上海市寶山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

滬寶檢刑訴〔2021〕13號　

被告人萬某某，性別：女性，1981年**月**日生，公民身份號碼：5125311981********，漢族，初中文化，原系上海旌*集團有限公司（以下簡稱，旌*集團）十二區(qū)總監(jiān)，戶籍在上海市寶山區(qū)**村**號，暫住上海市寶山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**室。2020年9月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留；2020年10月14日經(jīng)本院批準，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人萬某某非法吸收公眾存款案，于2020年12月11日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人萬某某于2015年10月至2018年2月間，在旌*集團十二區(qū)門店工作期間，公開向社會宣傳，許以年化收益率6.6％至16.2％的高額利潤，并承諾回購，以簽訂《委托融資租賃合同》的形式，向社會不特定公眾非法募集資金。被告人萬某某作為業(yè)務員、團隊經(jīng)理、總監(jiān)等，其本人及負責的團隊共吸收公眾存款人民幣7222萬元人民幣，其中3052萬元未兌付。

被告人萬某某于2020年9月9日主動投案，如實供述自己罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人徐某某、朱某某、呂某某、龔某某、陶某某的證言證實，上述證人被旌*集團宣傳的高額回報率所吸引，分別在旌*集團第十二區(qū)門店門店與旌*集團簽訂《委托融資租賃合同》，投入資金，按期收取利息。

2.同案犯趙某某的供述證實，其于2016年入職旌*集團，2017年2月系旌*集團十二區(qū)的區(qū)域總經(jīng)理，下屬兩個總監(jiān)：萬某某和楊某某，被告人萬某某下有兩個團隊：李某某、余某某兩個團隊。

3.證人楊某某、張某某、陳某某、胡某某、沈某某的證言證實，其五人分別是旌*集團門店各級工作人員，旌*集團主營融資業(yè)務，旗下還有上海**租賃有限公司、上海**管理有限公司，通過宣傳高額回報和回購承諾，吸引客戶投入資金，被告人萬某某是十二區(qū)區(qū)域經(jīng)理趙某某下的兩個總監(jiān)之一，下面有兩個團隊：李某某團隊、余某某團隊。

4.上海**有限公司出具的《關(guān)于旌*集團有限公司寶山三家門店涉嫌非法吸收公眾存款的司法會計鑒定意見書》等書證證實，本案非法募集客戶資金的數(shù)額。

5.上海市公安局寶山分局調(diào)取的旌*集團及其旗下的人宇公司的工商登記信息證實，旌*集團及其旗下公司均無攬儲資質(zhì)。

6.上海市公安局寶山分局出具的《到案經(jīng)過》證實，被告人萬某某具有自首情節(jié)。

7.被告人萬某某的戶籍材料證實，各被告人戶籍信息。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人萬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人萬某某伙同他人，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究刑事責任。被告人萬某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人萬某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當減輕處罰。被告人萬某某主動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，依法可以從輕處罰。根據(jù)本案的事實和情節(jié)，建議對萬某某判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣四萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院?

檢察官：劉禮珺????????????????????????????????????????

2021年1月11日?

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附件：1.被告人萬某某現(xiàn)被羈押于上海市寶山區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4.《適用簡易程序建議書》一份；

5.相關(guān)法律規(guī)定。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上的共同犯罪。

……

第二十七條??在共同犯罪中其次要作用或者輔助作用的，是從犯。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

?第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

?犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。