重慶市南岸區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

渝南檢刑訴〔2019〕386號(hào)

被告人萬(wàn)某，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼5102131981********，漢族，大學(xué)文化程度，原重慶長(zhǎng)江**股份有限公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員，住重慶市渝北區(qū)**道**小區(qū)**。因涉嫌挪用資金罪，于2019年4月15日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留；2019年4月22日經(jīng)本院決定，同日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市南岸區(qū)監(jiān)察委員會(huì)偵查終結(jié)，以被告人萬(wàn)某涉嫌挪用資金罪，于2019年4月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的訴訟代理人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2008年3月至2019年1月期間，被告人萬(wàn)某擔(dān)任重慶長(zhǎng)江**股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“長(zhǎng)江**公司”）銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員，發(fā)現(xiàn)江蘇**股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）在支付長(zhǎng)江**公司貨款上存在兩個(gè)漏洞：1.**公司開(kāi)出的承兌匯票“不背書(shū)”；2.**公司不及時(shí)和長(zhǎng)江**公司對(duì)賬。其遂利用負(fù)責(zé)收款、核賬和對(duì)賬的職務(wù)之便，自2015年4月29日起將私自侵吞**公司承兌匯票中32張，票面金額總計(jì)1412萬(wàn)，通過(guò)其朋友貼現(xiàn)人民幣1372.4175萬(wàn)元，后用于網(wǎng)絡(luò)賭博揮霍。

具體事實(shí)如下：

（一）2015年4月29日，被告人萬(wàn)某從**公司領(lǐng)取一張35萬(wàn)元的銀行承兌匯票未交回長(zhǎng)江**公司，通過(guò)陳某某（另案處理）找票務(wù)公司貼現(xiàn)。?2015年4月30日，票務(wù)公司在扣除貼現(xiàn)費(fèi)用8400元后，將341600元直接轉(zhuǎn)賬至萬(wàn)某的銀行賬戶(hù)，萬(wàn)某將該款全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

（二）2015年6月24日，被告人萬(wàn)某從**公司領(lǐng)取一張50萬(wàn)元的銀行承兌匯票未交回長(zhǎng)江**公司，通過(guò)陳某某幫其貼現(xiàn)。陳某某將其中的40萬(wàn)元貼現(xiàn)并扣除手續(xù)費(fèi)后，于2015年6月29日將貼現(xiàn)款共389500元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給萬(wàn)某銀行賬戶(hù)，萬(wàn)某將該款全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。陳某某將剩下的10萬(wàn)元換成銀行承兌匯票后交給萬(wàn)某，由萬(wàn)某交回長(zhǎng)江**公司。

（三）2015年7月22日，被告人萬(wàn)某從**公司領(lǐng)取了三張共計(jì)280萬(wàn)元銀行承兌匯票的貨款后，將其中一張100萬(wàn)元承兌匯票交給陳某某幫其貼現(xiàn)。2015年8月5日，陳某某將100萬(wàn)元承兌匯票扣除手續(xù)費(fèi)后的貼現(xiàn)款計(jì)975000元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給萬(wàn)某的銀行賬戶(hù)，萬(wàn)某將該款全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

（四）2015年8月26日，被告人萬(wàn)某從**公司領(lǐng)取八張銀行承兌匯票的貨款后，將其中兩張共計(jì)45萬(wàn)元匯票交給陳某某幫其貼現(xiàn)。2015年9月3日，陳某某將這45萬(wàn)元承兌匯票扣除手續(xù)費(fèi)后的貼現(xiàn)款計(jì)439200元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給了萬(wàn)某的銀行賬戶(hù)，萬(wàn)某將該款全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

（五）2015年12月29日，被告人萬(wàn)某從**公司領(lǐng)取九張銀行承兌匯票的貨款后，將其中一張10萬(wàn)元匯票交給陳某某幫其貼現(xiàn)。2016年1月12日，陳某某將這10萬(wàn)元承兌匯票扣除手續(xù)費(fèi)后的貼現(xiàn)款計(jì)98100元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給了萬(wàn)某的銀行賬戶(hù)，萬(wàn)某將該款全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

（六）2016年4月8日，被告人萬(wàn)某從**公司領(lǐng)取三張共計(jì)150萬(wàn)元銀行承兌匯票的貨款后，將其中一張50萬(wàn)元匯票交給陳某某幫其貼現(xiàn)。2016年4月27日，陳某某將這50萬(wàn)元匯票扣除手續(xù)費(fèi)后的貼現(xiàn)款計(jì)490000元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給了萬(wàn)某的銀行賬戶(hù)。萬(wàn)某將該款全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

（七）2016年5月31日，被告人萬(wàn)某從**公司領(lǐng)取六張共計(jì)300萬(wàn)元銀行承兌匯票的貨款后，將其中一張50萬(wàn)元匯票交給陳某某幫其貼現(xiàn)。2016年6月12日，陳某某將這50萬(wàn)元匯票扣除手續(xù)費(fèi)后的貼現(xiàn)款計(jì)490000元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給了萬(wàn)某的銀行賬戶(hù)，萬(wàn)某將該款全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

（八）2016年6月21日，被告人萬(wàn)某從**公司領(lǐng)取兩張共計(jì)200萬(wàn)元銀行承兌匯票的貨款后，將其中一張20萬(wàn)元匯票交給陳某某幫其貼現(xiàn)。2016年6月27日，陳某某將這20萬(wàn)元匯票扣除手續(xù)費(fèi)后的貼現(xiàn)款計(jì)196000元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給了萬(wàn)某的銀行賬戶(hù)，萬(wàn)某將該款全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

（九）2016年8月30日，被告人萬(wàn)某從**公司領(lǐng)取四張共計(jì)175萬(wàn)元銀行承兌匯票的貨款后，將其中一張50萬(wàn)元匯票交給陳某某幫其貼現(xiàn)。2016年9月13日，陳某某將這50萬(wàn)元匯票扣除手續(xù)費(fèi)后的貼現(xiàn)款計(jì)490500元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給了萬(wàn)某的銀行賬戶(hù)，萬(wàn)某將該款全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

（十）2017年4月26日，被告人萬(wàn)某從**公司領(lǐng)取五張共計(jì)190萬(wàn)元銀行承兌匯票的貨款后，萬(wàn)某將其中兩張70萬(wàn)元匯票（一張50萬(wàn)、一張20萬(wàn)）交給陳某某幫其貼現(xiàn)。陳某某將50萬(wàn)元匯票扣除手續(xù)費(fèi)后的貼現(xiàn)款計(jì)487500元于2017年5月4日通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給了萬(wàn)某的銀行賬戶(hù)，將20萬(wàn)元匯票扣除手續(xù)費(fèi)后的貼現(xiàn)款195600元于2017年6月14日通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給了萬(wàn)某的銀行賬戶(hù)，萬(wàn)某將該款全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

（十一）2017年6月27日，被告人萬(wàn)某從**公司領(lǐng)取五張共計(jì)270萬(wàn)元銀行承兌匯票貨款后，將其中的40萬(wàn)元匯票（兩張20萬(wàn)）交給陳某某幫其貼現(xiàn)。2017年7月4日，陳某某將這40萬(wàn)元匯票扣除手續(xù)費(fèi)后的貼現(xiàn)款計(jì)388800元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給了萬(wàn)某的銀行賬戶(hù)，萬(wàn)某將該款全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

（十二）2017年7月27日，被告人萬(wàn)某從**公司領(lǐng)取三張共計(jì)160萬(wàn)元銀行承兌匯票的貨款后，將其中的60萬(wàn)元匯票（一張50萬(wàn)，一張10萬(wàn)）交給陳某某幫其貼現(xiàn)。陳某某將扣除手續(xù)費(fèi)的貼現(xiàn)款于2017年8月7日通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬486000元、于2017年8月31日通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬97300元給萬(wàn)某的銀行賬戶(hù)，萬(wàn)某將該款全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

（十三）2017年8月31日，被告人萬(wàn)某從**公司領(lǐng)取五張銀行承兌匯票的貨款后，將其中的35萬(wàn)元匯票（一張15萬(wàn)，一張20萬(wàn)）交給陳某某幫其貼現(xiàn)。2017年9月5日，陳某某將扣除手續(xù)費(fèi)的貼現(xiàn)款計(jì)340550元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給了萬(wàn)某的銀行賬戶(hù)，萬(wàn)某將該款全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

（十四）2017年9月28日，被告人萬(wàn)某從**公司領(lǐng)取四張共計(jì)210萬(wàn)元銀行承兌匯票的貨款后，將其中一張50萬(wàn)元匯票交給陳某某幫其貼現(xiàn)。2017年10月9日，陳某某將扣除手續(xù)費(fèi)的貼現(xiàn)款計(jì)486000元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給了萬(wàn)某的銀行賬戶(hù)，萬(wàn)某將該款全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

（十五）2017年10月31日，被告人萬(wàn)某從**公司領(lǐng)取八張銀行承兌匯票的貨款后，將其中一張200萬(wàn)元匯票交給陳某某，要求陳某某幫忙貼現(xiàn)140萬(wàn)元并購(gòu)買(mǎi)60萬(wàn)元的銀行承兌匯票。陳某某將扣除手續(xù)費(fèi)的貼現(xiàn)款于2017年11月7日通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬1346000元給萬(wàn)某的銀行賬戶(hù)，于2017年11月8日通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬13200元給萬(wàn)某的銀行賬戶(hù)，萬(wàn)某將該款全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博，將收到的60萬(wàn)元承兌匯票交回了長(zhǎng)江**公司。

（十六）2017年12月29日，被告人萬(wàn)某從**公司領(lǐng)取八張共計(jì)850萬(wàn)元銀行承兌匯票后，將其中一張50萬(wàn)元匯票交給陳某某幫其貼現(xiàn)。2018年1月4日，陳某某將扣除手續(xù)費(fèi)后的貼現(xiàn)款計(jì)486750元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給了萬(wàn)某的銀行賬戶(hù)，萬(wàn)某將該款全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

（十七）2018年4月26日，被告人萬(wàn)某從**公司領(lǐng)取三張銀行承兌匯票的貨款后，將其中一張90萬(wàn)元匯票交給陳某某幫其貼現(xiàn)。2018年5月5日，陳某某將扣除手續(xù)費(fèi)的貼現(xiàn)款881100元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給萬(wàn)某的銀行賬戶(hù)，萬(wàn)某將該款全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

（十八）2018年6月21日，被告人萬(wàn)某從**公司領(lǐng)取兩張共計(jì)100萬(wàn)元銀行承兌匯票的貨款后未交回公司，交給陳某某幫其貼現(xiàn)。2018年6月22日，陳某某將扣除手續(xù)費(fèi)的貼現(xiàn)款計(jì)966500元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給萬(wàn)某的銀行賬戶(hù)，萬(wàn)某將該款全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

（十九）2018年7月27日，被告人萬(wàn)某從**公司領(lǐng)取兩張共計(jì)47萬(wàn)元銀行承兌匯票的貨款后未交回公司，交給陳某某幫其貼現(xiàn)。2018年7月31日，陳某某將扣除手續(xù)費(fèi)的貼現(xiàn)款計(jì)454375元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給了萬(wàn)某的銀行賬戶(hù)，萬(wàn)某將該款全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

（二十）2018年8月28日，被告人萬(wàn)某從**公司領(lǐng)取一張100萬(wàn)元銀行承兌匯票的貨款后未交回公司，交給陳某某幫其貼現(xiàn)。2018年9月4日，陳某某將扣除手續(xù)費(fèi)的貼現(xiàn)款計(jì)950000元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給萬(wàn)某的銀行賬戶(hù)，萬(wàn)某將該款全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

（二十一）2018年11月30日，被告人萬(wàn)某從**公司領(lǐng)取七張銀行承兌匯票后，將其中兩張共計(jì)30萬(wàn)元匯票交給陳某某幫其貼現(xiàn)。2018年12月4日，陳某某將扣除手續(xù)費(fèi)的貼現(xiàn)款計(jì)291600元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給了萬(wàn)某的銀行賬戶(hù)，萬(wàn)某將該款全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

（二十二）2018年12月28日，被告人萬(wàn)某從**公司領(lǐng)取三張共計(jì)200萬(wàn)元銀行承兌匯票的貨款后未交回公司，交給陳某某幫其貼現(xiàn)。陳某某將扣除手續(xù)費(fèi)的貼現(xiàn)款于2018年12月29日通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給了萬(wàn)某971000元，于2019年1月7日通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給了萬(wàn)某972000元，萬(wàn)某將該款全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

2019年1月17日，被告人萬(wàn)某在親屬的陪同下主動(dòng)投案，并如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押清單等物證；

2.萬(wàn)某勞動(dòng)合同等書(shū)證；

3.證人陳某某等人的證言;

4.被告人萬(wàn)某的供述與辯解；

5.提取等筆錄；

6.手機(jī)APP等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人萬(wàn)某利用職務(wù)便利，挪用長(zhǎng)江**公司承兌匯票共計(jì)票面金額1412萬(wàn)元，貼現(xiàn)后用于網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人萬(wàn)某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

重慶市南岸區(qū)人民法院

檢察官：牟江平

檢察官助理：余波

2019年5月14日

附：

????1.被告人萬(wàn)某現(xiàn)羈押于重慶市南岸區(qū)看守所。

2.案卷材料18冊(cè)。

3.證人、鑒定人名單1份。

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。