?四川省榮縣人民檢察院　

起?訴?書

榮檢公訴刑訴〔2020〕107號　

被告人萬某某，女，1974年**月**日出生，居民身份證號碼5103211974********，漢族，四川榮縣人，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省榮縣**鎮(zhèn)**街**號附**號**樓**號，住四川省榮縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年3月20日被榮縣公安局刑事拘留，同年4月26日被榮縣公安局取保候?qū)?，同?span>12月31日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人幸某某，女，1974年**月**日出生，居民身份證號碼5110241974********，漢族，四川威遠縣人，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地和居住地四川省威遠縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年8月1日被榮縣公安局取保候?qū)?，同?span>12月31日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由榮縣公安局偵查終結(jié)，以被告人萬某某、幸某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年2月13日第一次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于同年3月13日補查重報，同年4月13日第二次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于同年5月13日補查重報。其間，延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：2017年6月底，被告人幸某某通過江某某（未查明真實身份）等人的宣傳后注冊ORG幣電子錢包購買ORG幣，加入到ORG幣傳銷組織中。被告人幸某某發(fā)展了劉某甲、方某某為下線，劉某甲發(fā)展了楊某甲為下線，楊某甲發(fā)展了被告人萬某某為下線。萬某某發(fā)展了陳某某、劉某乙為下線，陳某某發(fā)展了廖某某、蔡某甲為下線，廖某某發(fā)展了劉某丙為下線。ORG幣傳銷組織要求加入者必須注冊ORG幣的電子錢包，每個電子錢包生成兩個邀請碼，用于發(fā)展兩名直接下線，兩名直接下線繼續(xù)按此模式發(fā)展人員，組成金字塔式的層級。兩條下線中，購買并持有ORG幣總數(shù)少的為上線的小區(qū)，總數(shù)多的為上線的大區(qū)。同時規(guī)定在滿足上線自身持幣量及下線小區(qū)持幣總量均大于500枚的條件下，由ORG幣發(fā)行方每天以小區(qū)持幣總量按比例計算動態(tài)收益返ORG幣給上線，上線可將獲得的ORG幣出售獲利。

被告人萬某某、幸某某為了獲得更多的ORG幣動態(tài)收益返利，通過建立微信群和在威遠、榮縣地區(qū)共同組織召開分享會等形式對外宣傳ORG幣為虛擬數(shù)字貨幣，恒量發(fā)行6300萬枚，具有開源代碼、去中心化和獨立電子錢包等屬性，具有商業(yè)價值。兩名被告人發(fā)展并鼓勵下線人員多投資購買ORG幣。因被告人萬某某、幸某某發(fā)展下線人員多及下線持幣量大，被ORG幣上級傳銷組織各獎勵轎車一輛。經(jīng)查證，被告人幸某某發(fā)展下線達三層以上，人數(shù)達75人。被告人萬某某發(fā)展下線達三層以上，人數(shù)達71人。2018年3月左右，ORG幣發(fā)行方關(guān)閉ORG幣交易平臺和電子錢包。案發(fā)后，被告人幸某某主動上繳違法所得20萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：?

1.接處警登記表、受案登記表、立案決定書、拘留證、拘留通知書、變更羈押期限通知書、查詢違法犯罪記錄情況說明、社會危險性情況說明表、取保候?qū)彌Q定書、釋放證明書、戶籍證明、到案情況說明、銀行交易記錄、微信聊天記錄、ORG生命體說明等書證；

2.證人吳某某、楊某乙、蔡某乙、何某某、王某某等證言；

3.被告人萬某某、幸某某的供述和辯解。

4.辨認筆錄；

5.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人萬某某、幸某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人萬某某、幸某某共同以投資購買虛擬數(shù)字貨幣為名，要求參加者支付費用獲得加入及收益的資格，并按照一定順序組成層級，間接以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人萬某某、幸某某共同故意實施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。對違法所得的財物，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，應當予以追繳。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省榮縣人民法院

????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢??察??員：楊琳

檢察官助理：吳玲

2020年6月10日

附件：

????1.被告人萬某某、幸某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?。萬某某聯(lián)系電話1834968****，幸某某聯(lián)系電話1343865****。

2.案卷材料和證據(jù)十冊，筆記本一本，散頁材料十一頁。

3.認罪認罰具結(jié)書兩份。

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