山陰縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

山檢一部刑訴〔2020〕17號(hào)　

被告人萬(wàn)某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201041978********，漢族，大學(xué)文化程度，戶籍所在地**市**區(qū)**路**號(hào)**號(hào)，現(xiàn)住**市**區(qū)**鎮(zhèn)**苑**號(hào)樓**單元**號(hào)，無(wú)職業(yè)。2015年8月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕（在逃），2019年12月12日被山陰縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山陰縣公安局偵查終結(jié)，以被告人萬(wàn)某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。2020年3月10日因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年5月13日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2009年9月以來(lái)，被告人萬(wàn)某甲以“集資搞糧食期貨”為名，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或許可的情況下，許諾支付高于銀行數(shù)倍的利率，自己直接或委托其親屬萬(wàn)某乙、萬(wàn)某丙、閆某某、蘇某某（以上五人均已判刑）等人非法吸收資金5247.8萬(wàn)余元。其中：

1、2013年至2014年，被告人萬(wàn)某甲以月息3分的利率分多次向韓某某非法吸收資金共1515萬(wàn)元?，F(xiàn)返還本金900萬(wàn)元，結(jié)利息243.8萬(wàn)元。

2、2010年至2011年，被告人萬(wàn)某甲以年利率40%分多次向郝某某非法吸收資金共276萬(wàn)元?，F(xiàn)結(jié)利息30萬(wàn)元。

3、2010年11月份，被告人萬(wàn)某甲以月息5分的利率向劉某甲非法吸收資金共280萬(wàn)元?，F(xiàn)結(jié)利息155萬(wàn)元。

4、2009年8月份，被告人萬(wàn)某甲以月息4分的利率向李某某非法吸收資金共32萬(wàn)元?，F(xiàn)歸還本金20萬(wàn)元。

5、2012年1月份，被告人萬(wàn)某甲以月息3分的利率向劉某乙非法吸收資金共50萬(wàn)元?，F(xiàn)結(jié)利息18萬(wàn)元。

6、2009年以來(lái)，被告人萬(wàn)某甲承諾以月息5分的利率委托其親屬萬(wàn)某乙、萬(wàn)某丙向社會(huì)不特定公眾吸收資金2912.8萬(wàn)元，其中通過(guò)銀行匯款方式轉(zhuǎn)給萬(wàn)某甲953.979萬(wàn)元，通過(guò)現(xiàn)金支付給萬(wàn)某甲約20-30萬(wàn)元，其余用于還本付息和萬(wàn)某乙個(gè)人消費(fèi)，且在案發(fā)前以不同形式陸續(xù)歸還了部分；委托其親屬蘇某某向社會(huì)不特定公眾吸收資金82萬(wàn)元，其中通過(guò)銀行匯款方式轉(zhuǎn)給萬(wàn)某甲66萬(wàn)元；委托其親屬萬(wàn)某丁、閆某某向社會(huì)不特定公眾吸收資金100余萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書(shū)證、證人證言、被告人的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人萬(wàn)某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人萬(wàn)某甲的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人萬(wàn)某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山陰縣人民法院　

檢察長(zhǎng)：喬振文

2020年6月12日　

附件：1.被告人萬(wàn)某甲現(xiàn)羈押于山陰縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十六冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.《量刑建議書(shū)》一份。