湖北省武漢市洪山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洪檢一部刑訴〔2019〕314號

被告人萬方超，男，1987年**月**日出生，漢族，文化程度本科，身份證號碼4209211987********，融海眾誠商務(wù)咨詢（武漢）有限公司**，出生地湖北孝感，戶籍所在地湖北省孝昌縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住湖北省武漢市東湖高新區(qū)**小區(qū)**棟**單元**。曾因犯詐騙罪，2016年4月25日被南陽市臥龍區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣3000元?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年3月28日被武漢市公安局洪山區(qū)分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局洪山區(qū)分局執(zhí)行，現(xiàn)羈押于武漢市洪山區(qū)看守所。

被告人舒某某，男，1991年**月**日出生，漢族，文化程度大專，身份證號碼4201161991********，*甲業(yè)務(wù)**，出生地湖北省武漢市，戶籍所在地湖北省黃陂區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址湖北省武漢市洪山區(qū)**路**。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月29日被武漢市公安局洪山區(qū)分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局洪山區(qū)分局執(zhí)行，現(xiàn)羈押于武漢市洪山區(qū)看守所。

被告人熊某某，男，1991年**月**日出生，漢族，文化程度本科，身份證號碼4209821991********，**售后**，出生地湖北省孝感市，戶籍所在地湖北省孝感市安陸市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址武漢市洪山區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪,于2019年5月9日被武漢市公安局洪山區(qū)分局刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局洪山區(qū)分局執(zhí)行，現(xiàn)羈押于武漢市洪山區(qū)看守所。

被告人王某某，男，1995年**月**日出生，漢族，文化程度大專，身份證號碼4209821995********，**售后**，出生地湖北省安陸市，戶籍所在地湖北省安陸市**路**號，現(xiàn)住湖北省孝感市安陸市**棟**單元**。因涉嫌詐騙罪,于2019年5月9日被武漢市公安局洪山區(qū)分局刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局洪山區(qū)分局執(zhí)行，現(xiàn)羈押于武漢市洪山區(qū)看守所。

被告人楊某某，男，1991年**月**日出生，漢族，文化程度大專，身份證號碼4209821991********，**售后**，出生地湖北省安陸市，戶籍所在地及現(xiàn)住址湖北省孝感市**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙,于2019年5月9日被武漢市公安局洪山區(qū)分局刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局洪山區(qū)分局執(zhí)行，現(xiàn)羈押于武漢市洪山區(qū)看守所。

被告人黃某某，男，1996年**月**日出生，漢族，文化程度初中，身份證號碼4209211996********，*甲業(yè)務(wù)二部**，出生地湖北省孝感市，戶籍所在地湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖北省孝昌縣**村**號。因涉嫌詐騙，于2019年4月9日被武漢市公安局洪山區(qū)分局刑事拘留，同年4月30日因本院不批準(zhǔn)逮捕被武漢市公安局洪山區(qū)分局取保候?qū)彛?月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月29日由武漢市公安局洪山區(qū)分局執(zhí)行，現(xiàn)羈押于武漢市洪山區(qū)看守所。

被告人李某某，女，1985年**月**日出生，漢族，文化程度初中，身份證號碼4209211985********，*甲業(yè)務(wù)一部**，出生地湖北孝昌，戶籍所在地及現(xiàn)住址湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**路**號。曾因犯詐騙罪，于2017年6月1日被湖南省長沙雨花區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月,并處罰金人民幣二萬元?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年5月14日被武漢市公安局洪山區(qū)分局刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局洪山區(qū)分局逮捕，現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所。

本案由武漢市公安局洪山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人萬方超、舒某某、楊某某、熊某某、王某某、李某某、黃某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月2日、10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?。本院?019年8月26日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月26日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月期間，被告人萬方超以他人名義登記注冊成立了**（武漢）商務(wù)咨詢有限公司，先后在武昌區(qū)民主路洪廣大酒店、東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)**街**棟**辦公室設(shè)點經(jīng)營，從事所謂的貸款、信用卡代辦業(yè)務(wù)。被告人萬方超系公司**，實際**，負(fù)責(zé)全盤工作；被告人舒某某系業(yè)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部日常工作的管理；被告人黃某某擔(dān)任*甲部**，被告人李某某系*乙部**，負(fù)責(zé)各組的日常業(yè)務(wù)管理；被告人楊某某、王某某、熊某某均系*丙部**，負(fù)責(zé)為客戶辦理貸款、信用卡及退款服務(wù)；胡軼（另處）等**負(fù)責(zé)打電話吸引客戶繳費辦理貸款、信用卡業(yè)務(wù)。公司成立后，被告人萬方超一伙通過非法渠道獲取公民個人信息后，以單位名義，采取撥打手機、加微信好友等****，打著辦理貸款和信用卡的幌子，謊稱有能力替客戶辦理正規(guī)貸款和銀行信用卡，承諾如果辦不成將全額退款，以此欺騙需要貸款和辦理信用卡的客戶，以收取“服務(wù)費”、“保證金”為由，騙取劉某某等多名被害人的各類轉(zhuǎn)賬資金67099元。具體如下：

被告人萬方超為**商務(wù)咨詢有限公司**，自該公司2018年8月成立以來，其伙同被告人舒某某、李某某、黃某某、楊某某、王某某、熊某某等人，騙取他人服務(wù)費，累計詐騙金額67099元。

被告人舒某某在擔(dān)任*乙業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長期間，打電話騙取被害人閔波人民幣900元、被害人娜某某人民幣2980元、被害人武某某春人民幣2980元，所騙金額共計人民幣6770元。2019年2月以來擔(dān)任公司業(yè)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)管理公司業(yè)務(wù)部日常業(yè)務(wù)工作，參與詐騙金額累計67099元，案發(fā)后其家屬帶其退賠了所詐騙以上3名被害人的贓款，取得了其諒解

被告人楊某某、王某某、**公司**部**負(fù)責(zé)為客戶辦理貸款和信用卡，非但不辦理，且在被害人要求退款時，編造各種理由不予退款或者僅退小部分款項，以此方式進(jìn)行詐騙作案，詐騙金額累計67099元。

被告人李某某為*乙業(yè)務(wù)組長，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)一組的日常管理，帶領(lǐng)并授意**駱某某、張某某、李某某等人實施詐騙，其中駱某某騙取被害人張某某人民幣2980元、被害人譚某某琴人民幣1000元，其本人打電話騙取被害人黃某某人民幣2980元、被害人馬某某人民幣2980元，被害人刁某某人民幣2980元，被害人王某某某人民幣2980元，案發(fā)前向被害人馬某某退款1200元，其參與的詐騙金額共計人民幣14700元。

被告人黃某某為*乙業(yè)務(wù)組長，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)二組的日常管理，帶領(lǐng)并授意**萬方超、胡某某、胡某某、肖某某等人實施詐騙，其中萬某甲騙取被害人吳某某人民幣3070元、被害人張某某花人民幣6980元、被害人杜某某人民幣1980元；肖某某騙取被害人韋某某人民幣5980元、被害人趙某某人民幣1980元、被害人鐘某某人民幣2980元；胡某某騙取被害人趙某某人民幣2980元、被害人黃某某輝人民幣2980元、被害人陳某某人民幣980元；胡某某騙取被害人張某某人民幣2980元、被害人馬某某人民幣1000元、被害人許某某人民幣2980元、被害人劉某某人民幣5980元，其本人騙取被害人劉某某人民幣1880元、被害人白某某人民幣1999元，發(fā)案前向被害人退款1100元。其參與的詐騙金額共計45629元。

案發(fā)后，被告人萬方超、舒某某、王某某被抓獲歸案，被告人李某某、黃某某、楊某某、熊某某主動投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．報案材料、被告人身份信息、歸案情況說明、抓獲到案經(jīng)過、提取、扣押筆錄、被害人的數(shù)據(jù)資料、扣押決定書、扣押、接收證據(jù)筆錄、扣押清單、微信群記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、前科材料等書證；2.電子數(shù)據(jù)勘驗檢查報告；3.現(xiàn)場勘驗檢查工作記錄；4.被害人娜某某等人的陳述；5.證人駱某某等證人的證言；6.被告人萬方超等7人的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人萬方超、舒某某、王某某、李某某、黃某某、楊某某、熊某某對指控的主要犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人萬方超、舒某某、王某某、楊某某、熊某某李某某、黃某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實手段騙取他人錢財，其中萬方超、舒某某、楊某某、熊某某、王某某、黃某某詐騙數(shù)額巨大，李某某詐騙數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，被告人萬方超、李某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑法執(zhí)行完畢五年內(nèi)又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，均系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市洪山區(qū)人民法院

檢??察??員：??姜小竹

2019年10月22日

附：

1.被告人萬方超、舒某某、王某某、楊某某、熊某某、黃某某現(xiàn)羈押于武漢市洪山區(qū)看守所；被告人李某某現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊，光盤20張。

3.證人（鑒定人）名單1份。

4.《犯罪嫌疑人權(quán)利義務(wù)告知書》7份。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》7份。

6.《量刑建議書》7份。