樂(lè)安縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

樂(lè)檢刑訴〔2019〕102號(hào)

被告人萬(wàn)某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼36252619**********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省樂(lè)安縣，住樂(lè)安縣**鎮(zhèn)**路。2004年10月9日因犯盜竊罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪，被樂(lè)安縣人民法院判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)四千元；因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)樂(lè)安縣公安局決定，于2019年3月11日被刑事拘留；因涉嫌犯有敲詐勒索罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月17日被樂(lè)安縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由樂(lè)安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人萬(wàn)某某涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法采礦罪，于2019年6月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，三日內(nèi)已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年，譚某某、譚某甲（均另案處理）等人通過(guò)競(jìng)拍方式取得樂(lè)安縣**鎮(zhèn)境內(nèi)可采區(qū)的河道砂石開(kāi)采權(quán)，并于2016年11月11日簽訂了《拍賣(mài)成交確認(rèn)書(shū)》。2017年6月29日，樂(lè)安縣**局與譚某甲簽訂了《河道砂石開(kāi)采權(quán)有償出讓合同書(shū)》，出讓可采區(qū)砂石開(kāi)采權(quán)，期限為2017年4月1日至2020年3月31日，設(shè)采砂點(diǎn)一處。

為更好地加強(qiáng)砂場(chǎng)管理及追求利益最大化，砂場(chǎng)設(shè)有十一股，每股股金人民幣20萬(wàn)元。股東有譚某某、譚某乙、劉某某、譚某丙、邱某某、譚某丁、譚某A、余某某、譚某甲、尤某某、譚某B、熊某、詹某某、李某某、董某某、李某甲（上述人員均另案處理）及被告人萬(wàn)某某等人。其中，萬(wàn)某某與李某甲、董某某共一股。砂場(chǎng)采砂點(diǎn)在馬*汗砂場(chǎng)，后私自增設(shè)青*砂場(chǎng)、*坪砂場(chǎng)（塘口砂場(chǎng)）兩處，并對(duì)外宣傳金砂公司。砂場(chǎng)股東稱譚某某為董事長(zhǎng)，具體事務(wù)及財(cái)務(wù)由劉某某負(fù)責(zé)，尤某某負(fù)責(zé)做賬。該砂場(chǎng)股東組建了微信群，股東均在群內(nèi)，馬*汗、青*、*坪三處砂場(chǎng)每月的收支情況及各股東分紅情況會(huì)在微信群內(nèi)予以公示。砂場(chǎng)將賣(mài)砂、強(qiáng)行收取的費(fèi)用等作為收入，每月按股份比例分紅給各股東。2018年4月，萬(wàn)某某開(kāi)始在砂場(chǎng)做事，負(fù)責(zé)巡查私自挖砂者并強(qiáng)行索要錢(qián)款。

為壟斷當(dāng)?shù)厣笆Y源，譚某某等人通過(guò)實(shí)施尋釁滋事等違法犯罪活動(dòng)，逼迫**鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)必須在該砂場(chǎng)買(mǎi)砂且強(qiáng)行要求私自挖砂者及從其它砂場(chǎng)購(gòu)砂者支付錢(qián)款；同時(shí)，譚某某等人糾集胡某某（另案處理）等人參與招攜本地工程投標(biāo)，對(duì)自己未中標(biāo)的，則糾集人員對(duì)工程施工進(jìn)行滋擾，敲詐施工方，形成稱霸一方的強(qiáng)勢(shì)地位，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)秩序，侵害群眾利益，逐漸形成了以譚某某為首，譚某乙、劉某某、譚某丙、邱某某、譚某丁、譚某A、余某某、譚某甲、尤某某、譚某B、熊某、詹某某、董某某及被告人萬(wàn)某某等人為成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

經(jīng)查明，被告人萬(wàn)某某參與該惡勢(shì)力集團(tuán)以下犯罪活動(dòng)：

一、敲詐勒索罪

2016年，譚某某組織譚某甲、邱某某、譚某丁、劉某某、譚某乙、譚某A、譚某丙、譚某B、尤某某、熊某、劉某D、余某某、譚某C、胡某某、董某某及被告人萬(wàn)某某等人集資參與樂(lè)安縣**供電所綜合樓工程投標(biāo)，每股出資5000元，由譚某A和胡某某負(fù)責(zé)管理股金及投標(biāo)事宜。

2016年9月，江西**建設(shè)工程有限公司中標(biāo)該工程，并委托陳某A負(fù)責(zé)該工程事宜。譚某某等人得知該工程準(zhǔn)備開(kāi)工，遂商議去施工現(xiàn)場(chǎng)阻工，以此逼迫陳某A將工程轉(zhuǎn)給他們承包或讓其支付錢(qián)款彌補(bǔ)中標(biāo)所花開(kāi)支。2016年10月，陳某A組織工人準(zhǔn)備在工地開(kāi)工，譚某某組織譚某甲、邱某某、譚某丁、譚某乙、譚某丙、劉某某、余某某、劉某D、熊某、胡某某、譚某A、董某某、李某某及被告人萬(wàn)某某等人到施工現(xiàn)場(chǎng)，不聽(tīng)勸阻，踢踹工具及拔掉標(biāo)樁，并對(duì)施工人員進(jìn)行威脅、恐嚇，阻止施工，聲稱未談好就不要施工。陳某A迫于無(wú)奈，支付給譚某某等人人民幣90000元，施工才得以繼續(xù)。后譚某某等參與投標(biāo)人員將所得錢(qián)款扣除投標(biāo)費(fèi)用后，剩余錢(qián)款予以均分。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.受案登記表及立案決定書(shū)、戶籍信息、歸案情況說(shuō)明、授權(quán)委托書(shū)及中標(biāo)通知書(shū)、刑事判決書(shū)等書(shū)證；2.證人譚某某、劉某某、彭某某、陳某D等人的證言；3.被害人陳某A的陳述；4.被告人萬(wàn)某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽(tīng)資料等。

二、尋釁滋事罪

為了從砂場(chǎng)謀取更大利益，譚某某組織召開(kāi)股東大會(huì)，決定以股東巡邏等方法，對(duì)私自采砂及未在其砂場(chǎng)買(mǎi)砂者，由股東出面，通過(guò)強(qiáng)拿硬要方式，迫使其支付錢(qián)款，嚴(yán)重影響了當(dāng)?shù)厣鐣?huì)和經(jīng)濟(jì)秩序。自2018年4月份開(kāi)始，被告人萬(wàn)某某執(zhí)行股東會(huì)議決定，在砂場(chǎng)負(fù)責(zé)巡邏，并伙同他人向私自挖砂者強(qiáng)行索要錢(qián)款。具體如下：

1.2018年4月份，因**鎮(zhèn)青*村**新農(nóng)村建設(shè)需要，劉某某在青*村河道內(nèi)挖混合料。劉某某向其索要2000元。2018年5、6月份，劉某某給了2000元現(xiàn)金給到劉某某。2018年5月，因**鎮(zhèn)青*村**新農(nóng)村建設(shè)需要，劉某E在河道內(nèi)挖砂。劉某某等人威脅要舉報(bào)劉某E并向其索要錢(qián)款。后劉某E通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬2000元至被告人萬(wàn)某某，工程得以繼續(xù)。

2.因**鎮(zhèn)青*村**小組新農(nóng)村建設(shè)需要，蘇某某在河里挖砂使用。2018年4、5月份，劉某某向蘇某某強(qiáng)行索要砂款。2018年8月初，蘇某某支付了2000元給到砂場(chǎng)。案發(fā)后，譚某平將該2000元退還給蘇某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.微信轉(zhuǎn)賬截圖、砂場(chǎng)賬目等書(shū)證；2.證人歐陽(yáng)某某等人的證言；3.被害人劉某E、蘇某某的陳述；4.被告人萬(wàn)某某的供述與辯解等。

三、非法采礦罪

2017年，譚某某、譚某乙、劉某某、譚某丙、邱某某、譚某丁、譚某A、譚某甲、譚某B、詹某某、熊某、余某某等股東開(kāi)會(huì)決定在招攜*坪村、招攜青*村分別設(shè)立砂場(chǎng)，在未經(jīng)行政部門(mén)許可的情況下擅自采砂。尤某某每月會(huì)將*坪砂場(chǎng)、青*砂場(chǎng)的收支情況在微信群內(nèi)予以公示。經(jīng)核算，2016年12月1日至2018年7月31日，招攜青*、*坪（塘口）兩個(gè)砂場(chǎng)非法采砂價(jià)值人民幣1294164.8元，非法采砂所得按譚某某、譚某甲、劉某某及被告人萬(wàn)某某等砂場(chǎng)股東入股比例予以分配。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.《拍賣(mài)成交確認(rèn)書(shū)》、《樂(lè)安縣境內(nèi)河道砂石開(kāi)采權(quán)有償出讓合同書(shū)》、《行政許可受理審批表》、責(zé)令停止違法（章）行為通知書(shū)、證明、砂場(chǎng)拍賣(mài)合同、金砂公司賬本等書(shū)證；2.證人譚某某、詹某某、劉J、張某英、葉某某等的證言；3.被告人萬(wàn)某某的供述與辯解；4.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人萬(wàn)某某系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員，其伙同他人，以非法占有為目的，敲詐他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款；又伙同他人強(qiáng)拿硬要他人財(cái)物，破壞社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（三）項(xiàng)、第二十五條第一款；還伙同他人違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十六條、第三百四十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。被告人萬(wàn)某某犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定對(duì)其處罰；且其曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年之內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款規(guī)定的情節(jié)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

樂(lè)安縣人民法院

檢察員：魏建成

2019年7月12日

附：1.被告人萬(wàn)某某現(xiàn)羈押在崇仁縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)15冊(cè)。