貴州省貴陽市烏當區(qū)人民檢察院

起 訴 書

烏檢公訴刑訴〔2019〕661號

被告人萬幫林（曾用名萬長林）,男，1970年**月**日出生，公民身份號碼5201121970********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴陽市烏當區(qū)**社區(qū)**組**號，現(xiàn)住址同上。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月23日被貴陽市公安局烏當分局刑事拘留，2019年2月25日經(jīng)本院批準，同日由貴陽市公安局烏當分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某（曾用名胡成），男，1975年**月**日出生，公民身份號碼5201121975********，漢族，大專文化，案發(fā)前系貴陽市烏當區(qū)**局貴州烏當**中隊**，戶籍所在地貴陽市烏當區(qū)**路**棟**單元**號，現(xiàn)住貴陽市烏當區(qū)**棟**單元**樓**號。因涉嫌受賄罪，于2019年1月8日被貴陽市烏當區(qū)監(jiān)察委員會留置，2019年1月28日被貴陽市烏當區(qū)監(jiān)察委員會解除留置。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月28日被貴陽市公安局烏當分局刑事拘留，于2019年2月25日經(jīng)本院批準，同日由貴陽市公安局烏當分局執(zhí)行逮捕。

被告人萬幫林、胡某涉嫌詐騙罪一案，由貴陽市公安局烏當分局偵查終結，以被告人萬幫林、胡某涉嫌詐騙罪，于2019年4月24日向本院移送審查起訴。被告人胡某涉嫌受賄罪一案，由貴陽市烏當區(qū)監(jiān)察委員會調(diào)查終結，以被告人胡某涉嫌受賄罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。

本院受理后，于2019年4月26日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足退回公安機關補充偵查二次（自2019年6月6日至7月5日，自2019年8月20日至9月19日）；因案情復雜,延長審查起訴期限三次（自2019年5月25日至6月8日、自2019年8月6日至8月20日、2019年10月20日至11月3日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人萬幫林、胡某詐騙的犯罪事實：

1999年以來被告人萬幫林在貴陽市烏當區(qū)新莊村龍?zhí)两M開辦砂石廠，期間，萬幫林個人在未辦理建房手續(xù)的情況下，在砂石廠上修建了338.14平米磚混結構的房屋。2006年萬幫林邀約被告人胡某合伙在砂石廠上建房，二人約定，由胡某出資3.6萬元，萬幫林負責找人修建，并支付剩余的建房款，房屋建成后各占一半，之后，萬幫林與胡某在未辦理建房手續(xù)的情況下，共同修建了一棟327.96平米磚混結構的房屋。該房屋建成后不久，胡某找到萬幫林商議，稱自己和吳某甲、李某甲想在砂石廠空地處再修建一棟房屋，萬幫林表示同意，之后，胡某邀約吳某甲、李某甲合伙在該砂石廠上建房，由胡某、吳某甲、李某甲各出資6萬元，并委托萬幫林幫忙找人修建，胡某、吳某甲、李某甲在未辦理建房手續(xù)的情況下，共同修建了一棟478.57平米磚混結構的房屋。

2016年6月烏當區(qū)政府實施烏當區(qū)學院路及學院路延伸段道路工程項目建設，烏當區(qū)房屋征收局對該項目范圍內(nèi)的房屋進行征收，其中，萬幫林自己修建的房屋、萬幫林與胡某合伙修建的房屋、胡某與吳某甲、李某甲合伙修建的房屋均在征收范圍內(nèi)。根據(jù)該項目房屋征收安置補償?shù)南嚓P規(guī)定，經(jīng)依法確權的房屋征收補償標準為每平米2740元，另有按期簽約、搬家、過渡、誤工等獎勵和補助，對無證自建房只給予工料補助和按期簽約獎勵，補償標準為每平米1300元。因上述三棟房屋均無合法戶頭確權，為獲得高額房屋征收補償款，萬幫林找胡某商議，通過購買戶頭頂戶確權，胡某表示同意，并委托萬幫林具體負責辦理房屋征收補償事宜，之后，萬幫林找來萬某甲、馬某甲、馬某乙、馬某丙、唐某某的戶頭，對上述三棟房屋頂戶確權。期間，萬幫林告知胡某，其與胡某合伙修建的房屋找到戶頭確權，按確權房補償標準征收，同時謊稱胡某與吳某甲、李某甲合伙修建的房屋未找到戶頭，按無證房標準征收，胡某表示同意。上述三棟房屋被征收后，萬幫林獲得征收補償款共計5105910.64元，其中，萬幫林支付給萬某甲、馬某甲、馬某乙、馬某丙購買戶頭費每戶10萬元，共計40萬元，支付給唐某某購買戶頭費8萬元，萬幫林從自己與胡某合伙建房的征收補償款中分給胡某30萬元，從胡某、吳某甲、李某甲合伙建房的補償款中，分給胡某16萬元，分給吳某甲、李某甲各19萬元，余款被萬幫林個人占有。

經(jīng)貴陽茂林房地產(chǎn)咨詢公司測算，萬幫林個人修建的編號為A21棟房屋，按無證房征收補償金額為678923.10元，萬幫林、胡某合伙修建的編號為B27棟房屋，按有戶頭征收補償金額為1431952.02元，按無證房征收補償金額為636688.10元，胡某、李某甲、吳某甲合伙修建的B22棟房屋，按無證房征收補償金額為924113.20元。

上述萬幫林騙取補償款金額共計2866186.24元，其中，胡某參與騙取金額795263.92元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：線索移送登記表、受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、拘留證、逮捕證、取保候審決定書、扣押決定書、扣押物品文件清單、發(fā)還清單、貴州省行政事業(yè)單位資金往來結算收據(jù)、戶籍證明;烏當區(qū)政府關于學院路的房屋征收決定、征收公告、學院路及延伸段項目房屋征收安置補償方案、補助方案、獎勵方案；學院路房屋征收資金匯總表、房屋權屬人員關系說明、承諾書、房屋征收確權申請書、家庭內(nèi)部房屋財產(chǎn)分割協(xié)議書、房屋征收確權書、分戶申請審批表、附屬設施及配套設施補償明細表、征收分類補償明細表、房屋建筑面積測繪表、安置補償協(xié)議、銀行賬戶明細、領款表、房屋征收測算表、房屋征收確權照片；烏當區(qū)房屋征收局情況說明、烏當分局情況說明、貴陽市村民住宅房屋確權管理辦法等書證；

2、證人證言：馬某甲、馬某丙、唐某某、萬某甲、馬某乙、萬某乙、金某某、封某某、黃某某、夏某某、盧某某、吳某甲、李某甲的證言；

3、被告人的供述和辯解：萬幫林、胡某的供述和辯解；

4、辨認筆錄：某某某、萬幫林、胡某、吳某甲、李某甲的辨認筆錄及指認照片；

5、勘驗筆錄及圖片：貴陽市烏當區(qū)公安司法鑒定中心現(xiàn)場勘驗筆錄及照片；

6、視聽資料：訊問萬幫林、胡某等人的同步錄音錄像光盤。

二、被告人胡某受賄的犯罪事實：

2003年以來被告人胡某先后在烏當區(qū)**路街道辦事處、烏當區(qū)**經(jīng)濟發(fā)展局、烏當區(qū)**管理局、貴州烏當**開發(fā)區(qū)工作，分別于2005年10月至2008年3月任**路街道辦事處環(huán)境衛(wèi)生管理所**，**甲中隊**，2008年4月至2013年2月任**路街道辦事處環(huán)境衛(wèi)生管理所**，**乙中隊**，2013年3月至2016年1月任烏當區(qū)**局**中隊**，2015年4月至2019年1月任烏當區(qū)**局貴州烏當**中隊**。其間，胡某在負責轄區(qū)內(nèi)的違法建筑控違拆違及市容市貌環(huán)境衛(wèi)生整治等工作中，利用職務便利，為他人謀利益，收受他人財物共計52.4萬元。具體犯罪事實如下：

1.2007年12月蔡某甲準備將自家位于高新轄區(qū)新添村蔡家寨的豬圈改建成住房，為避免被城管部門查處，蔡某甲找到胡某，請胡某幫忙關照，并表示事后會給予感謝，胡某表示同意，后蔡某甲在未辦理建房手續(xù)的情況下，將自家的豬圈改建成住房，2009年9月蔡某甲改建的房屋被征收。為表示感謝，2009年9月蔡某甲安排胡某丙在新創(chuàng)路附近送給胡某5萬元。

2.2008年9月梅某某因其朋友在高新轄區(qū)內(nèi)修建了一棟違法建筑，為避免被城管部門查處，梅某某找到胡某，請胡某幫忙關照，在新莊村附近送給胡某3000元。

3.2009年下半年楊某甲在未辦理建房手續(xù)的情況下，準備在自家位于高新轄區(qū)新莊村云上組的房屋上加建三層住房，為避免被城管部門查處，楊某甲找到胡某，請胡某幫忙關照，在新莊村附近送給胡某1000元。

4.2012年貴陽**房地產(chǎn)開發(fā)公司**王某甲在高新轄區(qū)阿栗村準備修建養(yǎng)殖場，為避免被城管部門查處，王某甲找到胡某，請胡某幫忙關照，并表示事后會給予感謝，胡某同意后，王某甲在未辦理建房手續(xù)的情況下，在阿栗村大轉彎處修建了養(yǎng)殖場及經(jīng)營用房。為表示感謝，2013年1月王某甲在烏當區(qū)梅蘭山附近送給胡某7萬元。

2013年8月王某甲承建位于高新轄區(qū)內(nèi)的天驕欣園棚改項目工程，胡某得知后主動找到王某甲，提出想讓其二哥胡某丁投資參與該項目，并分紅，王某甲基于該項目在施工中胡某具有城管及衛(wèi)生整治方面的監(jiān)管職責，遂同意采用借款方式向胡某丁借款50萬元，在民間借貸月息5分的基礎上，再增加3分息，一年后連本帶利歸還100萬元，胡某表示同意，隨后，胡某叫胡某丁轉款50萬元給王某甲。還款時間到期后，王某甲根據(jù)胡某的安排，于2014年9月付給胡某20萬元，2014年10月付給胡某丁80萬元。

上述，胡某收受王某甲賄賂共計27萬元。

5.2012年3月陳某甲在高新轄區(qū)阿栗村經(jīng)營貴陽烏當**圃場，在未辦理建房手續(xù)的情況下，陳某甲在苗圃場內(nèi)修建了一棟管理用房，被城管部門發(fā)現(xiàn)后進行了拆除，后陳某甲在原址上再次修建管理用房，為避免被城管部門查處，2012年9月陳某甲找到胡某，請胡某幫忙關照，在喜天大酒店洗腳城的包房內(nèi)送給胡某4萬元。

6.2013年4月陳某乙在未辦理建房手續(xù)的情況下，在高新轄區(qū)新莊村龍?zhí)两M修建了一棟房屋，為避免被城管部門查處，陳某乙找到胡某，請胡某幫忙關照，在新莊村附近送給胡某2萬元。

7.2013年5月閔某某在高新轄區(qū)馬龍壩半邊街經(jīng)營貴陽烏當**廠，閔某某在未辦理建房手續(xù)的情況下，在廠區(qū)內(nèi)修建鋼架大棚，被城管部門發(fā)現(xiàn)后進行了拆除，2015年8月閔某某在原址上再次修建鋼架大棚，為避免被城管部門查處，閔某某找到胡某，請胡某幫忙關照，送給胡某2萬元。

8.2013年貴州**投資有限公司**劉某某在高新轄區(qū)阿栗村開辦建筑渣土場，為避免渣土運輸車輛被城管部門查處，2014年春節(jié)前，劉某某找到胡某，請胡某幫忙關照，在新創(chuàng)路附近送給胡某2萬元。

9.2018年4月鄧某某與貴陽**運輸有限公司**王某乙以協(xié)調(diào)關系為由向保利春天四期項目**石某某索要現(xiàn)金10萬元。為感謝胡某長期以來對鄧某某及貴陽**運輸有限公司在經(jīng)營渣土運輸?shù)确矫娼o予的幫助和關照，同時希望順友達公司在以后的經(jīng)營活動中繼續(xù)得到胡某的關照，鄧某某、王某乙二人決定將從石某某處索要的10萬元作為好處費送給胡某。隨后王某乙到烏當區(qū)保利春天大道吳某乙的辦公室找胡某，因胡某不在，王某乙將10萬元交給吳某乙，委托吳某乙轉交給胡某，次日，吳某乙將該筆10萬元交給胡某，同時吳某乙向胡某提出自己急需用錢，想借用該款一段時間，胡某同意后，將10萬元借給吳某乙使用，2018年11月吳某乙將10萬元還給胡某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：舉報材料移交清單、立案決定書、留置決定書、解除留置決定書、到案情況說明、戶籍證明；烏當區(qū)人力資源和社會保障局介紹信、調(diào)動工作的通知、機關（事業(yè)單位）工作人員年度考核登記表;高新路街道工作委員會任職通知、會議記錄;高新社區(qū)服務中心情況說明;高新經(jīng)發(fā)局情況說明、烏當區(qū)城市管理局任職通知、關于成立烏當區(qū)**局貴州烏當**中隊的請示;貴州烏當區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會借調(diào)函、申請使用編制審批表、情況說明；烏當區(qū)機構編制委員會辦公室關于印發(fā)《烏當區(qū)高新經(jīng)發(fā)局主要職責內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定》的通知、關于成立烏當區(qū)高新社區(qū)服務中心的通知、關于社區(qū)服務中心內(nèi)部機構設置調(diào)整的通知、關于區(qū)城市綜合執(zhí)法大隊增設五中隊、六中隊的通知;烏當區(qū)政府關于印發(fā)《烏當城鄉(xiāng)個人建房規(guī)劃管理實施細則》的通知、會議紀要；省政府關于同意設立貴州烏當經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的批復;蔡某甲戶拆遷補償資料;貴陽茂城房地產(chǎn)開發(fā)公司營業(yè)執(zhí)照、責任書、承諾書、進場施工協(xié)議、施工合同、銀行賬戶明細；高新社區(qū)城鄉(xiāng)管理部情況說明、強制執(zhí)行決定書、違法建筑拆除明細表、現(xiàn)場照片；貴陽烏當**汽車服務公司營業(yè)執(zhí)照、新莊村違法建筑拆除明細表、現(xiàn)場照片;貴州**投資有限公司營業(yè)執(zhí)照、建筑渣土場從業(yè)許可證、土地租賃合同;貴陽**公司營業(yè)執(zhí)照、道路運輸經(jīng)營許可證等書證；

2、證人證言：蔡某甲、胡某丙、楊某乙、梅某某、楊某甲、王某甲、王某丙、胡某丁、陳某甲、陳某乙、閔某某、劉某某、王某乙、鄧某某、蔡某丙、吳某乙、石某某、羅某某的證言；

3、被告人的供述和辯解：胡某的供述和辯解。

4、視聽資料：訊問胡某的同步錄音錄像光盤。

本院認為，被告人萬幫林、胡某以非法占有為目的，采用虛假確權、頂戶征收的方法騙取國家征收補償款，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。

被告人胡某身為國家工作人員，利用職務便利，為他人謀利益，非法收受他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以受賄罪追究其刑事責任。

被告人胡某在詐騙犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當減輕處罰。被告人胡某主動供述辦案機關不掌握的詐騙犯罪事實，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。被告人胡某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款，應當數(shù)罪并罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省貴陽市烏當區(qū)人民法院

檢察員：陳永勝

2019年11月1日

附：

????1.被告人萬幫林現(xiàn)羈押于貴陽市第二看守所，被告人胡某現(xiàn)羈押于貴陽市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊。

3.證人名單2份。

4.量刑建議書2份，認罪認罰具結書1份。