寧夏回族自治區(qū)銀川市金某某人民檢察院

起訴書

銀金檢二部刑訴〔2020〕138號

被告人萬小某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼6401221989********，漢族，初中文化，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)銀川市賀蘭縣，住銀川市賀蘭縣**路和**樓**號。因涉嫌詐騙罪于2019年6月5日被銀川市公安局金某某分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年7月4日被銀川市公安局金某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊飛虎，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼6401111990********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)銀川市賀蘭縣，住銀川市賀蘭縣**鎮(zhèn)**村**社**號。2013年6月20日因吸食毒品被銀川市公安局興慶區(qū)分局行政拘留十日；2016年5月20日因故意傷害被銀川市公安局興慶區(qū)分局行政拘留十五日；因涉嫌詐騙罪于2019年6月5日被銀川市公安局金某某分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年7月4日被銀川市公安局金某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人白楊，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼6401111991********，漢族，初中文化，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)，住銀川市興慶區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號。2018年9月4日因故意傷害被賀蘭縣公安局行政拘留九日，并處罰款二百元；因涉嫌詐騙罪于2019年6月5日被銀川市公安局金某某分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年7月4日被銀川市公安局金某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人鐵家輝，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼6401221998********，漢族，初中文化，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)銀川市賀蘭縣，住銀川市賀蘭縣**街**村**號。因犯尋釁滋事罪于2016年7月14日被賀蘭縣人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑二年；因涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年7月12日被銀川市公安局金某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉聞旭，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼6401221990********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)銀川市賀蘭縣，住銀川市賀蘭縣**鄉(xiāng)**村**社**號。2014年9月24日因犯危險(xiǎn)駕駛罪被賀蘭縣人民法院判處拘役二個(gè)月，并處罰金人民幣2000元；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)銀川市公安局金某某分局決定，于2019年6月5日被銀川市公安局金某某分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年7月4日被銀川市公安局金某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人唐天發(fā)，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼6422211994********，漢族，中專文化，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市海原縣，住中衛(wèi)市海原縣**鎮(zhèn)**村**組**。因涉嫌詐騙罪于2019年6月5日被銀川市公安局金某某分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年7月4日被銀川市公安局金某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡巖，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼6401221994********，漢族，中專文化，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)銀川市賀蘭縣，住銀川市賀蘭縣**街**號。因涉嫌詐騙罪于2019年6月5日被銀川市公安局金某某分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月4日被銀川市公安局金某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人簡鵬，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼6402211996********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)石嘴山市平羅縣，住石嘴山市平羅縣**鎮(zhèn)**隊(duì)**號。因涉嫌詐騙罪于2019年6月5日被銀川市公安局金某某分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年7月4日被銀川市公安局金某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣超，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼6401221992********，漢族，初中文化，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)銀川市賀蘭縣，住銀川市賀蘭縣**鄉(xiāng)**村**社**號。因涉嫌詐騙罪于2019年6月5日被銀川市公安局金某某分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年7月4日被銀川市公安局金某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人何宇聰，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼6401221998********，漢族，中專文化，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)銀川市賀蘭縣，住銀川市賀蘭縣**路**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年6月5日被銀川市公安局金某某分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月4日被銀川市公安局金某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐立飛，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼6401221990********，漢族，初中文化，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)銀川市賀蘭縣，住銀川市賀蘭縣**路**巷**樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪于2019年6月5日被銀川市公安局金某某分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年7月4日被銀川市公安局金某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼6401211993********，漢族，中專文化，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)銀川市永寧縣，住銀川市永寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因非法攜帶管制器具被吳忠市公安局利通區(qū)分局行政拘留四日，因涉嫌詐騙罪于2019年6月5日被銀川市公安局金某某分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年7月4日被銀川市公安局金某某分局執(zhí)行逮捕。

本案由銀川市公安局金某某分局偵查終結(jié)，以被告人萬小某、楊飛虎、白楊、鐵家輝、劉聞旭、唐天發(fā)、胡巖、簡鵬、蔣超、何宇聰、徐立飛、馬某甲涉嫌詐騙罪，被告人萬小某、楊飛虎、鐵家輝、簡鵬、胡巖、唐天發(fā)、何宇聰涉嫌尋釁滋事罪、被告人萬小某、楊飛虎、白楊、蔣超、徐立飛涉嫌非法拘禁罪，被告人萬小某、楊飛虎、白楊、蔣超、簡鵬、徐立飛涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年12月6日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。2020年1月19日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。2020年1月5日、3月20日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2016年8月至2019年6月，被告人萬小某糾集被告人楊飛虎、白楊、鐵家輝、劉聞旭、唐天發(fā)、胡巖、簡鵬、蔣超、何宇聰、徐立飛等人，依托寧夏**鴻昌投資管理有限公司（以下簡稱**鴻昌公司）、銀川市**鑫融電子科技有限公司（以下簡稱**鑫公司）等公司，打著“民間借貸’的幌子，通過微信圈發(fā)布貸款信息、發(fā)放小卡片、他人介紹等方式對外宣傳其車輛抵押貸款放款方便快捷、手續(xù)簡單、利息低，利用被害人急需資金的心理，給被害人馬某乙、陳某甲、段某甲等46名被害人辦理車輛抵押貸款或空放貸款，簽訂空白借款合同、虛增債務(wù)，收取家訪費(fèi)、GPS安裝費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)某某，放貸后肆意單方認(rèn)定被害人違約，并采取非法拘禁、非法扣車等暴力或軟暴力方式催收，騙取被害人財(cái)物?！胺欠圮嚒焙?，向被害人索要“拖車費(fèi)”，敲詐勒索被害人財(cái)物，或者任意毀損公私財(cái)物，為非作惡，欺壓百姓，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，在一定的區(qū)域內(nèi)造成較為惡劣的社會(huì)影響，逐步形成了以被告人萬小某為首，以被告人楊飛虎為重要成員，被告人白楊、蔣超、劉聞旭、簡鵬、鐵家輝、徐立飛、唐天發(fā)、胡巖、何宇聰?shù)热藶槠渌蓡T的惡勢力犯罪集團(tuán)。

具體犯罪事實(shí)如下：

詐騙犯罪事實(shí)

1.2016年8月3日，被害人劉某乙到**鴻昌公司，以寧A****9奔馳C180轎車抵押貸款145000元，扣除16100元的GPS安裝費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，劉某乙實(shí)際到賬128900元。后劉某乙共計(jì)還款5000元，被告人萬小某將劉某乙的寧A****9奔馳C180轎車（鑒定價(jià)值130000元）非法扣押后變賣。被告人萬小某通過虛增債務(wù)騙取被害人劉某乙人民幣6100元。

2.2016年12月6日，被害人鄒某某到**鴻昌公司，以寧A****8北京現(xiàn)代ix25型越野車抵押貸款55000元，扣除5115元的停車費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，鄒某某實(shí)際到賬49885元。后鄒某某還款70000元，被告人萬小某通過虛增債務(wù)騙取被害人鄒某某人民幣20115元。

3.2016年12月26日，被害人馬某乙到**鴻昌公司，以寧A****8豐田轎車作抵押貸款40000元，被告人劉聞旭辦理該貸款，要求被害人馬某乙簽訂空白借款合同等，并辦理了車輛抵押登記手續(xù)?？鄢?550元的GPS安裝費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，馬鑫實(shí)際到帳34450元，后馬某乙共計(jì)還款42600元。被告人萬小某、劉聞旭通過虛增債務(wù)騙取被害人馬某乙人民幣8105元。

4.2017年3月23日，被害人馬某乙到期未能歸還前述第一筆貸款，被告人劉聞旭誘騙其以寧A****8豐田轎車作抵押“續(xù)貸”60000元，在扣除5600元的手續(xù)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、GPS安裝費(fèi)等費(fèi)用后，馬某乙實(shí)際到帳54400元，后馬某乙共計(jì)還款64500元。被告人萬小某、劉聞旭通過虛增債務(wù)騙取被害人馬某乙人民幣10100元。

5.2017年6月26日，被害人馬某乙到期不能歸還前述第二筆貸款，被告人劉聞旭誘騙其以寧A****8豐田轎車作抵押“續(xù)貸”90000元，在扣除手續(xù)費(fèi)5482元后，馬某乙實(shí)際到帳84518元，后馬某乙共計(jì)還款94484元。被告人萬小某、劉聞旭通過虛增債務(wù)騙取被害人馬某乙人民幣9966元。

6.2017年9月20日，被告人楊飛虎向馬某乙催收前述第三筆貸款時(shí)，給被害人馬某乙“空放”貸款90000元，到帳后要求馬某乙向被告人白楊的帳戶退回14000元的手續(xù)費(fèi)，馬某乙實(shí)際到帳76000元，后馬某乙共計(jì)還款223208元。被告人萬小某、楊飛虎、白楊通過虛增債務(wù)騙取被害人馬某乙人民幣147208元。

7.2017年10月16日、10月22日、11月3日，被告人楊飛虎、白楊、徐立飛給馬某乙“空放”貸款60000元，要求馬某乙退回手續(xù)費(fèi)8000元，馬某乙實(shí)際到帳51996.05元,后馬某乙共計(jì)還款118700元，被告人楊飛虎、徐立飛、白楊通過虛增債務(wù)騙取被害人馬某乙人民幣66703.95元。

8.2017年11月22日、27日，被告人馬某甲給被害人馬某乙“空放”貸款50000元，扣除4600元的手續(xù)費(fèi)等，馬某乙實(shí)際到帳45400元，后馬某乙共計(jì)還款50000元，被告人馬某甲通過虛增債務(wù)騙取被害人馬某乙人民幣4600元。

9.2017年12月1日，被告人徐立飛給馬某乙“空放”貸款10000元，要求馬某乙退回2100元手續(xù)費(fèi),馬某乙實(shí)際到帳7900元,后馬某乙共計(jì)給徐立飛還款10000元，被告人徐立飛通過虛增債務(wù)騙取被害人馬某乙人民幣2100元。

10.2017年12月26日，被告人楊飛虎以催收貸款為名，誘使被害人馬某乙以其寧A****8豐田轎車作抵押向**鴻昌公司貸款90000元，蔣超辦理車輛抵押登記，劉聞旭銀行帳戶走帳，扣除11552元的手續(xù)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，馬鑫實(shí)際到帳78448元，貸款逾期后，被告人楊飛指使被告人白楊將該車非法扣押后變賣（鑒定價(jià)值120000元），被告人萬小某、楊飛虎、白楊劉聞旭、蔣超通過虛增債務(wù)騙取被害人馬某乙人民幣51770元。

11.2018年1月27日、2月13日，被告人馬某甲給被害人馬某乙“空放”貸款20000元，扣除4000元的手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用后，馬鑫實(shí)際到帳31000元，截止案發(fā)前馬某乙共計(jì)還款15000元，被告人馬某甲通過虛增債務(wù)騙取被害人馬某乙人民幣4000元（未遂）。

12.2017年9月20日，被害人段某甲到**鴻昌公司，以寧A****5奔馳轎車作質(zhì)押貸款450000元，蔣超辦理該貸款，扣除46005元的手續(xù)費(fèi)、停車費(fèi)等費(fèi)用后，段某甲實(shí)際到帳385495元。至案發(fā)前被害人段某甲共計(jì)還款52720元，該車（鑒定價(jià)值280000元）也被萬小某變賣，被告人萬小某、蔣超通過虛增債務(wù)騙取被害人段某甲46005元（未遂）。

13.2017年10月31日，被害人段某甲到**鴻昌公司，以寧A****9現(xiàn)代轎車質(zhì)押貸款30000元，被告人蔣超在扣除1290元的“砍頭息”后，段某甲實(shí)際到帳28710元，后段某甲還款30000元，貸款逾期后被告人劉聞旭將該車非法扣回公司交給被告人蔣超，被告人萬小某、蔣超、劉聞旭通過虛增債務(wù)騙取被害人段某甲1290元。

14.2017年10月10日，被告人楊飛虎、白楊給被害人陳某甲“空放”貸款40000元，并簽訂了租房合同，到帳后要求陳某甲向白楊帳戶退回5500元的家訪費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)某某，陳某甲實(shí)際到帳34500元。后陳某甲共計(jì)還款41000元，被告人楊飛虎、白楊通過虛增債務(wù)騙取被害人陳某甲人民幣6500元。

15.2017年10月26日，被害人陳某甲到**鴻昌公司，以寧A****M寶馬轎車抵押貸款280000元，扣除13048元的GPS安裝費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，實(shí)際到帳266952元，后陳某甲共計(jì)還款297316元。2018年3月3日下午，被告人萬小某、楊飛虎指使被告人鐵家輝、簡鵬、胡巖、何宇聰、唐天發(fā)到永寧縣蔚湖城小區(qū)將該車（鑒定價(jià)值260000元）非法扣回公司后變賣，被告人萬小某、楊飛虎、鐵家輝、簡鵬、胡巖、何宇聰、唐天發(fā)通過虛增債務(wù)騙取被害人陳某甲人民幣290364元。

16.2017年10月31日，被告人楊飛虎伙同被告人徐立飛給被害人陳某甲“空放”貸款60000元，簽訂了房屋買賣合同，到帳后要求陳某甲退回6800元的手續(xù)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)某某，陳某甲實(shí)際到帳53200元，后陳某甲共計(jì)還款66300元，被告人楊飛虎、徐立飛通過虛增債務(wù)騙取被害人陳某甲人民幣13100元。

17.2017年11月21日，被告人楊飛虎伙同被告人白楊、徐立飛給被害人陳某甲“空放”貸款70000元，被告人白楊讓陳某甲的妻子田薇簽訂了空白房屋買賣合同，到帳后要求陳某甲退回手續(xù)費(fèi)7600元，陳某甲實(shí)際得款62400元，后陳某甲共計(jì)還款37400元，被告人楊飛虎、白楊、徐立飛通過虛增債務(wù)騙取被害人陳某甲人民幣7600元（未遂）。

18.2017年10月24日，被告人楊飛虎伙同被告人白楊、徐立飛給被害人張某甲“空放”貸款100000元，并簽訂空白的房屋買賣合同，后被告人徐立飛向張某甲轉(zhuǎn)賬100000元，到賬后楊飛虎要求張某甲將16000元的家訪費(fèi)、手續(xù)費(fèi)轉(zhuǎn)回到被告人白楊帳戶，張某甲實(shí)際得款84000元。至案發(fā)前，張某甲共計(jì)歸還79580元，被告人楊飛虎、白楊、徐立飛通過虛增債務(wù)騙取被害人張某甲16000元（未遂）。

19.2017年12月15日，被告人楊飛虎伙同被告人徐立飛給被害人張某甲“空放”貸款30000元，并簽訂了30000元的借款合同，扣除2000元手續(xù)費(fèi)后，張某甲實(shí)際到帳28000元，被告人楊飛虎、徐立飛通過虛增債務(wù)騙取被害人張某甲人民幣2000元（未遂）。

20.2018年2月1日，被害人吳某甲到**鴻昌公司，以寧A****L豐田越野車抵押貸款361000元，被告人唐天發(fā)辦理該貸款，扣除44110的家訪費(fèi)、GPS安裝費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，吳某甲實(shí)際到賬316890元，至案發(fā)被害人吳某甲共計(jì)還款163930元。因貸款逾期，被告人楊飛虎將該車非法扣回公司，被告人萬小某、楊飛虎通過虛增債務(wù)騙取被害人吳某甲人民幣44110元（未遂）。

21.2017年9月30日，被害人何某乙到**鴻昌公司，以寧A****H尼桑越野車抵押貸款72000元，被告人蔣超辦理了車輛抵押登記手續(xù)，扣除3373.60元的GPS安裝費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，實(shí)際到帳68266.40元,后何某乙共計(jì)還款66201.41元，被告人萬小某、蔣超通過虛增債務(wù)騙取被害人何某乙人民幣3373.60元(未遂)。

22.2018年6月29日，被害人何某乙因無力償還上筆貸款，到**鴻昌公司續(xù)貸63000元，扣除8000元的GPS安裝費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，實(shí)際到帳55000元，后何某乙共計(jì)還款18285.20元，期間何某乙的寧A****H尼桑越野車被該公司非法扣走，被告人白楊以此向何某乙催收，被告人萬小某、白楊通過虛增債務(wù)騙取被害人何某乙8000元（未遂）。

23.2017年10月25日，被害人劉某丙到**鴻昌公司，以寧A****9東風(fēng)雪鐵龍轎車抵押貸款40000元，被告人蔣超辦理該貸款，扣除6292元的信息費(fèi)、GPS安裝費(fèi)等費(fèi)某某，到賬后又要求劉某丙向蔣超銀行帳戶轉(zhuǎn)賬1100元（手續(xù)費(fèi)），劉某丙實(shí)際到賬32608元，后劉某丙共計(jì)還款7809元。被告人萬小某、蔣超通過虛增債務(wù)騙取被害人劉某丙人民幣7392元（未遂）。

24.2017年11月21日，被害人王某甲到**鴻昌公司，以寧A****5奔馳轎車抵押貸款550000元，被告人唐天發(fā)辦理該貸款，扣除32357元的手續(xù)費(fèi)、家訪費(fèi)、GPS安裝費(fèi)等費(fèi)用后，王某甲實(shí)際到賬517643元，后王某甲共計(jì)還款593125元。被告人萬小某通過虛增債務(wù)騙取被害人王某甲人民幣75482元。

25.2017年2月20日，被害人蔡某某到**鴻昌公司，以寧A****9路虎覽勝越野車抵押貸款250000元，被告人劉聞旭辦理了車輛抵押登記手續(xù)，扣除9650元的流量費(fèi)、GPS安裝費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，蔡某某實(shí)際到帳240350元，后蔡某某共計(jì)還款87060元，貸款逾期后**鴻昌公司將該車（鑒定價(jià)值210000元）非法扣走后變賣，被告人萬小某、劉聞旭通過虛增債務(wù)騙取被害人蔡某某人民幣61660元。

26.2018年2月5日，被害人蔡某某到**鴻昌公司，以寧A****D奧迪轎車抵押貸款190000元，被告人劉聞旭辦理了車輛抵押登記手續(xù)，扣除5300元的家訪費(fèi)、GPS安裝費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，實(shí)際到賬184700元，后蔡某某共計(jì)還款13759元。貸款逾期后，貸款逾期后**鴻昌公司將該車（鑒定價(jià)值140000元）非法扣走后變賣，被告人萬小某、劉聞旭通過虛增債務(wù)騙取被害人蔡某某人民幣5300元（未遂）。

27.2017年11月16日，被害人馬某丁到**鴻昌公司，以寧A****2北京現(xiàn)代朗動(dòng)轎車抵押貸款58500元，被告人蔣超辦理該貸款，被告人劉聞旭辦理車輛抵押登記，到賬后要求馬某丁支付5160的服務(wù)費(fèi)、材料費(fèi)等費(fèi)某某，馬某丁實(shí)際到帳46100元，后馬某丁共計(jì)還款9300元，貸款逾期后，**鴻昌公司將該車（鑒定價(jià)值50000元）非法扣走后變賣。被告人萬小某、蔣超、劉聞旭通過虛增債務(wù)騙取被害人馬某丁人民幣18360元。

28.2017年12月13日，被害人孟某某到**鑫公司，以寧A****3路虎發(fā)現(xiàn)4越野車抵押貸款520000元，被告人劉聞旭辦理了車輛抵押登記手續(xù)，在扣除手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用后，實(shí)際到賬491924元，后孟某某共計(jì)還款112287元，**鑫公司將該抵押車（鑒定價(jià)值370000元）變賣，被告人萬小某、劉聞旭通過虛增債務(wù)騙取被害人孟某某28076元（未遂）。

29.2018年4月18日，被害人劉某丁到寧夏**咨詢服務(wù)有限公司，以寧A****W奧迪A6轎車抵押貸款239920元,車過戶到被告人楊飛虎名下,扣除17312元的GPS安裝費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，實(shí)際到賬212688元，后劉某丁共計(jì)還款33633.60元，抵押的寧A****W奧迪A6轎車（鑒定價(jià)值200000元）頂帳給萬小某，期間白楊參與催收。被告人萬小某、楊飛虎、白楊通過虛增債務(wù)騙取被害人劉某丁人民幣20945.60元。

30.2017年8月2日，被害人楊某乙到**鴻昌公司，以寧A****3路虎發(fā)現(xiàn)4越野車抵押貸款300000元，被告人唐天發(fā)辦理該貸款，被告人蔣超、劉聞旭辦理抵押登記手續(xù)，扣除10200元的手續(xù)費(fèi)、GPS安裝費(fèi)等費(fèi)用后，實(shí)際到賬289800元。后楊某乙共計(jì)還款401260元。被告人萬小某、楊飛虎、蔣超、劉聞旭通過虛增債務(wù)騙取被害人111460元。

31.2017年7月13日，被害人蘇某甲到**鴻昌公司，以寧A****9的寶馬X1轎車抵押貸款148000元，被告人蔣超辦理了車輛抵押登記手續(xù)，到帳后被要求給萬小某和閆某某銀行帳戶轉(zhuǎn)回19000元的手續(xù)費(fèi)、GPS安裝費(fèi)等費(fèi)某某，實(shí)際到賬127372元，后被害人蘇某甲共計(jì)還款3392元，貸款逾期后，該車（鑒定價(jià)值140000元）被被告人楊飛虎非法扣押并變賣。被告人萬小某、楊飛虎、蔣超通過虛增債務(wù)騙取被害人蘇某甲40548元。

32.2017年1月16日，被害人陸某某到**鴻昌公司，以寧A****B寶馬730轎車抵押貸款450000元，扣除13350元的服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，實(shí)際到賬436650元，后陸兵共計(jì)還款466500元。被告人萬小某、蔣超通過虛增債務(wù)騙取被害人陸某某人民幣29850元。

33.2017年4月15日，被害人陸某某到**鴻昌公司，以寧A****B寶馬730轎車抵押貸款300000元，扣除6000元的服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，實(shí)際到賬294000元，被害人陸某某共計(jì)還款348900元。被告人萬小某通過虛增債務(wù)騙取被害人陸某某人民幣54900元。

34.2018年4月28日，被害人陸某某到**鴻昌公司,以寧A****B寶馬730轎車作抵押續(xù)貸400000元，扣除5200元的GPS安裝費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，實(shí)際到賬394800元，后陸兵共計(jì)還款57367元。因貸款逾期，抵押的寧A****B寶馬730轎車（價(jià)值350000元）被告人楊飛虎非法扣走后頂帳，被告人蔣超辦理了車輛解押手續(xù)。被告人萬小某、楊飛虎、蔣超通過虛增債務(wù)騙取被害人陸某某人民幣12567元。

35.2018年5月28日，被害人郭某某到**鴻昌公司，以寧A****9東風(fēng)風(fēng)神轎車抵押貸款36000元，被告人劉聞旭辦理了車輛抵押登記，扣除3827元的GPS安裝費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，實(shí)際到賬32173元。后郭某某共計(jì)還款6540元，抵押的寧A****9東風(fēng)風(fēng)神轎車被被告人楊飛虎非法扣走后變賣，被告人萬小某、楊飛虎、劉聞旭通過虛增債務(wù)騙取被害人郭某某人民幣58367元。

36.2017年12月12日，被害人李某甲到**鑫公司，以寧A****B寶馬740轎車抵押貸款225000元，被告人劉聞旭辦理了車輛抵押登記手續(xù)，扣除28220元的GPS安裝費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，實(shí)際到賬196779.80元。后李某甲共計(jì)還款161052.50元，因貸款逾期，抵押的寧A****B寶馬740轎車(價(jià)值170000元)被該公司非法扣走后變賣，被告人白楊參與催收，被告人萬小某、白楊、劉聞旭通過虛增債務(wù)騙取被害人李某甲人民幣134272.20元。

37.2018年1月16日，被害人李某乙到**鑫公司，以寧A****5路虎覽勝越野車抵押貸款760000元，扣除88383元的GPS安裝費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、家訪費(fèi)等費(fèi)用后，實(shí)際到賬671617元。后李某乙共計(jì)還款649668元，期間被告人楊飛虎非法催收，被告人萬小某、楊飛虎通過虛增債務(wù)騙取被害人李某乙人民幣88383元（未遂）。

38.2017年12月4日，被害人楊某丙到**鴻昌公司，以寧A****6奧迪A6轎車質(zhì)押貸款210000元，被告人簡鵬辦理該貸款，扣除5900元的服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，實(shí)際到賬204100元，后楊某丙共計(jì)還款21萬元，被告人萬小某、簡鵬通過虛增債務(wù)騙取被害人楊某丙人民幣5900元。

39.2017年12月13日，楊某丙以寧A****6奧迪A6轎車?yán)m(xù)貸260000元，被告人簡鵬辦理該貸款，被告人蔣超辦理抵押登記手續(xù)，扣除30030GPS安裝費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，實(shí)際到賬229970元。后楊某丙共計(jì)還款41080元。貸款逾期后，被告人楊飛虎指使被告人白楊將寧A****6奧迪A6轎車非法扣走，被告人萬小某、楊飛虎、白楊、簡鵬、蔣超通過虛增債務(wù)騙取被害人楊某丙人民幣30030元（未遂）。

40.2016年12月30日，被害人馬某戊到**鴻昌公司，以寧C****7路虎覽勝越野車質(zhì)押貸款330000元，扣除28840元的GPS安裝費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，實(shí)際到賬301160元。后被害人馬某戊共計(jì)還款216180元，貸款過程中被告人唐天發(fā)參與走帳。被告人萬小某、唐天發(fā)通過虛增債務(wù)騙取被害人馬某戊人民幣28840元（未遂）。

41.2017年8月11日，被害人安某某到**鴻昌公司，以寧A****4寶駿630轎車抵押貸款28000元，被告人劉聞旭辦理車輛抵押登記手續(xù)，扣除2674.40元的GPS安裝費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，實(shí)際到賬25325.60元。后安某某共計(jì)還款3068元。被告人萬小某、劉聞旭通過虛增債務(wù)騙取被害人安某某2674元（未遂）。

42.2017年9月8日，被害人董某某到**鴻昌公司，以寧A****B豐田4000越野車抵押貸款260000元，被告人簡鵬辦理該貸款，被告人劉聞旭辦理了車輛抵押登記手續(xù)，扣除15048元的GPS安裝費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，實(shí)際到賬244952元。貸款逾期后，被告人楊飛虎將抵押的寧A****B豐田4000越野車（鑒定價(jià)值280000元）非法扣走處置，被告人萬小某、楊飛虎、簡鵬、劉聞旭通過虛增債務(wù)騙取被害人董某某35048元（未遂）。

43.2017年7月3日，被害人陳某乙向被告人蔣超轉(zhuǎn)賬4000元作為停車費(fèi)，然后被告人萬小某指使蔣某乙陳某乙妻子李某丁名下的瑪莎拉蒂GT轎車作抵押，給陳某乙辦理650000元的貸款，扣除14620的GPS安裝費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，實(shí)際到賬635380元，后陳某乙共計(jì)還款701450元，被告人萬小某、蔣超通過虛增債務(wù)騙取被害人陳某乙66070元。

44.2018年4月26日，被害人李某?。ㄏ当缓θ岁惸骋业钠拮樱┱业奖桓嫒耸Y超準(zhǔn)備結(jié)清前期650000元貸款，被告人蔣超誘使李某丁續(xù)貸550000元，被告人劉聞旭辦理車輛抵押登記手續(xù)，扣除71400元的GPS安裝費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，實(shí)際到帳523600元，后李某丁共計(jì)還款187662元，被告人萬小某、蔣超通過虛增債務(wù)騙取被害人李某丁71400元（未遂）。

45.2017年12月7日，被害人蘭某某到**鴻昌公司，以寧A****B奧迪A3轎車作抵押貸款460000元，被告人劉聞旭辦理了辦理了車輛抵押登記手續(xù)，扣除59010元的GPS安裝費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，蘭某某實(shí)際到賬410990元，后蘭某某共計(jì)還款105482元，被告人萬小某、劉聞旭通過虛增債務(wù)騙取被害人李某丁8804元（未遂）。

46.2018年5月11日，被害人蘭某某到**鴻昌公司，以寧A****R奧迪A3轎車作抵押貸款80000元，被告人蔣超辦理了辦理了車輛抵押登記手續(xù)，扣除8804元的GPS安裝費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，蘭某某實(shí)際到賬71119元，后蘭某某共計(jì)還款39466元，被告人萬小某、蔣超通過虛增債務(wù)騙取被害人李某丁8804元（未遂）。

47.2017年12月27日，被害人趙某某以寧A****2眾泰T600車輛抵押向被告人萬小某貸款，并簽訂抵押借款協(xié)議，扣除4419元的GPS安裝費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，趙某某實(shí)際到帳35221元。后趙某某共計(jì)還款40428.74元，被告人楊飛虎非法催收，被告人萬小某、楊飛虎通過虛增債務(wù)騙取被害人趙某某人民幣5207.74元。

48.2017年11月8日，被害人王某乙到**鑫公司,以寧A****5長城皮卡車作抵押貸款36000元，在扣除6600元車輛違章保證金及4190元的GPS安裝費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，王某乙實(shí)際到賬25210元。2018年1月17日，該公司給王某乙退回違章保證金6600元。后王某乙共計(jì)還款42056元，被告人萬小某通過虛增債務(wù)騙取被害人王某乙人民幣10246元。

49.2017年10月23日，被告人楊飛虎伙同被告人白楊、徐立飛以“空放”形式給被害人魏某某借款30000元，同日收取“家訪費(fèi)”“利息”3900元，并讓魏某某簽署了空白二手房買賣合同、借款合同、轉(zhuǎn)讓協(xié)議書等，魏某某實(shí)際得款26100元。在還款過程中，被告人楊飛虎、白楊等人多次向魏某某催要借款，魏某某共計(jì)還款66400元。被告人楊飛虎、白楊、徐立飛通過虛增債務(wù)騙取被害人魏某某人民幣40300元。

50.2018年2月8日，被害人黃某甲經(jīng)被告人唐天發(fā)介紹到**鴻昌公司，以寧A****2奧迪A4轎車抵押貸款108000元，扣除14000元的GPS安裝費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、流量費(fèi)等費(fèi)用后，黃某甲實(shí)際到帳94000元，后黃某甲共計(jì)還款29297.42元，被告人萬小某、唐天發(fā)通過虛增借款騙取被害人黃某甲人民幣14000元（未遂）。

51.2018年7月24日，被害人吳某乙到**鴻昌公司,以寧A****E奔騰X80汽車抵押貸款60000元,簽訂了空白借款合同、車輛抵/質(zhì)押反擔(dān)保合同等,并將該車登記到被告人萬小某名下，被告人胡巖去做家訪。2018年7月31日,扣除700手續(xù)費(fèi)元后,吳某乙實(shí)際到賬59300元，后吳某乙共計(jì)還款27910.5元，被告人萬小某、胡巖通過虛增借款騙取被害人吳某乙人民幣700元（未遂）。

52.2017年8月4日，被害人丁某某到**鴻昌公司，以寧A****2的奇瑞瑞虎3轎車抵押貸款25000元，扣除8925元的GPS安裝費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、流量費(fèi)等費(fèi)用后，實(shí)際到賬16075元，被告人劉聞旭、蔣超辦理了車輛抵押、解押手續(xù)。后丁某某共計(jì)還款28476元。被告人萬小某、劉聞旭、蔣超通過虛增借款騙取被害人丁某某人民幣12401元。

53.2018年5月30日，被害人余某某到**鴻昌公司，以寧A****7眾泰SR9越野車貸款81000元，被告人劉聞旭將車輛抵押登記在被告人萬小某名下，扣除8036元的GPS安裝費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、流量費(fèi)等費(fèi)用后，余某某實(shí)際到賬72964元。后余某某共計(jì)還款56435元，被告人萬小某、劉聞旭通過虛增債務(wù)騙取被害人余某某人民幣8036元（未遂）。

54.2017年10月30日，被害人雷某甲到**鴻昌公司，以寧A****2奔騰X80越野車抵押貸款58000元，扣除4959.40元服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，雷某甲實(shí)際到賬53040元,后雷某甲共計(jì)還款64646元,被告人萬小某通過虛增債務(wù)騙取被害人雷某甲人民幣11606元。

55.2018年1月31日，被害人岳某某到**鴻昌公司，以寧A****7保時(shí)捷轎車抵押貸款375000元，被告人蔣超辦理車輛抵押登記手續(xù)。在扣除46542元的GPS安裝費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，岳某某實(shí)際到賬328458元。后岳某某共計(jì)還款201441.84元，被告人萬小某、蔣超通過虛增債務(wù)騙取被害人岳某某人民幣46542元（未遂）。

56.2017年12月25日，被害人蘇某乙到**鑫公司，以寧A****E本田歌詩圖轎車抵押貸款110000元，被告人蔣超辦理了車輛抵押登記手續(xù)?？鄢?325元的GPS安裝費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，蘇某乙實(shí)際到賬101675元。后蘇某乙共計(jì)還款104750元，被告人萬小某、蔣超通過虛增債務(wù)騙取被害人蘇某乙人民幣3075元。

57.2017年12月21日，被害人李某戊到**鴻昌公司，以寧A****3的現(xiàn)代名圖轎車抵押貸款70000元，扣除3000元的GPS安裝費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，李某戊實(shí)際到賬67000元。后李某戊共計(jì)還款43863.1元，被告人萬小某通過虛增債務(wù)騙取被害人李某戊人民幣3000元（未遂）。

58.2018年1月14日，被害人楊某丁到**鑫公司，以其妻子馬某某名下寧A****A的現(xiàn)代索納塔轎車抵押貸款56000元，扣除10116元的GPS安裝費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，楊某丁實(shí)際到賬45884元。至案發(fā)前楊某丁共計(jì)還款31746元，被告人萬小某通過虛增債務(wù)騙取被害人楊某丁人民幣10116元（未遂）。

59.2018年1月12日，被害人眭某某經(jīng)被告人胡巖介紹到**鴻昌公司，以寧A****T的東風(fēng)啟程轎車抵押貸款22000元，被告人蔣超辦理了車輛抵押登記手續(xù)?？鄢?634.60元的GPS安裝費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，眭清實(shí)際到賬18365.4元。后眭某某共計(jì)還款17969元，被告人萬小某、胡巖、蔣超通過虛增債務(wù)騙取被害人眭某某人民幣3634.60元（未遂）。

60.2018年6月25日，被害人張某乙到**鑫公司，以寧A****F吉普自由客越野車抵押貸款117000元，并辦理了抵押登記手續(xù)。在扣除14040元的GPS安裝費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，張某乙實(shí)際到賬102960元。后張某乙共計(jì)還款24078元，被告人萬小某通過虛增債務(wù)騙取被害人張某乙人民幣14040元（未遂）。

61.2017年11月16日，被害人林某某到**鴻昌公司，以寧A****7大眾寶來轎車抵押貸款64000元，被告人劉聞旭、蔣超辦理了抵押登記手續(xù)。扣除6516.2元GPS安裝費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，林某某實(shí)際到賬57483.8元。后林某某共計(jì)還款54786.67元，被告人萬小某、劉聞旭、蔣超通過虛增債務(wù)騙取被害人林某某人民幣6516.2元（未遂）。

62.2018年6月14日，被害人康某某到**鑫公司，以寧A****C雷克薩斯RX570越野車抵押貸款748000元，并辦理了車輛抵押登記手續(xù)?？鄢?9760的GPS安裝費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，康某某實(shí)際到賬658240元,后康某某共計(jì)還款338258元。被告人萬小某、楊飛虎通過虛增債務(wù)騙取被害人康某某人民幣89760元（未遂）。

63.2018年12月24日，被害人黃某乙到**鴻昌公司，以寧A****9捷豹XF轎車抵押貸款195000元，被告人劉聞旭辦理了車輛抵押登記手續(xù),扣除36098.22元的GPS安裝費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后。后黃某乙共計(jì)還款56711.69元，被告人萬小某、劉聞旭通過虛增債務(wù)騙取被害人黃某乙人民幣36098.22（未遂）。

64.2018年3月14日，被害人段某乙到**鴻昌公司，以寧A****8奔馳GLK260越野車抵押貸款216000元，扣除29908.20元的GPS安裝費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，段某乙實(shí)際到賬186091.8元。后段某乙共計(jì)還款93594元，被告人萬小某通過虛增債務(wù)騙取被害人段某乙人民幣29908.20元（未遂）。

65.2017年10月13日，被害人文某乙到**鴻昌公司，以寧A****K的路虎覽勝越野車抵押貸款550000元，扣除21850元的GPS安裝費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，文某乙實(shí)際到賬528150元。后文某乙共計(jì)還款650683.85元。被告人萬小某通過虛增借款騙取被害人文某乙人民幣122533.85元。

66.2018年7月12日，被害人文某乙因無力償還前期貸款，經(jīng)協(xié)商，由被告人萬小某幫文某乙墊付前期貸款后，文某乙續(xù)貸520000元，簽訂借款合同后，扣除8220的手續(xù)費(fèi)后，文某乙實(shí)際到賬511780元。后文某乙共計(jì)還款233454元，被告人萬小某通過虛增借款騙取被害人文某乙人民幣8220元（未遂）。

67.2018年7月24日，被害人盧某某到**鑫公司，以寧A****8本田雅閣轎車抵押貸款35000元，到帳后要求盧某某退回8593元的GPS安裝費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等，盧某某實(shí)際到賬26007元，2018年10月11日萬小某退回盧某某車輛違章押金4200元，至案發(fā)前盧某某共計(jì)還款15300元，被告人萬小某通過虛增債務(wù)騙取被害人盧某某人民幣4793元（未遂）。

敲詐勒索犯罪事實(shí)

1.2017年8月2日，因被害人楊某乙的“車貸”逾期，**鴻昌公司將楊某乙“抵押”的車寧A****3路虎發(fā)現(xiàn)4越野車非法扣押，被告人萬小某、楊飛虎以支付拖車費(fèi)為名向楊某乙索要10000元，被害人楊某乙向被告人楊飛虎轉(zhuǎn)賬10000元后贖回了車輛。

2.2017年7月13日，被害人蘇某甲“車貸”逾期，被告人楊飛虎將蘇某甲“抵押”的寧A****9寶馬X1轎車非法扣押，被告人萬小某以拖車費(fèi)名義向被害人蘇某甲索要6000元。

（三）尋釁滋事犯罪事實(shí)

1.2018年3月3日下午15時(shí)許，被告人萬小某、楊飛虎組織指揮被告人鐵家輝、簡鵬、胡巖、何宇聰、唐天發(fā)到永寧縣蔚湖城小區(qū)非法扣押陳某甲抵押給鄭利的寧A****M白色寶馬轎車，不顧保安阻攔，將該小區(qū)地下車庫電動(dòng)卷簾門損壞，將車庫門口和小區(qū)門口道閘桿折斷，經(jīng)鑒定，被損壞財(cái)物價(jià)值12640元。

2.2019年1月5日上午10時(shí)許，被告人楊飛虎伙同他人到張某甲上班的寧夏**機(jī)械物貿(mào)有限公司公司找張某甲索要”空放“貸款時(shí)，無端滋擾并持刀恐嚇被害人路某。

（四）非法拘禁犯罪事實(shí)

1.2017年12月24日,被告人楊飛虎伙同他人到張某甲家中索要”空放“貸款，因張某甲無力還款，楊飛虎等人將張某甲非法拘禁三天三夜。

（五）非法拘禁違法事實(shí)

1.2017年9月中旬，被害人董某某的“車貸”逾期，被告人楊飛虎伙同被告人白楊、蔣超、徐立飛等人非法限制董某某人身自由。

2.2017年11月7日，被害人段某甲的”車貸“逾期，被告人蔣超將段某甲叫到**鴻昌公司后交給被告人楊飛虎“處理”，被告人楊飛虎伙同被告人簡鵬等人非法限制段某甲人身自由。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉聞旭、唐天發(fā)、簡鵬、蔣超、何宇聰、徐立飛、馬某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.刑事立案登記表、立案決定書、銀行轉(zhuǎn)帳憑證、微信截圖等書證;

2.證人王某丙等人的證言；

3.被害人馬某乙、陳某甲、段某甲等人的陳述；

4.被告人萬小某、楊飛虎、白楊、蔣超、劉聞旭、簡鵬、鐵家輝、徐立飛、唐天發(fā)、胡巖、何宇聰、馬某甲的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄及照片；

6.現(xiàn)場監(jiān)控視頻資料。

本院認(rèn)為，被告人萬小某、楊飛虎、白楊、鐵家輝、劉聞旭、唐天發(fā)、胡巖、簡鵬、蔣超、何宇聰、徐立飛、馬某甲以非法占有為目的，假借“民間借貸”為名，利用被害人急需資金的心理，采用與被害人簽訂虛增的空白借款合同、以GPS安裝費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等為名收取被害人費(fèi)用后、借款逾期后以收取高額逾期費(fèi)、違約金等手段騙取被害人財(cái)物，并使用非法拘禁、非法扣車等暴力或軟暴力方式催收，其中被告人萬小某多次實(shí)施詐騙，詐騙金額2124606.07元(其中未遂687128.18元)；被告人楊飛虎多次實(shí)施詐騙,詐騙金額1276059.39元(其中未遂338788元)，數(shù)額特別巨大；被告人白楊多次參與詐騙，詐騙金額549492.35(未遂60610元)，數(shù)額巨大；被告人鐵家輝參與詐騙犯罪一次,詐騙金額290364元，數(shù)額巨大；被告人劉聞旭多次參與詐騙,詐騙金額635459.30元(其中未遂104114.30元)，數(shù)額特別巨大；被告人唐天發(fā)多次參與詐騙，詐騙金額574256元(其中未遂86950元)，數(shù)額巨大；被告人胡巖多次參與詐騙，詐騙金額33699元(其中未遂4335元)，數(shù)額巨大；被告人簡鵬多次參與詐騙,詐騙金額313612元(其中未遂30300元)，數(shù)額巨大；被告人蔣超多次參與詐騙，詐騙金額543817.88元(其中未遂223966.88元)，數(shù)額巨大；被告人何宇聰參與詐騙一次，詐騙金額290364元，數(shù)額巨大；被告人徐立飛多次參與詐騙，詐騙金額147803元(其中未遂25600元)，數(shù)額巨大；被告人馬某甲多次實(shí)施詐騙，詐騙金額29783元(其中未遂4000元)，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人萬小某、楊飛虎、鐵家輝、胡巖、簡鵬、唐天發(fā)、何宇聰任意損毀公私財(cái)物，破壞社會(huì)秩序，情節(jié)惡劣；被告人楊飛虎伙同他人持刀恐嚇、滋擾無辜群眾，破壞社會(huì)秩序，情節(jié)惡劣，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任。被告人楊飛虎伙同他人非法限制他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究刑事責(zé)任。被告人萬小某、楊飛虎以非法占有為目的，采取“非法扣車”手段向他人索取財(cái)物16000元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究刑事責(zé)任。被告人萬小某、楊飛虎、白楊、鐵家輝、劉聞旭、唐天發(fā)、胡巖、簡鵬、蔣超、何宇聰、徐立飛經(jīng)常糾集在一起，有組織地多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)社會(huì)生活秩序，造成惡劣社會(huì)影響，已形成惡勢力犯罪集團(tuán)，被告人萬小某系惡勢力犯罪集團(tuán)首要分子，被告人楊飛虎系惡勢力犯罪集團(tuán)重要成員，被告人白楊、鐵家輝、劉聞旭、唐天發(fā)、胡巖、簡鵬、蔣超、何宇聰、徐立飛系惡勢力犯罪集團(tuán)其他成員，均應(yīng)依法嚴(yán)懲。被告人萬小某系犯罪集團(tuán)首要分子，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條之規(guī)定，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。本案系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定。被告人鐵家輝、劉聞旭、蔣超、簡鵬、唐天發(fā)、胡巖、何宇聰在共同犯罪中起次要和輔助助作用，系從犯。應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。被告人鐵家輝曾犯尋釁滋事罪被判處一年二個(gè)月有期徒刑，緩刑二年，其在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)重新犯罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，將新犯的罪作出判決，把前罪與后罪所判處的刑罰，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。被告人劉聞旭、唐天發(fā)、簡鵬、蔣超、何宇聰、徐立飛、馬某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。建議對被告人劉聞旭以詐騙罪判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣三十萬元；建議對被告人唐天發(fā)以詐騙罪判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣二十五萬元，以尋釁滋事罪判處有期徒刑一年六個(gè)月，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑八年，并處罰金人民幣二十五萬元；建議對被告人簡鵬以詐騙罪判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬元，以尋釁滋事罪判處有期徒刑二年，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑七年，并處罰金人民幣十五萬元；建議對被告人蔣超詐騙罪判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元；建議對被告人何宇聰以詐騙罪判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬元，以尋釁滋事罪判處有期徒刑二年六個(gè)月，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬元；建議對被告人徐立飛以詐騙罪判處有期徒刑四年，罰金人民幣七萬元；建議對被告人馬某甲以詐騙罪判處有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。為嚴(yán)懲黑惡勢力違法犯罪活動(dòng)，保護(hù)公民人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利不受侵犯，維護(hù)社會(huì)秩序穩(wěn)定，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

銀川市金某某人民法院

檢察員：史文鵬

萬改寧

2020年4月3日

附：1.被告人萬小某、楊飛虎、白楊、蔣超、劉聞旭、簡鵬、鐵家輝、徐立飛、唐天發(fā)、胡巖、何宇聰、馬某甲現(xiàn)羈押于銀川市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)67冊。