安徽省太和縣人民檢察院

起?訴?書

太檢二部刑訴〔2020〕444號

被告人萬某甲，男，1991年*月*日出生，身份證號碼3422221991********?，漢族，初中文化，農(nóng)民，安徽省蕭縣人，住蕭縣**行政村**自然村**號。因涉嫌敲詐勒索罪于2018年11月17日被太和縣公安局決定刑事拘留，后在逃，2019年12月17日向太和縣公安局投案，同日被取保候審，經(jīng)本院決定，2020年6月12日被依法逮捕，。

本案由太和縣公安局偵查終結，以被告人萬某甲涉嫌敲詐勒索罪于2020年6月9日向本院移送審查起訴，本院受理后，依法告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果、告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

萬某乙（已判刑）于2017年11月份成立“****”公司，后更名為“蕭縣**汽車銷售租賃有限公司”，萬某乙糾集被告人萬某甲及胡某某、任某某、袁某、王某（以上四人均已判刑）等人經(jīng)常聚集在一起，以經(jīng)營車輛抵押貸款業(yè)務為名，采取與被害人簽訂車輛抵押借款合同，肆意認定被害人違約，將被害人車輛開至蕭縣藏匿，迫使被害人交出違約金、拖車費、逾期費等費用才能將車輛開走的手段多次強行索取他人財物，擾亂他人的生產(chǎn)、生活秩序，造成惡劣的社會影響，系惡勢力集團犯罪。具體犯罪事實如下：

????1、2017年10月18日，高某某因需要資金，向萬某乙借款40000元，萬某乙要求以高某某家的雪佛蘭邁銳寶（車牌號皖K?*****）轎車作為抵押，在該車安裝GPS定位系統(tǒng)，車輛仍放在高某某家中。高某某同意后雙方在太和縣原墻鎮(zhèn)高某某家中簽訂借款合同。隨后，高某某收到被告人萬某甲提供的其家屬王某某的銀行卡轉款35200元（扣除利息4800元）。之后，高某某按期分十次向萬某甲提供的王某某的銀行卡上匯款共計18660元。2018年1月16日，萬某乙伙同胡某某、任某某、袁某駕車到達太和縣原墻鎮(zhèn)，由萬某乙、任某某到高某某家中，以到鎮(zhèn)上拆除高某某車上的GPS定位系統(tǒng)為由，將高某某的雪佛蘭邁銳寶轎車開走，后高某某遲遲不見車開回，就與萬某乙、任某某聯(lián)系，萬某乙則稱高某某違約，車輛被拖回公司總部去了，要求其盡快到處理。萬某乙又安排萬某甲、任某某給高某某手機發(fā)信息稱：高某某單方違約，受深圳浦惠資產(chǎn)管理有限公司勞委托，車已被拖回公司總部，望您盡快前往處理。高某某收到短信，后與胡某某取得聯(lián)系，得知胡某某等人在蕭縣。萬某乙等人將車開到蕭縣后打電話告知萬某甲該車已經(jīng)開回，并將車輛停在王某輝家中。2018年1月17日，高某某與家人一起到蕭縣處理此事，并與胡某某見面，胡某某冒充公司總部人員，在萬某乙的指使下，以高某某違約為由，向高某某索要拖車費、人工費、違約費共計人民幣62000元。高某某稱自己沒有違約，并且告知胡某某每次還款都有轉賬記錄，胡某某則堅持稱高某某違約，責任由高某某承擔，不支付62000元就不能把車開走。高某某請求能否少支付些，胡某某又以向總公司協(xié)商為由讓高某某為其購買四條軟中華香煙，高某某以2800元的價格購買四條軟中華香煙交給胡某某后返回太和縣。2018年1月18日，高某某再次到蕭縣。胡某某要高某某交59000元就可以了，不然不能開車。高某某被迫支付胡某某59000元，胡某某當場給高某某出具一張收據(jù)，并帶高某某去開車，高某某見到車后，胡某某將收據(jù)要回即離開。當高某某準備開走車輛時，王某、袁某在萬某甲的指使下，又以“送車費”為由，向高某某索要6000元錢，否則不能開車。高某某被迫又支付給6000元錢后，才將車輛開走。萬某乙、萬某甲等人通過以上手段，共敲詐勒索高某某財物共計人民幣51260元。

2、2017年12月份的一天，河南省鄧州市人周某使用自己的車牌號為豫RQM820的車輛通過他人在萬某乙處借款21200元，萬某乙與周某簽訂車輛抵押借款合同，并在周某車輛上安裝GPS，要備用車鑰匙一輛，出具一份還款明細表。后周某只收到11500元，與自己借款數(shù)額差距較大，周某便電話詢問萬某乙借款情況，萬某乙稱幫其問問，周某等待對方回復。在2017年12月26日，手機上收到一條由被告人萬某甲（手機號碼1894196010）的號碼發(fā)來的短信，內容是“尊敬的車主：你好、我是深圳浦惠資產(chǎn)管理有限公司勞務派遣，由于你在我公司做的車輛貸，單方面違反了合同約定，現(xiàn)受公司委托，車已被我們拖回公司總部，望您盡快前往處理，詳情請詢，18351699899主管，請于下午聯(lián)系！”。后周某與被告人胡某某（手機號碼18351699899）聯(lián)系，胡某某讓其到蕭縣處理。2017年12月28日，周某到蕭縣處理借款一事，胡某某冒充深圳浦惠資產(chǎn)管理有限公司人員，以周某違約為由，讓周某交出50000元才能將車輛開走，周某不同意交錢并報警，車輛一直未能要回。后萬某乙又安排任某某與周某聯(lián)系，任某某先后打電話與周某聯(lián)系，通知其到蕭縣處理車輛。2018年5月份，周某再次前往蕭縣，此時任某某冒充公司人員，謊稱周某車輛已被拖回哈爾濱公司總部，要將車輛開回，必須交出三萬塊錢，周某仍然嫌多，最終任某某同意讓周某交出25000元，但須先交出5000元定金，任某某答應幫其到哈爾濱將車輛開回，周某不同意，后找到中間人劉行見證，周某支付5000元定金后離開。同年5月30日，周某再次前往蕭縣，將剩余的兩萬元交給萬某甲之后，萬某甲帶其去開車。當周某準備開車時，袁某又讓周某再交3000元才能開車，周某稱沒那么多錢，最終又給袁某1700元后，才將車輛開走。萬某乙、萬某甲等人通過以上手段，共敲詐勒索周某財物共計人民幣15200元。

3.2017年10月份的一天，臨泉縣人閆某某使用自己車牌號為皖KJL335的汽車抵押，在被告人萬某乙手中貸款20000元，實際只收到18000元，后閆某某分5期還款7050元后，車輛突然被萬某乙開走，并收到手機短信稱閆某某單方面違約，車輛被拖回公司總部，要求閆某某到蕭縣處理。后萬某乙將此事交給被告人萬某甲及胡某某處理，閆某某到蕭縣與胡某某取得聯(lián)系，見面時胡某某稱閆某某違約，并讓其交違約金、拖車費、人工費共計50000元，閆某某稱自己沒有違約，胡某某又稱車是公司拖回的，自己是負責催款的，不交錢車不能開走。后閆某某返回，尋求解決辦法。2018年7月13日，閆某某被要求再次去蕭縣處理，胡某某要求閆某某交40000元，閆某某不同意，選擇報警。后在蕭縣城東派出所內，胡某某、萬某甲與閆某某再次“協(xié)商”。胡某某、萬某甲向閆某某索要29000元，并讓閆某某先交5000元訂金，余款24000元于2018年7月17號至2018年9月16日結清。隨即，閆某某向胡某某出具一份24000元的欠條，并將5000元訂金通過微信轉賬給萬某甲。一段時間后，被告人任某某和萬某乙商量閆某某不拿錢就將該車處理，后通過任某某以22000元的價格將該車賣給任某某的親戚。2018年9月6日，閆某某帶著24000元到蕭縣處理車時，看到公司店已關門，遂到蕭縣城東派出所詢問情況時，得知胡某某等人被太和縣公安局查獲，次日閆某某到太和縣公安局報案，后涉案車輛被追回。萬某乙、萬某甲等人通過以上手段，共敲詐勒索閆某某財物共計人民幣16050元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．到案經(jīng)過說明、銀行卡交易明細清單、戶籍證明等書證；

2．證人張某某、劉某某、王某某、姚某某等人證言；

3．被害人高某某、周某、閆某某陳述；

4．被告人萬某甲及萬某乙、胡某某、任某某、袁某、王某的供述與辯解。

5.?檢查筆錄、手機截圖照片等

本院認為，被告人萬某甲與萬某乙等人經(jīng)常聚集在一起，以非法占有為目的，多次強行索取他人財物共計價值人民幣82510元，數(shù)額巨大。其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款、第二十六條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。認定萬某乙是惡勢力犯罪集團的首要分子，系主犯，萬某甲等人是惡勢力犯罪集團的成員。被告人萬某甲自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理，根據(jù)本案的犯罪事實、情節(jié)，建議判處其有期徒刑四年，并處罰金人民幣50000元。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省太和縣人民法院

?????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????

?

檢察官：范仕榮

?????????????????????????????????2020年7月6日

附：

1．被告人萬某甲現(xiàn)羈押于太和縣看守所；?

2．偵查卷宗四冊，補充偵查材料三頁，光盤一張。