廣西壯族自治區(qū)桂林市臨桂區(qū)人民檢察院
起 訴 書
桂市臨檢公訴刑訴〔2019〕276號
被告人萬某某,女,1968年**月**日出生,居民身份證號碼1330291968********,漢族,初中文化,個體,戶籍所在地河北省衡水市故城縣**鎮(zhèn)**路**號,現(xiàn)住廣西桂林市臨桂區(qū)**鎮(zhèn)**路**棟**室 ,因涉嫌組織、領導傳銷活動罪,2019年7月5日被桂林市公安局臨桂分局刑事拘留,2019年8月8日經(jīng)本院批準逮捕,同日由桂林市公安局臨桂分局逮捕。
本案由桂林市公安局臨桂分局偵查終結,以被告人萬某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪,于2019年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年10月9日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及其辯護人值班律師的意見,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明:
被告人萬某某自2011年起在桂林市臨桂區(qū)加入以“移民經(jīng)濟”資本運作項目為名的傳銷組織。該傳銷組織規(guī)定,每個參加者必須至少交納3800元申購1份份額方能加入,交納33500元購買10份份額(第一份3800元,第二份起每份3300元,10份即3800+3300×9=33500元)后可以發(fā)展下線,每人最多發(fā)展三名直接下線,下線人員再逐級發(fā)展形成金字塔型層級結構。該傳銷組織通過“五級三晉”制對傘下團隊進行管理,根據(jù)參加者及其傘下人員申購的份額和發(fā)展情況不同,將參加者進行層級排位,并規(guī)定低級別晉升**級別必須具備相應的條件,所謂“五級”,**分為業(yè)務員(E級,1-2份)、業(yè)務組長(D級,3-9份)、業(yè)務主任(C級,10-64份)、業(yè)務經(jīng)理(B級,65-599份)、**級業(yè)務員(A級老總,600份以上)五個級別。所謂“三晉”,就是低級別晉升**級別的三種方法,即主任級別以下晉升為主任級別只要份額累計到10份以上即可;主任級別晉升為經(jīng)理級別,累計份額達到65份即可;經(jīng)理級別晉升為**級業(yè)務員級別,累計份額達到600份以上即可。當該**級業(yè)務員發(fā)展的其中一條下線上有四名下線人員晉升為**級業(yè)務員,其則從該條下線出局,不再從該條下線獲取報酬或返利。當該**級業(yè)務員從其發(fā)展的三條下線出具,其則從該傳銷組織完全出局,不再從該傳銷組織獲取報酬或返利。
被告人萬某某于2011年經(jīng)丁某某介紹加入“移民經(jīng)濟”傳銷組織,發(fā)展直接下線郁某某、劉某某,組織、領導的參與傳銷活動人員累計達超過30人,負責發(fā)展新人,收取傳銷申購款、發(fā)放下線提成和工資,收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金539000元。
被告人到案后自愿如實供述自己的罪行。
認定上述事實的證據(jù)如下:
書證;2.證人證言;3.被告人供述及辯解。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認定指控事實。被告人萬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。
本院認為,被告人萬某某組織、領導了以“移民經(jīng)濟”經(jīng)營活動為名,要求參加者以繳納費用獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取錢財,擾亂經(jīng)濟與社會秩序的傳銷活動,下線層級達3級以上,直接或間接發(fā)展的人數(shù)至少30人以上。萬某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
桂林市臨桂區(qū)人民法院
檢 察 員: 王濤
2019年11月18日
附:
1.被告人萬某某現(xiàn)羈押于桂林市第二看守所。
2.案卷材料和證據(jù)2冊。
3.《認罪認罰具結書》1份。
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