絡(luò)電話，設(shè)置“行政組”、“秘書組”、“控臺(tái)組”等組別，組織包括被告人上官某某、林某某、郎某某、聶某某以及馬某某（已判決）等人在內(nèi)的人員通過網(wǎng)絡(luò)電話隨機(jī)撥打中國臺(tái)灣地區(qū)電話，針對(duì)不特定男性以假意交友的方法實(shí)施電信詐騙。該詐騙團(tuán)伙具體詐騙方式是：由秘書組成員假冒中國臺(tái)灣地區(qū)年輕女子，隨機(jī)撥打臺(tái)灣地區(qū)電話，以臺(tái)灣男性為聊天對(duì)象，以酒店女員工等虛假身份與對(duì)方聊天談感情，建立所謂“男女朋友”關(guān)系，待時(shí)機(jī)成熟后再以需要業(yè)績或者家人生病需要用錢等理由向被害人騙取錢款。如被害人要求見面，“秘書”則“下單”給“主任”，由“主任”聯(lián)系“控臺(tái)組”，由“控臺(tái)組”安排臺(tái)灣地區(qū)的公關(guān)小姐以“秘書”之前與被害人聊天時(shí)的身份并根據(jù)聊天時(shí)獲取的信息進(jìn)一步誘騙被害人到指定的中國臺(tái)灣地區(qū)酒店“消費(fèi)”或者以其他各種理由騙取被害人錢款，后中國臺(tái)灣地區(qū)詐騙團(tuán)伙再按預(yù)先的約定分贓比例給中國大陸地區(qū)詐騙團(tuán)伙。被告人上官某某、林某某、郎某某、聶某某分別于2009年9月至2012年9月、2008年4月至2011年4月、2011年6月至2011年10月、2009年7月至2010年4月在該窩點(diǎn)擔(dān)任“秘書組”成員參與詐騙，負(fù)責(zé)撥打詐騙電話。具體事實(shí)如下：

一、被告人上官某某共參與詐騙臺(tái)幣89萬元，非法獲利人民幣35230元，具體如下：

1、2009年9月，被告人上官某某參與詐騙，非法獲利人民幣630元。

2、2009年10月，被告人上官某某參與詐騙，非法獲利人民幣570元

3、2009年11月，被告人上官某某參與詐騙，非法獲利人民幣960元。

4、2009年12月，被告人上官某某參與詐騙臺(tái)幣1萬元，非法獲利人民幣1300元。

5、2010年1月，被告人上官某某參與詐騙臺(tái)幣8萬元，非法獲利人民幣2100元。

6、2010年2月，被告人上官某某參與詐騙，非法獲利人民幣900元。

7、2010年3月，被告人上官某某參與詐騙，非法獲利人民幣660元。

8、2010年4月，被告人上官某某參與詐騙，非法獲利人民幣800元。

9、2010年5月，被告人上官某某參與詐騙，非法獲利人民幣770元。

10、2010年6月，被告人上官某某參與詐騙，非法獲利人民幣480元。

11、2010年11月，被告人上官某某參與詐騙臺(tái)幣7萬元，非法獲利人民幣1890元。

12、2010年12月，被告人上官某某參與詐騙臺(tái)幣8萬元，非法獲利人民幣2000元。

13、2011年1月，被告人上官某某參與詐騙，非法獲利人民幣1200元。

14、2011年2月，被告人上官某某參與詐騙臺(tái)幣1萬元，非法獲利人民幣1270元。

15、2011年5月，被告人上官某某參與詐騙，非法獲利人民幣367元。

16、2011年6月，被告人上官某某參與詐騙，非法獲利人民幣1000元。

17、2011年7月，被告人上官某某參與詐騙臺(tái)幣4萬元，非法獲利人民幣1600元。

18、2011年8月，被告人上官某某參與詐騙臺(tái)幣3萬元，非法獲利人民幣1500元。

19、2011年9月，被告人上官某某參與詐騙臺(tái)幣8萬元，非法獲利人民幣2100元。

20、2011年10月，被告人上官某某參與詐騙臺(tái)幣8萬元，非法獲利人民幣2200元。

21、2011年11月，被告人上官某某參與詐騙臺(tái)幣15萬元，非法獲利人民幣3300元。

22、2011年12月，被告人上官某某參與詐騙臺(tái)幣11萬元，非法獲利人民幣2573元。

23、2012年2月，被告人上官某某參與詐騙臺(tái)幣3萬元，非法獲利人民幣1500元。

24、2012年3月，被告人上官某某參與詐騙臺(tái)幣6萬元，非法獲利人民幣1760元。

25、2012年9月，被告人上官某某參與詐騙臺(tái)幣6萬元，非法獲利人民幣1800元。

二、被告人林某某共參與詐騙臺(tái)幣58萬元，非法獲利人民幣21244元，具體如下：

1、2008年4月，被告人林某某參與詐騙，非法獲利人民幣1000元。

2、2008年5月，被告人林某某參與詐騙，非法獲利人民幣1300元。

3、2008年6月，被告人林某某參與詐騙臺(tái)幣13萬元，非法獲利人民幣3460元。

4、2008年7月，被告人林某某參與詐騙，非法獲利人民幣400元。

5、2008年8月，被告人林某某參與詐騙，非法獲利人民幣330元。

6、2008年9月，被告人林某某參與詐騙臺(tái)幣6萬元，非法獲利人民幣1885元。

7、2008年10月，被告人林某某參與詐騙臺(tái)幣3萬元，非法獲利人民幣1470元。

8、2008年11月，被告人林某某參與詐騙臺(tái)幣2萬元，非法獲利人民幣1370元。

9、2008年12月，被告人林某某參與詐騙臺(tái)幣6萬元，非法獲利人民幣1870元。

10、2011年1月，被告人林某某參與詐騙，非法獲利人民幣1120元。

11、2011年2月，被告人林某某參與詐騙臺(tái)幣12萬元，非法獲利人民幣?2653元。

12、2011年3月，被告人林某某參與詐騙臺(tái)幣2萬元，非法獲利人民幣1386元。

13、2011年4月，被告人林某某參與詐騙臺(tái)幣14萬元，非法獲利人民幣3000元。

三、被告人郎某某共參與詐騙臺(tái)幣16萬元，非法獲利人民幣7650元，具體如下：

1、2011年6月，被告人郎某某參與詐騙，非法獲利人民幣840元。

2、2011年7月，被告人郎某某參與詐騙臺(tái)幣1萬元，非法獲利人民幣1560元。

3、2011年8月，被告人郎某某參與詐騙，非法獲利人民幣1326元。

4、2011年9月，被告人郎某某參與詐騙臺(tái)幣9萬元，非法獲利人民幣2190元。

5、2011年10月，被告人郎某某參與詐騙臺(tái)幣6萬元，非法獲利人民幣1734元。

四、被告人聶某某共參與詐騙臺(tái)幣2萬元，非法獲利人民幣8740元。

1、2009年7月，被告人聶某某參與詐騙，非法獲利人民幣120元。

2、2009年8月，被告人聶某某參與詐騙，非法獲利人民幣1000元。

3、2009年9月，被告人聶某某參與詐騙，非法獲利人民幣1000元。

4、2009年10月，被告人聶某某參與詐騙，非法獲利人民幣1210元。

5、2009年11月，被告人聶某某參與詐騙，非法獲利人民幣1000元。

6、2009年12月，被告人聶某某參與詐騙臺(tái)幣2萬元，非法獲利人民幣1400元。

7、2010年1月，被告人聶某某參與詐騙，非法獲利人民幣700元。

8、2010年2月，被告人聶某某參與詐騙，非法獲利人民幣800元。

9、2010年3月，被告人聶某某參與詐騙，非法獲利人民幣810元。

10、2010年4月，被告人聶某某參與詐騙，非法獲利人民幣700元。

綜上所述，被告人上官某某參與詐騙金額共計(jì)臺(tái)幣89萬元，折合人民幣18.3162萬元，領(lǐng)取底薪和獎(jiǎng)金人民幣35230元；被告人林某某參與詐騙金額共計(jì)臺(tái)幣58萬元，折合人民幣11.9364萬元，領(lǐng)取底薪和獎(jiǎng)金人民幣21244元；被告人郎某某參與詐騙金額共計(jì)臺(tái)幣16萬元，折合人民幣3.2928萬元，領(lǐng)取底薪和獎(jiǎng)金人民幣7650元；被告人聶某某參與詐騙金額共計(jì)臺(tái)幣2萬元，折合人民幣0.4116萬元，領(lǐng)取底薪和獎(jiǎng)金人民幣8740元。（以上臺(tái)幣與人民幣中間價(jià)均按每100臺(tái)幣兌換人民幣20.58元計(jì)算）

被告人上官某某于2019年7月2日主動(dòng)到南靖縣公安局投案；被告人林某某于2020年1月3日在漳州市薌城區(qū)被南靖縣公安局抓獲歸案；被告人郎某某于2019年8月6日在廈門市湖里區(qū)被南靖縣公安局抓獲歸案；被告人聶某某于2019年8月15日在廈門市湖里區(qū)被南靖縣公安局抓獲歸案。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：南靖縣公安局立案決定書、到案經(jīng)過、投案證明書、扣押物品清單，被告人戶籍證明、銀行賬戶個(gè)人活期明細(xì)信息、漳州市中級(jí)人民法院刑事判決書、南靖縣人民法院刑事判決書等；2.?同案涉案人員的供述與辯解：同案涉案人員曾某某的供述；3.被告人的供述與辯解：被告人上官某某、林某某、郎某某、聶某某的供述與辯解；4.現(xiàn)場(chǎng)、勘驗(yàn)檢查筆錄：現(xiàn)場(chǎng)照片、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人上官某某、林某某、郎某某、聶某某以非法占有為目的，共同配合中國臺(tái)灣地區(qū)詐騙團(tuán)伙，參與通過網(wǎng)絡(luò)電話針對(duì)中國臺(tái)灣地區(qū)不特定男性實(shí)施的詐騙活動(dòng)，其中，被告人上官某某、林某某、郎某某詐騙數(shù)額巨大，被告人聶某某詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。共同犯罪中，被告人上官某某、林某某、郎某某、聶某某起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人林某某部分犯罪時(shí)系未成年人，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第十七條之規(guī)定，依法應(yīng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南靖縣人民法院

?????????????????????????????檢??察??官：黃國華

?????????????????????????????檢察官助理：王瓊云

2020年8月17日

附：

1.被告人上官某某現(xiàn)監(jiān)視居住在家，被告人林某某、郎某某、聶某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.全部案卷材料貳冊(cè)；

3.相關(guān)法律、司法解釋條文。

《中華人民共和國刑法》

第十七條　已滿十六周歲的人犯罪，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。
　　已滿十四周歲不滿十六周歲的人，犯故意殺人、故意傷害致人重傷或者死亡、強(qiáng)奸、搶劫、販賣毒品、放火、爆炸、投毒罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。
　　已滿十四周歲不滿十八周歲的人犯罪，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。
　　因不滿十六周歲不予刑事處罰的，責(zé)令他的家長或者監(jiān)護(hù)人加以管教；在必要的時(shí)候，也可以由政府收容教養(yǎng)。

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
????第六十七條?犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
　　被采取強(qiáng)制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
　　被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

　第二百六十六條?詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。