平頂山市新華區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

平新檢一部刑訴〔2019〕211號　

　　被告人萬某某，男性，曾用名萬某乙，1992年**月**日出生，居民身份證號碼441324********5311，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省惠州市龍門縣，住廣東省惠州市博羅縣**,因涉嫌詐騙罪于2019年6月4日被平頂山市公安局光明路分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，2019年7月10日經(jīng)平頂山市新華區(qū)人民檢察院批準，于7月11日被平頂山市公安局光明路分局執(zhí)行逮捕。

本案由平頂山市公安局光明路分局偵查終結(jié)，以被告人萬某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月11日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月11日補查重報。2019年12月12日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2018年10月11日上午，被害人張某某接到冒充為“武警支隊劉處長”的詐騙電話要求訂購伸縮門，并介紹了“上海陽光”牌伸縮門的“李某某”給張某某，“李某某”介紹了“唐經(jīng)理”給張某某，張某某與“唐經(jīng)理”聯(lián)系后于當(dāng)日中午通過農(nóng)信社網(wǎng)銀向指定的農(nóng)業(yè)銀行賬戶623052*********7471（戶主：朱某某）、工商銀行賬戶621226*********1009（戶主：李某某）陸續(xù)轉(zhuǎn)款149200元，轉(zhuǎn)款后被害人張某某與上述人員打不通電話后發(fā)現(xiàn)被騙。

2018年10月11日9時許，被害人孟某某經(jīng)過朋友雷傳義介紹一名自稱姓吳的柳河縣看守所武警中隊長需要給看守所鋪路，孟某某聽了以后向雷某某要了姓吳的電話號，孟某某給其打電話自稱是看守所武警中隊長姓吳，看守所所需要先墊付84000元購買床的錢，孟某某聽后給其匯款84000元后，對方讓其給打60000元購買床墊的錢，孟某某給其打完錢后，再給對方打電話無法接通。

2018年10月15日上午，被害人彭某某接到冒充為“消防支隊長王某某”的詐騙電話要求訂購行軍床，并介紹了“武漢宏達不銹鋼制品廠”的“陳某某”給彭某某，彭某某與“陳某某”聯(lián)系后于當(dāng)日中午通過工商銀行向指定的農(nóng)業(yè)銀行賬戶623052*********7273（戶主：李某某）陸續(xù)匯款50000元，匯款后被害人彭某某與上述人員打不通電話后發(fā)現(xiàn)被騙。

含上述收款銀行卡的多張電信詐騙銀行卡由電信詐騙犯罪上線“華哥”（身份不明）提供給被告人萬某某、徐某某（未到案），后萬某某與被告人李某某提議找POS機刷卡取現(xiàn)并支付給李某某刷卡金額的0.5%作為提成，李某某與被告人楊某某商議后聯(lián)系被告人楊某某，約定支付楊某某2%作為提成，由楊某某提供POS機刷卡轉(zhuǎn)賬，三人共同到銀行取現(xiàn)。楊某某、楊某某、李某某在明知所取款項為犯罪資金的情況下，2018年10月10日至2018年10月12日期間多次為上線徐某某、萬某某通過招商銀行惠州博羅支行、工商銀行博羅支行、農(nóng)業(yè)銀行惠州博羅支行等銀行柜臺、ATM機取現(xiàn)53.07萬元。并將所取的款項交給了萬某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、前科證明、銀行流水明細、短信提醒截圖、扣押清單、手機聊天記錄截圖、ATM機取款記錄等；2.證人證言：證人楊某某、楊某某、李某某、張某某、吳某某、黃某某的證言；3.被害人陳述：被害人張某某等人陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人萬某某供述與辯解；5.辨認筆錄；6.視聽資料：建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行的監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人萬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人萬某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人萬某某能夠自愿簽署認罪認罰，建議判處被告人萬某某有期徒刑三年以上四年以下刑期，并處罰金根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平頂山市新華區(qū)人民法院　

檢察員：樸明淑

助理檢察員：孔高頌

2019年12月25日　

附：

????1．被告人萬某某現(xiàn)羈押于葉縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)四冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。