甘肅省蘭州市榆中縣人民檢察院　

起?訴?書

榆檢一部刑訴〔2020〕328號(hào)　

被告人萬某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3401231991********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地安徽省合肥市肥東縣，住安徽省肥東縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,偽造、變?cè)臁①I賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，于2020年5月15日被榆中縣公安局刑事拘留；2020年6月19日經(jīng)我院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人張某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3422211989********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地安徽省宿州市碭山縣，住安徽省宿州市碭山縣**鎮(zhèn)*莊***號(hào)，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,偽造、變?cè)?、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，于2020年6月9日被榆中縣公安局刑事拘留；2020年6月19日經(jīng)我院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人沈某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3203811989********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省徐州市新沂市，住江蘇省徐州市新沂市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌偽造、變?cè)?、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，于2020年5月15日被榆中縣公安局刑事拘留；2020年6月13日被取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3203811990********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省徐州市新沂市，住江蘇省徐州市新沂市**鎮(zhèn)**村*組***號(hào)，無業(yè)。因涉嫌偽造、變?cè)?、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，于2020年5月15日被榆中縣公安局刑事拘留；2020年6月13日被取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省榆中縣公安局偵查終結(jié)，以四被告人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪于2020年8月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2020年8月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年9月14日退回榆中縣公安局補(bǔ)充偵查一次，榆中縣公安局于2020年10月13日補(bǔ)查完畢重報(bào)。

被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月以來，被告人萬某甲、張某某、沈某某、徐某甲以“辦理對(duì)公賬戶獲取大額貸款”為名委托中介招攬客戶，先后在浙江杭州、安徽淮南、甘肅蘭州等地以客戶身份信息申辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開立對(duì)公賬戶并出售給“上線”，獲取非法利益。

被告人萬某甲、張某某出售給“上線”的信息被他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)的具體事實(shí)如下：

1、2019年9月25日新疆維吾爾自治區(qū)博樂市被害人徐某乙在網(wǎng)上博彩時(shí)，被對(duì)方詐騙人民幣34萬余元，詐騙團(tuán)伙利用被告人萬某甲、張某某提供的杭州****有限公司對(duì)公賬戶將贓款洗轉(zhuǎn)拆分后轉(zhuǎn)入詐騙團(tuán)伙賬戶內(nèi)。

2、2019年11月21日重慶市銅梁區(qū)受害人趙某甲在網(wǎng)上看到幫助網(wǎng)站收款可以獲得收益的信息，聯(lián)絡(luò)對(duì)方后被對(duì)方以交納保證金為由詐騙人民幣13000元，其中5000元通過詐騙團(tuán)伙洗轉(zhuǎn)、拆分后轉(zhuǎn)賬至被告人萬某甲、張某某提供的杭州****有限公司對(duì)公賬戶內(nèi)。

3、2019年12月3日江蘇省徐州市泉山區(qū)被害人李某某在網(wǎng)上換匯時(shí)，被對(duì)方詐騙人民幣22620元，詐騙團(tuán)伙利用被告人萬某甲、張某某提供的杭州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、杭州**商貿(mào)有限公司對(duì)公賬戶將贓款洗轉(zhuǎn)拆分后轉(zhuǎn)入詐騙團(tuán)伙賬戶內(nèi)。

4、2019年12月26日重慶市開州區(qū)被害人詹某某接到自稱是其黃姓好友的電話，對(duì)方以借款為由詐騙詹某某人民幣10000元。詐騙團(tuán)伙利用被告人萬某甲、張某某提供的杭州**貿(mào)易有限公司、杭州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司對(duì)公賬戶將贓款洗轉(zhuǎn)拆分后轉(zhuǎn)入詐騙團(tuán)伙賬戶內(nèi)。

5、2020年5月3日江蘇省無錫市惠山區(qū)被害人萬某乙在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上博彩時(shí)，被騙384298.55元，其中19000元通過詐騙團(tuán)伙洗轉(zhuǎn)、拆分后轉(zhuǎn)賬至被告人萬某甲、張某某提供的壽縣**電子商務(wù)有限公司對(duì)公賬戶內(nèi)。

6、2020年5月22日青海省西寧市城北區(qū)被害人趙某乙在網(wǎng)上投資游戲時(shí)被詐騙人民幣117萬余元。詐騙團(tuán)伙利用被告人萬某甲、張某某提供的杭州**貿(mào)易有限公司、杭州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、杭州**科技有限公司對(duì)公賬戶將贓款洗轉(zhuǎn)拆分后轉(zhuǎn)入詐騙團(tuán)伙賬戶內(nèi)。

2020年5月，被告人萬某甲、沈某某、徐某甲在甘肅蘭州以客戶王某某等五人身份申辦二十家公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開立部分對(duì)公賬戶，意欲出售，被客戶報(bào)案而未得逞。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人萬某甲、張某某、沈某某、徐某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人萬某甲、張某某、沈某某、徐某甲買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究刑事責(zé)任；違反國(guó)家信用卡管理法規(guī)，使用虛假的身份證明騙領(lǐng)對(duì)公賬戶，妨害國(guó)家對(duì)信用卡的管理活動(dòng)，破壞信用卡管理秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以妨害信用卡管理罪追究刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人沈某某、徐某甲已經(jīng)著手實(shí)施買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件的行為，但因意志以外的原因，犯罪行為未得逞，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。因被告人萬某甲、張某某其具有以下量刑情節(jié)：法定從輕處罰情節(jié)：被告人萬某甲、張某某認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人沈某某、徐某甲系初犯、偶犯，案發(fā)后自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。綜上，建議判處被告人萬某甲犯買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，判處有期徒刑一年，并處罰金,犯妨害信用卡管理罪，建議判處有期徒刑一年，并處罰金，合并執(zhí)行有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金。建議判處被告人張某某犯買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金,犯妨害信用卡管理罪，建議判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金，合并執(zhí)行有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金。建議判處被告人沈某某、徐某甲犯買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金,犯妨害信用卡管理罪，建議判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金，合并執(zhí)行有期徒刑一年，可適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

榆中縣人民法院　

檢察官：肖永亮?于雪燕

2020年11月12日　

附件：

1.被告人萬某甲、張某某現(xiàn)羈押于榆中縣看守所，被告人沈某某、徐某甲現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷七冊(cè)。