廣西壯族自治區(qū)桂林市臨桂區(qū)人民檢察院

起 訴 書

桂市臨檢公訴刑訴〔2019〕276號(hào)

被告人萬某某，女，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1330291968********，漢族，初中文化，個(gè)體，戶籍所在地河北省衡水市故城縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住廣西桂林市臨桂區(qū)**鎮(zhèn)**路**棟**室 ，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年7月5日被桂林市公安局臨桂分局刑事拘留，2019年8月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由桂林市公安局臨桂分局逮捕。

本案由桂林市公安局臨桂分局偵查終結(jié)，以被告人萬某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人萬某某自2011年起在桂林市臨桂區(qū)加入以“移民經(jīng)濟(jì)”資本運(yùn)作項(xiàng)目為名的傳銷組織。該傳銷組織規(guī)定，每個(gè)參加者必須至少交納3800元申購(gòu)1份份額方能加入，交納33500元購(gòu)買10份份額（第一份3800元，第二份起每份3300元，10份即3800+3300×9=33500元）后可以發(fā)展下線，每人最多發(fā)展三名直接下線，下線人員再逐級(jí)發(fā)展形成金字塔型層級(jí)結(jié)構(gòu)。該傳銷組織通過“五級(jí)三晉”制對(duì)傘下團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理，根據(jù)參加者及其傘下人員申購(gòu)的份額和發(fā)展情況不同，將參加者進(jìn)行層級(jí)排位，并規(guī)定低級(jí)別晉升**級(jí)別必須具備相應(yīng)的條件，所謂“五級(jí)”，**分為業(yè)務(wù)員（E級(jí)，1-2份）、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)（D級(jí)，3-9份）、業(yè)務(wù)主任（C級(jí)，10-64份）、業(yè)務(wù)經(jīng)理（B級(jí)，65-599份）、**級(jí)業(yè)務(wù)員（A級(jí)老總，600份以上）五個(gè)級(jí)別。所謂“三晉”，就是低級(jí)別晉升**級(jí)別的三種方法，即主任級(jí)別以下晉升為主任級(jí)別只要份額累計(jì)到10份以上即可；主任級(jí)別晉升為經(jīng)理級(jí)別，累計(jì)份額達(dá)到65份即可；經(jīng)理級(jí)別晉升為**級(jí)業(yè)務(wù)員級(jí)別，累計(jì)份額達(dá)到600份以上即可。當(dāng)該**級(jí)業(yè)務(wù)員發(fā)展的其中一條下線上有四名下線人員晉升為**級(jí)業(yè)務(wù)員，其則從該條下線出局，不再?gòu)脑摋l下線獲取報(bào)酬或返利。當(dāng)該**級(jí)業(yè)務(wù)員從其發(fā)展的三條下線出具，其則從該傳銷組織完全出局，不再?gòu)脑搨麂N組織獲取報(bào)酬或返利。

被告人萬某某于2011年經(jīng)丁某某介紹加入“移民經(jīng)濟(jì)”傳銷組織，發(fā)展直接下線郁某某、劉某某，組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)超過30人，負(fù)責(zé)發(fā)展新人，收取傳銷申購(gòu)款、發(fā)放下線提成和工資，收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金539000元。

被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證；2.證人證言；3.被告人供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人萬某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人萬某某組織、領(lǐng)導(dǎo)了以“移民經(jīng)濟(jì)”經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，下線層級(jí)達(dá)3級(jí)以上，直接或間接發(fā)展的人數(shù)至少30人以上。萬某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

桂林市臨桂區(qū)人民法院

檢 察 員： 王濤

2019年11月18日

附：

1．被告人萬某某現(xiàn)羈押于桂林市第二看守所。

2．案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。