湖北省黃石市西塞山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

西檢刑訴〔2020〕7號(hào)

被告人萬某某，女，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201021977********，漢族，大專文化，原系武漢**工貿(mào)有限公司**，出生地湖北省武漢市江岸區(qū)，戶籍所在地湖北省武漢市江岸區(qū)**村**號(hào)，住湖北省武漢市江漢區(qū)**路**社區(qū)**里**棟**室。因涉嫌騙取票據(jù)承兌罪，于2019年6月10日被黃石市公安局西塞山分局刑事拘留，同年7月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由黃石市公安局西塞山分局執(zhí)行。

本案由黃石市公安局西塞山分局偵查終結(jié)，以被告人萬某某涉嫌騙取票據(jù)承兌罪、偽造公司印章罪，于2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足,本院于2019年11月13日決定將本案退回黃石市公安局西塞山分局補(bǔ)充偵查，2019年12月13日黃石市公安局西塞山分局重新移送審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?

經(jīng)依法審查查明：

2003年10月20日，尹某某（另案處理）成立武漢**工貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**特鋼公司）。2012年開始**特鋼公司與民生銀行**分行、大冶**股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱大冶**公司）開展“供應(yīng)鏈融資”業(yè)務(wù)。為獲取民生銀行**分行綜合授信進(jìn)行融資，**特鋼公司每年與民生銀行**分行、大冶**公司簽訂《三方合作協(xié)議》及配套的《綜合授信合同》等，且每年新合同的簽訂都是在上一年度合同完全終結(jié)基礎(chǔ)上完成的。2014年1月15日，**特鋼公司與民生銀行**分行、大冶**公司最后一次簽訂編號(hào)為ZH1300000240****《三方合作協(xié)議》。根據(jù)《三方合作協(xié)議》，由**特鋼公司與大冶**公司簽訂鋼材購(gòu)銷合同，并向民生銀行**分行繳納保證金。而民生銀行**分行根據(jù)鋼材購(gòu)銷合同為**特鋼公司向供貨方大冶**公司開具高于保證金面額的銀行承兌匯票用于購(gòu)買鋼材，大冶**公司收到承兌匯票后向民生銀行**分行出具收到確認(rèn)函并按銀行指令向**特鋼公司發(fā)送鋼材。融資到期時(shí)大冶**公司根據(jù)民生銀行**分行發(fā)出的《退款通知書》，對(duì)票款與發(fā)貨金額之間的“票款差額”向民生銀行**分行予以退款。

2012年至2014年12月，被告人萬某某在**特鋼公司工作期間，受公司法人代表尹某某委托，作為《三方合作協(xié)議》中**特鋼公司的聯(lián)系人負(fù)責(zé)該公司在民生銀行**分行**路支行辦理融資保證金結(jié)算、綜合授信審批手續(xù)和辦理承兌匯票等事宜。2014年6月，民生銀行**分行安排“幫扶小組”進(jìn)駐民生銀行**路支行，加強(qiáng)對(duì)**路支行“供應(yīng)鏈融資”業(yè)務(wù)監(jiān)管，為掩蓋**特鋼公司騙取銀行承兌匯票的事實(shí)及準(zhǔn)備再次騙取下一批融資承兌匯票，在尹某某的指使下，被告人萬某某從俞某某處獲取大冶**公司留存在民生銀行**分行的“大冶**股份有限公司銷售總公司”印模底稿，在網(wǎng)上一家淘寶店花費(fèi)300元私刻了“大冶**股份有限公司銷售總公司”假印章，并將假印章印模提供給俞某某以便于在辦理2014年7月份這一批“供應(yīng)鏈融資”承兌匯票審批手續(xù)時(shí)通過銀行電子驗(yàn)印。2014年7月下旬，**特鋼公司結(jié)清上一期承兌匯票票款并繳納保證金后，民生銀行武漢分行先后于7月21日、7月23日、7月24日向大冶**公司開出六張面額共計(jì)2889.76萬元人民幣銀行承兌匯票，并安排工作人員于7月24日到大冶**公司送達(dá)承兌匯票。為騙取這一批銀行承兌匯票，在尹某某指使下，**特鋼公司**王某某（另案處理）、熊某某（另案處理）及王某某聯(lián)系的大冶**公司員工徐某某在大冶**公司辦公室接待民生銀行工作人員，王某某讓徐某某冒充大冶**公司授權(quán)代表人在《銀行承兌匯票收到確認(rèn)函》上簽字，熊某某利用萬某某私刻的“大冶**股份有限公司銷售總公司”假印章在《銀行承兌匯票收到確認(rèn)函》上蓋章提供給民生銀行**分行工作人員，以此從銀行工作人員處騙得上述六張承兌匯票。隨后，熊某某將六張承兌匯票使用偽造的“大冶**股份有限公司財(cái)務(wù)專用章”、“俞某甲”印章背書交給尹某某用于貼現(xiàn)，所得資金全部用于償還**特鋼公司其他債務(wù)，從而造成民生銀行**分行至少7799311.21元資金損失。

事后為防止民生銀行**分行發(fā)現(xiàn)**公司騙取承兌匯票的事實(shí)，2015年3月被告人萬某某根據(jù)俞某某的要求帶王某某、徐某某前往民生銀行**分行，讓徐某某穿大冶**公司工作服冒充該公司授權(quán)代表人配合民生銀行拍照備案、完善審核手續(xù)。之后尹某某使用萬某某私刻的“大冶**股份有限公司銷售總公司”假印章偽造了大冶**公司變更授權(quán)代表人的《授權(quán)書》、《企業(yè)詢證函》提供給民生銀行武漢分行，致使大冶**公司在毫不知情的情況下被民生銀行武漢分行確認(rèn)應(yīng)退票款3101.13萬元。經(jīng)鑒定，《授權(quán)書》、《銀行承兌匯票收到確認(rèn)函》、《企業(yè)詢證函》上“大冶**股份有限公司 銷售總公司”印章以及2014年7月份民生銀行武漢分行開具的六張承兌匯票背書處“大冶**股份有限公司財(cái)務(wù)專用章”、“俞某甲”印章均非真實(shí)印章形成。

被告人萬某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、到案經(jīng)過、戶籍證明等書證；2、黃石市公安司法鑒定中心出具的（黃）公（司）鑒（文）字[2018]12號(hào)鑒定書、湖北涵信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司出具的鄂涵信[2019]鑒字第150號(hào)鑒定意見書、湖北兩江司法鑒定所出具的鄂兩江鑒[2019]文鑒字第24號(hào)、25號(hào)、61號(hào)司法鑒定意見書；3、辨認(rèn)筆錄；4、證人余某某、丁某某等人的證言；5、被告人萬某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人萬某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人萬某某作為武漢**工貿(mào)有限公司其他直接責(zé)任人員，在公司主管人員指使下，以虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相的欺騙手段取得銀行承兌匯票，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一、第三十一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取票據(jù)承兌罪追究其刑事責(zé)任。被告人萬某某在單位相關(guān)責(zé)任人員共同犯罪中，起次要和輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省黃石市西塞山區(qū)人民法院

檢察員：周豫軍

2020年1月13日

附：

1、被告人萬某某現(xiàn)羈押于黃石市第一看守所。

2、案卷材料和證據(jù)十四冊(cè)。

3、證人（鑒定人）名單一份。

4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。