廣西壯族自治區(qū)桂林市臨桂區(qū)人民檢察院

起 訴 書

桂市臨檢公訴刑訴〔2019〕276號

被告人萬某某，女，1968年**月**日出生，居民身份證號碼1330291968********，漢族，初中文化，個體，戶籍所在地河北省衡水市故城縣**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住廣西桂林市臨桂區(qū)**鎮(zhèn)**路**棟**室 ，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2019年7月5日被桂林市公安局臨桂分局刑事拘留，2019年8月8日經(jīng)本院批準逮捕，同日由桂林市公安局臨桂分局逮捕。

本案由桂林市公安局臨桂分局偵查終結，以被告人萬某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月9日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人萬某某自2011年起在桂林市臨桂區(qū)加入以“移民經(jīng)濟”資本運作項目為名的傳銷組織。該傳銷組織規(guī)定，每個參加者必須至少交納3800元申購1份份額方能加入，交納33500元購買10份份額（第一份3800元，第二份起每份3300元，10份即3800+3300×9=33500元）后可以發(fā)展下線，每人最多發(fā)展三名直接下線，下線人員再逐級發(fā)展形成金字塔型層級結構。該傳銷組織通過“五級三晉”制對傘下團隊進行管理，根據(jù)參加者及其傘下人員申購的份額和發(fā)展情況不同，將參加者進行層級排位，并規(guī)定低級別晉升**級別必須具備相應的條件，所謂“五級”，**分為業(yè)務員（E級，1-2份）、業(yè)務組長（D級，3-9份）、業(yè)務主任（C級，10-64份）、業(yè)務經(jīng)理（B級，65-599份）、**級業(yè)務員（A級老總，600份以上）五個級別。所謂“三晉”，就是低級別晉升**級別的三種方法，即主任級別以下晉升為主任級別只要份額累計到10份以上即可；主任級別晉升為經(jīng)理級別，累計份額達到65份即可；經(jīng)理級別晉升為**級業(yè)務員級別，累計份額達到600份以上即可。當該**級業(yè)務員發(fā)展的其中一條下線上有四名下線人員晉升為**級業(yè)務員，其則從該條下線出局，不再從該條下線獲取報酬或返利。當該**級業(yè)務員從其發(fā)展的三條下線出具，其則從該傳銷組織完全出局，不再從該傳銷組織獲取報酬或返利。

被告人萬某某于2011年經(jīng)丁某某介紹加入“移民經(jīng)濟”傳銷組織，發(fā)展直接下線郁某某、劉某某，組織、領導的參與傳銷活動人員累計達超過30人，負責發(fā)展新人，收取傳銷申購款、發(fā)放下線提成和工資，收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金539000元。

被告人到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證；2.證人證言；3.被告人供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人萬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人萬某某組織、領導了以“移民經(jīng)濟”經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財，擾亂經(jīng)濟與社會秩序的傳銷活動，下線層級達3級以上，直接或間接發(fā)展的人數(shù)至少30人以上。萬某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

桂林市臨桂區(qū)人民法院

檢 察 員： 王濤

2019年11月18日

附：

1．被告人萬某某現(xiàn)羈押于桂林市第二看守所。

2．案卷材料和證據(jù)2冊。

3．《認罪認罰具結書》1份。