浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢二部刑訴〔2020〕599號

被告人萬某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號碼6205021993********，漢族，文化程度大學(xué)?？?，住浙江省杭州市西湖區(qū)**鎮(zhèn)**幢**單元**室（戶籍地甘肅省天水市秦州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。因本案于2019年11月9日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月17日被依法逮捕。

被告人萬某乙，曾用名萬某丙，男，1990年**月**日出生，身份證號碼6205021990********，漢族，文化程度中專，住浙江省杭州市西湖區(qū)**鎮(zhèn)**幢**單元**室（戶籍地甘肅省天水市秦州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。因本案于2019年11月9日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月17日被依法逮捕。

被告人景某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼6205031991********，漢族，文化程度大學(xué)?？?，住浙江省杭州市西湖區(qū)**鎮(zhèn)**幢**單元**室（戶籍地甘肅省天水市麥積區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。因本案于2019年11月9日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月17日被依法逮捕。

被告人萬某丁，男，1998年**月**日出生，身份證號碼6205021998********，漢族，文化程度初中，住浙江省杭州市西湖區(qū)**鎮(zhèn)**幢**單元**室（戶籍地甘肅省天水市秦州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。因本案于2019年11月9日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月17日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人萬某甲、萬某乙、景某某、萬某丁涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年2月17日向本院移送起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，依法延長審查起訴期限兩次共計一個月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年至2019年11月，被告人萬某甲、萬某乙、景某某、萬某丁為非法獲利，在本市西湖區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**單元**室從事銀行卡倒賣業(yè)務(wù)，通過微**兼職群發(fā)布收購銀行卡四件套(銀行卡、U頓、持卡人身份證復(fù)印件、手機(jī)SIM卡)的廣告，從陳某某、王某某等人處以人民幣250元至350元不等的價格收購銀行卡四件套，后以人民幣1500元左右的價格轉(zhuǎn)賣給上家（微**昵稱“諾**”、“漫某某”）。經(jīng)查，被告人萬某甲負(fù)責(zé)聯(lián)系上家，除自己收購銀行卡四件套外，還從被告人萬某乙、景某某處收購他人的銀行卡四件套，倒賣他人銀行卡共計1748張；被告人萬某乙、景某某發(fā)布微**廣告，從他人處收購銀行卡四件套賣給被告人萬某甲，被告人萬某乙、景某某倒賣他人銀行卡分別為162張、157張；被告人萬某丁幫助被告人萬某甲、萬某乙、景某某收購銀行卡四件套，參與倒賣他人銀行卡共計1722張。

???認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：扣押決定書、扣押清單及照片、非法持有他人信用卡統(tǒng)計表、調(diào)取證據(jù)通知書及調(diào)取證據(jù)清單與銀行流水、戶籍證明等；

2.證人證言：證人陳某某、王某某、金某某、唐某某、閆某某的證言及發(fā)立破案經(jīng)過、查獲經(jīng)過；

3.被告人萬某甲、萬某乙、景某某、萬某丁的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：搜查視頻、支付寶交易流水等。

本院認(rèn)為，被告人萬某甲、萬某乙、景某某、萬某丁非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項、第二十五條第一款規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人萬某丁在共同犯罪中其次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市西湖區(qū)人民法院

檢???察??官：韓?飛

檢察官助理：李兆普

2020年6月12日

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附件：

1.被告人萬某甲、景某某、萬某乙、萬某丁現(xiàn)羈押于杭州市西湖區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)肆冊；

3.具結(jié)書肆份。