金塔縣人民檢察院

起?訴?書

金檢一部(公訴)刑訴〔2020〕74號(hào)

被告人萬(wàn)某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼6221231987********，漢族，中專文化，甘肅省金塔縣人，無(wú)業(yè)，戶籍地甘肅省金塔縣**鎮(zhèn)****村*組**號(hào)，住甘肅省嘉峪關(guān)市*****華**棟*單元**樓*號(hào)。因未按執(zhí)行通知書規(guī)定期限履行還款義務(wù)，未按時(shí)申報(bào)財(cái)產(chǎn)于2019年4月26日被甘肅省嘉峪關(guān)市城區(qū)人民法院司法拘留十五日。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月30被金塔縣公安局刑事拘留，同年5月25日執(zhí)行逮捕。

本案由金塔縣公安局偵查終結(jié)，以被告人萬(wàn)某某涉嫌詐騙罪、盜竊罪，于2018年7月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年3月25日至2019年1月26日期間，被告人萬(wàn)某某以給陳某從網(wǎng)貸平臺(tái)辦理“網(wǎng)商貸”和“小白車貸”貸款為名，并利用自己多個(gè)微信扮演角色，多次以辦貸款需要充值、繳納手續(xù)費(fèi)、收取中介費(fèi)、還款等理由向陳某索要錢財(cái)，陳某先后通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬共計(jì)38064.6元，后萬(wàn)某某主動(dòng)退還陳某9152元，其余所得贓款均被萬(wàn)某某揮霍。

2、2018年4月份，被告人萬(wàn)某某以給肖某某辦理網(wǎng)上貸款為名，多次以收取手續(xù)費(fèi)、還款等理由向肖某某索要錢財(cái)，肖某某先后通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬共計(jì)2600元。

3、2018年9月份，被告人萬(wàn)某某以能給祁某某信用卡提高信用額度為名，需要刷流水記錄為由，將祁某某農(nóng)行信用卡內(nèi)5500元套現(xiàn)騙走，后萬(wàn)某某于2018年9月29日退還給祁某某現(xiàn)金5500元。

4、2018年10月20日至2018年11月21日，被告人萬(wàn)某某以辦貸款為名，多次以收取手續(xù)費(fèi)、中介費(fèi)等理由向王某某索要錢財(cái)，王某某先后通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬共計(jì)1940元。

5、2018年11月份，被告人萬(wàn)某某以給仲某某辦理“信美分期”網(wǎng)上大額貸款為名，使用賀某某、仲某的身份信息從網(wǎng)上貸款6800元，萬(wàn)某某分別以支付寶轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支取的方式將到賬的5950元轉(zhuǎn)出供自己花費(fèi)，期間萬(wàn)某某退還仲某某800元。

6、2019年5月8日至2019年10月27日，被告人萬(wàn)某某以招工、處理交通違章駕照扣分為名，并利用自己多個(gè)微信扮演角色，多次以收取服裝費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等理由向劉某某索要錢財(cái)，劉某某先后向其微信轉(zhuǎn)賬共計(jì)2169元。

7、2019年6月24日至2020年3月30日，被告人萬(wàn)某某以招工為名，并利用自己多個(gè)微信扮演角色，多次以收取公證費(fèi)、辦卡費(fèi)、社保費(fèi)等理由向仲某某索要錢財(cái)，仲某某先后向其微信、支付寶轉(zhuǎn)賬共計(jì)3905元，期間萬(wàn)某某退還仲某某150元，其余所得贓款均被萬(wàn)某某揮霍。

8、2020年4月份，被告人萬(wàn)某某以招工為名，并利用自己多個(gè)微信扮演角色，多次以收取公證費(fèi)、辦卡費(fèi)、社保費(fèi)等理由向俞某某索要錢財(cái)，俞某某先后通過(guò)微信、支付寶向其轉(zhuǎn)賬共計(jì)5935元。

9、2020年4月份，被告人萬(wàn)某某以承包工程為名，以收取合同公證費(fèi)為由向祁某某索要1400元，后被祁某某識(shí)破未果。

10、2020年4月份，萬(wàn)某某以招募消防員為名，欲騙取關(guān)某、魏某、王某的錢財(cái)，后被識(shí)破未果。

11、2020年2月17日16時(shí)許，被告人萬(wàn)某某用盧某的手機(jī)幫盧某下載“車駕通”等手機(jī)軟件的過(guò)程中，秘密將盧某綁定微信上的工商銀行卡內(nèi)現(xiàn)金4000元先后分四次通過(guò)盧某的微信轉(zhuǎn)賬給自己，所得贓款均被萬(wàn)某某揮霍。

被告人萬(wàn)某某對(duì)指控的事實(shí)和罪名沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解、電子證物勘驗(yàn)、檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人萬(wàn)某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，多次騙取他人現(xiàn)金共計(jì)66063.6元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人萬(wàn)某某以非法占有為目的，秘密竊取他人手機(jī)微信綁定銀行卡內(nèi)現(xiàn)金4000元，數(shù)額較大，其行為應(yīng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

金塔縣人民法院

????????????????????????????????檢察員：王國(guó)榮???????

???

???????????????????????????????2020年8月19日?????

附：1.被告人萬(wàn)某某現(xiàn)羈押于金塔縣看守所；

????2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)；

????3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。