湖北省武漢市漢南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂武南檢一部刑訴〔2021〕7號

被告人萬某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼4201031983********，漢族，大學(xué)文化，武漢市**貿(mào)易有限公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地湖北省武漢市江漢區(qū)**橋**號，現(xiàn)住湖北省武漢市江漢區(qū)**橋**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月16日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局刑事拘留，同年10月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局偵查終結(jié)，以被告人萬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年12月21日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，告知了認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月21日，被告人萬某某與某某甲（已判刑）登記注冊武漢市**貿(mào)易有限公司（以下簡稱“*甲公司”），其中萬某某占股70%，熊某甲占股30%，并招聘同案人員操某甲（已判刑）、同案人員操某乙（已判刑）等人為該公司員工，在湖北省內(nèi)成立多家門店，以購買會員卡返利的形式向社會公眾非法吸收公眾存款。熊某甲系*甲公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)制定返利規(guī)則，并在一段時間內(nèi)負(fù)責(zé)管理公司財務(wù)和后臺操作系統(tǒng)等；操某甲系孝孝樂公司辦公室主任，負(fù)責(zé)組織會員“旅游”，配合向會員宣傳投資并從中獲取返點(diǎn)利益；操某乙系*甲公司財務(wù)人員，負(fù)責(zé)收集各門店銷售數(shù)據(jù)及返利數(shù)據(jù)，與被告人萬某某核對后，由被告人萬某某將返利金額通過操某乙發(fā)放至各店。

2017年12月27日,同案人員胡某某（已判刑）以湖北省武漢市漢南區(qū)**街**路**棟**層**商鋪為主要辦公地點(diǎn)，成立武漢市漢南區(qū)**街**線下實(shí)體超市，并于2018年4月2日注冊成立武漢**商貿(mào)有限公司，作為*甲公司漢南店，由同案人員彭某某（已判刑）擔(dān)任店長，以*甲公司的名義，按照被告人萬某某、某某甲等人制定的銷售返點(diǎn)規(guī)則，以老年人為主要對象，針對不特定人員銷售不同級別的會員卡，以此方式吸收資金。胡某某系**店總負(fù)責(zé)人，并擔(dān)任*甲公司“講師”，在漢南店內(nèi)或會員“旅游”期間，以集中上課的方式積極向會員宣傳*甲公司，以高額回報吸引會員投資購買會員卡；彭某某系*甲公司漢南店店長，負(fù)責(zé)接待會員，配合胡某某宣傳*甲公司，吸引會員投資，并負(fù)責(zé)將漢南店吸收的資金轉(zhuǎn)賬給被告人萬某某。2018年1月至5月間，胡某某、彭某某以*甲公司的名義在武漢市漢南區(qū)轄區(qū)內(nèi)與代某某等80余名會員簽訂《*甲公司章程》非法吸收公眾存款共計人民幣2780720元，交給被告人萬某某。期間，漢南店按約定返還會員收益共計人民幣795246元，應(yīng)部分會員要求，退還會員本金共計人民幣516153.5元；案發(fā)后，被告人萬某某委托操某甲以現(xiàn)金方式返還部分會員本金共計人民幣800000元，最后造成會員實(shí)際損失共計人民幣669320.5元。某某甲、操某甲、彭某某、操某乙、胡某某家屬在所涉案件審查起訴和審判過程中退賠人民幣共計632000元。

另查明，武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局于2018年9月17日對“孝孝樂非法吸收公眾存款案”立案偵查，于2019年1月16日對被告人萬某某進(jìn)行通輯；被告人萬某某于2020年9月15日向武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局自動投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人身份信息表、到案經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、*甲公司章程、收據(jù)、宣傳單、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、*甲公司注冊信息、武漢市漢南區(qū)**街孝孝樂線下實(shí)體超市注冊信息、武漢**商貿(mào)有限公司信息、刑事判決書、結(jié)清證明等相關(guān)書證；2、被害人代某某等人的陳述；3、司法委托財務(wù)專項審計報告；4、訊問同步錄音錄像等試聽資料；5、電子數(shù)據(jù)；6、證人豐某某、胡某某、李某某等人的證言；7、同案人員胡某某、熊某甲、彭某某、操某甲、操某乙的供述和辯解；8、被告人萬某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人萬某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人萬某某組織他人違反國家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人萬某某自動投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市漢南區(qū)人民法院

檢察官：張文橋

檢察官助理：黃莉蓉

2021年1月15日

附：

被告人萬某某羈押于武漢市第二看守所；

認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份；

量刑建議書一份；

案卷材料四冊、審計報告一份。

5.已凍結(jié)劉某某招商銀行賬戶62260902********（該賬戶內(nèi)有萬某某轉(zhuǎn)入的人民幣26萬余元）。