上海市寶山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

滬寶檢刑訴〔2021〕13號(hào)　

被告人萬(wàn)某某，性別：女性，1981年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5125311981********，漢族，初中文化，原系上海旌*集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱，旌*集團(tuán)）十二區(qū)總監(jiān)，戶籍在上海市寶山區(qū)**村**號(hào)，暫住上海市寶山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**室。2020年9月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留；2020年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人萬(wàn)某某非法吸收公眾存款案，于2020年12月11日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人萬(wàn)某某于2015年10月至2018年2月間，在旌*集團(tuán)十二區(qū)門(mén)店工作期間，公開(kāi)向社會(huì)宣傳，許以年化收益率6.6％至16.2％的高額利潤(rùn)，并承諾回購(gòu)，以簽訂《委托融資租賃合同》的形式，向社會(huì)不特定公眾非法募集資金。被告人萬(wàn)某某作為業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、總監(jiān)等，其本人及負(fù)責(zé)的團(tuán)隊(duì)共吸收公眾存款人民幣7222萬(wàn)元人民幣，其中3052萬(wàn)元未兌付。

被告人萬(wàn)某某于2020年9月9日主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人徐某某、朱某某、呂某某、龔某某、陶某某的證言證實(shí)，上述證人被旌*集團(tuán)宣傳的高額回報(bào)率所吸引，分別在旌*集團(tuán)第十二區(qū)門(mén)店門(mén)店與旌*集團(tuán)簽訂《委托融資租賃合同》，投入資金，按期收取利息。

2.同案犯趙某某的供述證實(shí)，其于2016年入職旌*集團(tuán)，2017年2月系旌*集團(tuán)十二區(qū)的區(qū)域總經(jīng)理，下屬兩個(gè)總監(jiān)：萬(wàn)某某和楊某某，被告人萬(wàn)某某下有兩個(gè)團(tuán)隊(duì)：李某某、余某某兩個(gè)團(tuán)隊(duì)。

3.證人楊某某、張某某、陳某某、胡某某、沈某某的證言證實(shí)，其五人分別是旌*集團(tuán)門(mén)店各級(jí)工作人員，旌*集團(tuán)主營(yíng)融資業(yè)務(wù)，旗下還有上海**租賃有限公司、上海**管理有限公司，通過(guò)宣傳高額回報(bào)和回購(gòu)承諾，吸引客戶投入資金，被告人萬(wàn)某某是十二區(qū)區(qū)域經(jīng)理趙某某下的兩個(gè)總監(jiān)之一，下面有兩個(gè)團(tuán)隊(duì)：李某某團(tuán)隊(duì)、余某某團(tuán)隊(duì)。

4.上海**有限公司出具的《關(guān)于旌*集團(tuán)有限公司寶山三家門(mén)店涉嫌非法吸收公眾存款的司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)》等書(shū)證證實(shí)，本案非法募集客戶資金的數(shù)額。

5.上海市公安局寶山分局調(diào)取的旌*集團(tuán)及其旗下的人宇公司的工商登記信息證實(shí)，旌*集團(tuán)及其旗下公司均無(wú)攬儲(chǔ)資質(zhì)。

6.上海市公安局寶山分局出具的《到案經(jīng)過(guò)》證實(shí)，被告人萬(wàn)某某具有自首情節(jié)。

7.被告人萬(wàn)某某的戶籍材料證實(shí)，各被告人戶籍信息。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人萬(wàn)某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人萬(wàn)某某伙同他人，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人萬(wàn)某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人萬(wàn)某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人萬(wàn)某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，依法可以從輕處罰。根據(jù)本案的事實(shí)和情節(jié)，建議對(duì)萬(wàn)某某判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院?

檢察官：劉禮珺????????????????????????????????????????

2021年1月11日?

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附件：1.被告人萬(wàn)某某現(xiàn)被羈押于上海市寶山區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份；

5.相關(guān)法律規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上的共同犯罪。

……

第二十七條??在共同犯罪中其次要作用或者輔助作用的，是從犯。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

?第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

?犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。