浙江省泰順縣人民檢察院　

起?訴?書

泰檢公訴刑訴〔2020〕393號　

被告人萬某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼5201211989********，漢族，小學文化程度，群眾，無職業(yè)，住貴州省貴陽市開陽縣**鎮(zhèn)**村**。因盜竊，于2012年6月25日被貴州省開陽縣公安局處行政拘留十日；因無有效機動車駕駛證駕駛機動車，于2016年6月14日被貴州省開陽縣公安局處行政拘留十四日。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月14日被泰順縣公安局刑事拘留；同年4月1日經本院決定，于同日被泰順縣公安局逮捕。

本案由泰順縣公安局偵查終結，以被告人萬某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2018年7月起，電信網絡詐騙犯罪分子以“嫖娼費用”、“發(fā)放貸款”等名義，騙取被害人張某某、王某甲等人資金，并通過網絡聯(lián)系王某乙（另案處理），以轉移資金的10%作為報酬讓其協(xié)助轉移資金。因轉移資金需要，王某乙讓被告人萬某甲提供微信賬戶幫助轉移資金。

一、掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實

2018年8月1日至2018年8月9日期間，被告人萬某甲在明知王某乙實施違法犯罪行為的情況下，仍使用微信賬戶幫助王某乙轉移資金人民幣29967.88元，并從中漁利人民幣220元。

二、詐騙罪的犯罪事實

2018年8月9日至2018年9月4日，被告人萬某甲通過微信交易記錄及從王某乙處得知王某乙上家系電線網絡詐騙犯罪分子后，在王某乙的指導下與上家聊天，學習如何賺錢、分錢，幫助王某乙上家收取、轉移詐騙資金人民幣123753.1元。期間，萬某甲轉賬出錯，王某乙、萬某甲“吃掉”上家詐騙所得人民幣10000元。萬某甲共從中漁利人民幣7700元。

2020年3月14日10時許，被告人萬某甲在貴州省開陽縣**鎮(zhèn)**村*8小區(qū)**棟**號被抓獲，到案后如實供述自己的罪行。2020年4月23日，被告人萬某甲在值班律師的見證下自愿簽署認罪認罰具結書。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：微信聊天記錄、微信交易明細、微信主體信息、情況說明、戶籍信息、行政處罰決定書、前科情況核查記錄表、紙條；

2.證人證言：證人林某某的證言；

3.被害人的陳述：被害人張某某、王某甲的陳述；

4.被告人的供述辯解：被告人萬某甲、同案人員王某乙、萬某乙、姚某某的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認等筆錄：辨認筆錄；

6.其他證明材料：到案經過、認罪認罰具結書。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人萬某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人萬某甲明知轉移的資金是犯罪所得，仍通過微信賬戶幫助轉移資金；后得知他人實施詐騙活動，仍繼續(xù)提供微信賬戶幫助轉移資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、詐騙罪追究其刑事責任。被告人萬某甲犯數(shù)罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應予數(shù)罪并罰。被告人萬某甲在詐騙罪共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當減輕處罰。被告人萬某甲到案后如實供述自己的犯罪行為，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人萬某甲認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。建議判處被告人萬某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪有期徒刑九個月，并處罰金人民幣1000元，沒收違法所得人民幣220元；犯詐騙罪有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣5000元，沒收違法所得人民幣7700元；數(shù)罪并罰，合并執(zhí)行萬某甲有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣6000元，沒收違法所得人民幣7920元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泰順縣人民法院　

檢??察??官：舒策華

檢察官助理：王婉濟

2020年4月24日　

附：

1．被告人萬某甲現(xiàn)羈押于泰順縣看守所；

2．《認罪認罰具結書》一份；

3．量刑建議書三份。

????4．光盤一個。