福建省沙縣人民檢察院

起?訴?書

沙檢公刑訴〔2019〕304號

被告人萬某某，女，1956年**月**日出生于江西省南城縣，公民身份號碼3504271956********，漢族，初中文化，經商，住福建省沙縣**幢**室(戶籍所在地福建省沙縣**路**號)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月17日被沙縣公安局取保候審，2019年4月17日經本院決定，次日由沙縣公安局執(zhí)行取保候審。

本案由沙縣公安局偵查終結，以被告人萬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2019年5月18日、7月29日、10月12日決定延長審查起訴期限十五日，并分別于2019年5月31日、8月12日退回補充偵查，沙縣公安局分別于6月28日、9月11日補查重報。

經依法審查查明：

2006年開始，被告人萬某某先后投資、參與經營福建省三明市**房地產開發(fā)有限公司、沙縣**有限公司、福建省**融資擔保有限公司、福建省沙縣**投資有限公司、沙縣**擔保有限公司、沙縣**有限公司**車行、沙縣**有限公司。為獲取資金以維持上述公司經營、支付借款利息、償還貸款等，自2007年開始，被告人萬某某以借款金額的1.2%至1.8%不等的月利息，通過親友介紹，利用借款的方式向社會公眾吸收資金。至2017年12月11日立案時止，被告人萬某某向陳某某、黃某甲、黃某乙、林某某、闕某某、葉某某、張某某、鄭某某等100人直接或間接吸收公眾存款合計人民幣41893000元，造成各被害人損失合計人民幣8556131元。

2018年7月2日，被告人萬某某前往公安機關投案。案發(fā)后，被告人萬某某陸續(xù)向各被害人退出涉案款人民幣306000元。

認定上述事實的證據如下：

1.戶籍證明、違法犯罪經歷查詢情況表、破案經過、借條、借入款、支付利息明細表等書證；2.證人范某某、張某某、黃某某、劉某某等人證言；3.被害人陳某某、鄭某某、葉某某、林某某、陳某某等人的陳述；4.被告人萬某某的供述與辯解。

本院認為，被告人萬某某違反國家金融管理制度，未經有關部批準，向社會公眾非法吸收資金計人民幣41893000元，造成他人經濟損失計人民幣8556131元，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省沙縣人民法院

檢察員：范燕霞

2019年10月23日

附：

1.被告人萬某某現(xiàn)在福建省沙縣**花園**幢**室候審，聯(lián)系電話：1390608****。

2.案卷材料和證據18冊、光盤6張。

3.證人名單1份?！?