杭州市富陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢一部刑訴〔2020〕2281號(hào)

被告人萬某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3207241991********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江蘇省灌南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯搶劫罪，于2008年9月28日被江蘇省昆山市人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣2000元（未成年）。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年6月18日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局依法逮捕。

被告人顧某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3207241996********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江蘇省灌南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年6月18日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局依法逮捕。

被告人陳某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3207241996********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江蘇省灌南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯聚眾斗毆罪，于2016年5月22日被連云港市海州區(qū)人民法院判處有期徒刑1年6個(gè)月，2017年4月14日刑滿釋放。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年6月18日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局依法逮捕。

本案由杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人萬某某、顧某某、陳某甲涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月至5月底，被告人萬某某、顧某某、陳某甲以“中華”支付平臺(tái)的名義，明知上游商戶可能為境外賭博網(wǎng)站，仍與徐某甲等人（均另案處理）經(jīng)營(yíng)的“優(yōu)匯達(dá)”公司等下級(jí)平臺(tái)合作，通過下級(jí)平臺(tái)招攬碼商劉某某等人（均另案處理）在拼多多、閑魚網(wǎng)等商品交易平臺(tái)上開設(shè)店鋪并上架虛假商品，套取收款二維碼等網(wǎng)絡(luò)支付接口。碼商向徐某甲等人實(shí)際控制的銀行卡繳納預(yù)付款，并經(jīng)由被告人萬某某等人提供的銀行卡支付給境外賭博網(wǎng)站等上游商戶，同時(shí)向上游商戶提供碼商套取的收款二維碼，使得該收款二維碼得以在被上游商戶用于賭資充值等服務(wù)。參賭人員通過收款二維碼充值賭資后，店鋪產(chǎn)生相應(yīng)訂單，碼商再采用虛假發(fā)貨等方式完成商品交易，將充值賭資等違法交易包裝成合法的商品交易，直至充值的金額抵扣完碼商繳納的預(yù)付款。被告人萬某某等人以上述方式非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，共計(jì)非法結(jié)算資金達(dá)2?700萬余元（人民幣，下同），并從中非法獲利。其中，被告人萬某某作為“中華”支付平臺(tái)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司管理及日常工作；被告人顧某某、陳某甲作為“中華”支付平臺(tái)客服，明知被告人萬某某實(shí)施犯罪，仍予以幫助，負(fù)責(zé)核對(duì)金額、發(fā)送信息、溝通聯(lián)系等日常工作，并收取被告人萬某某發(fā)放的固定工資。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行交易明細(xì)、微信及支付寶交易明細(xì)、手機(jī)截圖、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、情況說明、到案經(jīng)過、戶籍信息；

2.證人證言：證人陸某某、熊某某、來某某、郎某甲、葉某某、潘某某的證人證言；

3.被告人供述和辯解：被告人萬某某、顧某某、陳某甲的供述和辯解、同案犯徐某甲、付某某、賈某某、王某甲、張某某、宋某某、操某某、劉某甲、劉某乙、柯某某、申屠某某、郎某乙、卞某某、何某某、王某乙、陳某乙、徐某乙的供述和辯解；

4.?辨認(rèn)、搜查等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片、刑事搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單及照片；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行交易明細(xì)、手機(jī)數(shù)據(jù)及聊天記錄、硬盤。

本院認(rèn)為，被告人萬某某、顧某某、陳某甲違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲被判處有期徒刑以上刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《刑法》六十五條。被告人顧某某、陳某甲在共同犯罪中其次要或輔助作用，系從犯，適用《刑法》第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市富陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察官：俞凱

2020年10月23日

附：

被告人萬某某、顧某某、陳某甲羈押于杭州市富陽(yáng)區(qū)看守所。