重慶市南岸區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝南檢刑訴〔2020〕254號

被告人萬多志，男，1988年**月**日出生，公民身份證號碼5001131988********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地重慶市巴南區(qū)**街道辦事處**村**號附**號。因涉嫌非法經營罪，于2019年6月5日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留。2019年6月28日經本院批準，次日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人彭勇翔，男，1987年**月**日出生，公民身份證號碼5001131987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地重慶市巴南區(qū)**棟**。因涉嫌非法經營罪，于2019年6月18日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留。2019年7月23日經本院批準，次日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1977年**月**日出生，公民身份證號碼5102021977********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地重慶市渝中區(qū)**號**單元**。因非法經營罪，于2019年6月20日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留。2019年7月23日經本院批準，次日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1962年**月**日出生，公民身份證號碼5123241962********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地重慶市豐都縣**街道**路**路**號**。因涉嫌非法經營罪，于2019年6月5日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留。2019年6月28日經本院批準，次日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局南岸區(qū)分局偵查終結，以被告人萬多志、彭勇翔、陳某某、李某某涉嫌非法經營罪，于2019年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月23日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情重大、復雜，分別于2019年10月24日、2020年1月8日延長審查起訴期限半個月；因事實不清、證據不足，分別于2019年11月8日、2020年1月22日退回公安機關補充偵查，公安機關分別于2019年12月7日、2020年2月21日重新移送審查起訴。

經依法審查查明：

2018年的5月左右，被告人萬多志購置一輛報廢貨車進行改裝，加裝二個容量各約1000升的塑料油桶以及加油機，在無成品油經營資質的情況下在重慶市南岸區(qū)廣黔路江南殯儀館上行200米香料廠附近壩子進行92號汽油的零售經營，通過微信、支付寶、現金等方式收款。2018年9月，萬多志雇用被告人陳某某為其進行汽油銷售，每天給陳某某發(fā)放工資300元，陳某某通過微信、支付寶和現金等方式收款，并在扣除自己的工資后每天將銷售款通過微信或支付寶等方式支付給萬多志。2019年2月，陳某某辭職，萬多志又雇用被告人李某某到上述地點為其銷售汽油，每天給李某某發(fā)放工資150元，李某某通過微信和現金的方式收款，在扣除每天的工資150元后將銷售款轉給萬多志。李某某在該加油點工作至2019年6月4日。

2018年11月，被告人萬多志、彭勇翔合伙購置一容量約為13噸的油罐，在南岸區(qū)茶園慶隆高爾夫附近垃圾處理廠將該油罐埋于地下，露出加油口以出入油料。由萬多志聯系鄔某某、楊某某（均另案處理），由被告人彭勇翔駕駛號牌為渝AT****的面包車、渝6****的金杯車從鄔、楊二人處購買92號汽油，或由劉某某（另案處理）駕駛油罐車將汽油送來，注入事先準備的油罐中，再由二人批發(fā)給零售商。萬多志、彭勇翔通過微信、支付寶、現金的方式收取油款。銷售汽油后所獲利潤由二人平分。

2019年6月4日，被告人李某某在南岸區(qū)四公里江南殯儀館上行200米處被民警抓獲。同日，被告人萬多志在巴南區(qū)漁洞**城**幢**單元**被民警抓獲。2019年6月12日，被告人彭勇翔在云南省麗江市古城區(qū)被民警抓獲。2019年6月20日，被告人陳某某在重慶市渝北區(qū)機場路立交附近被民警抓獲。

經中國石天然氣股份有限公司重慶銷售分公司檢驗，從涉案渝AT****車內油罐中抽檢的92號汽油不符合《GB17930-2016車用汽油》質量標準，為不合格產品。

經重慶中鼎會計師事務所有限責任公司審計，2018年5月至2019年6月，被告人萬多志非法經營額4063849.06元；2018年11月至2019年6月，被告人彭勇翔非法經營額891354元；2018年9月至2019年2月，被告人陳某某非法經營額為349478.5元；2019年2月至2019年6月，被告人李某某非法經營額為258,583.80元。

四被告人歸案后如實供述了犯罪事實。

?認定上述事實的證據如下：

1.?涉案車輛、加油槍、油桶、收款用二維碼等物證；

2.《戶籍信息》《油品質量檢驗報告》《扣押決定書》《微信、支付寶轉賬流水》《證明》《鑒定意見通知書》等書證；

3.證人劉某某、趙某某、廖某某等人的證言；

4.被告人萬多志、彭勇翔、陳某某、李某某的供述與辯解；

5.?重慶中鼎會計師事務所有限責任公司《司法審計報告》等鑒定意見；

6.《辨認筆錄》《現場指認筆錄》《提取筆錄》等筆錄；

7.提取、扣押、現場指認等過程視頻資料光盤等視聽資料。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某、李某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人萬多志、彭勇翔、陳某某、李某某在無經營資質的情況下經營汽油，其中萬多志非法經營數額4063849.06元，獲取非法利潤383,151.00元，情節(jié)特別嚴重；彭勇翔非法經營數額891354元，獲取非法利潤163,572.46元，情節(jié)特別嚴重；陳某某非法經營數額349478.5元，獲取非法利益3萬余元，情節(jié)嚴重；李某某非法經營數額258,583.80元，獲取非法利益1.1萬余元，情節(jié)嚴重，上述四被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法經營罪追究其刑事責任。被告人萬多志與彭勇翔共同故意犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人萬多志與陳某某、李某某共同故意猛犯罪，在共同犯罪中，被告人萬多志起主要作用，是主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定；被告人陳某某、李某某在共同犯罪中處于從屬地位，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。四被告人歸案后如實供述犯罪事實，處罰時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某某、李某某對指控的犯罪事實沒有異議，并自愿認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人陳某某有期徒刑十一個月，并處罰金3萬元；判處被告人李某某有期徒刑十一個月，并處罰金1萬元。根據《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，公安機關查獲的涉案長安面包車、車內的油桶（包括桶內的約100升92號汽油）、加油機、電瓶、手機、收款的微信二維碼以及現金2476元等財物應當依法予以沒收。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市南岸區(qū)人民法院

檢察官：丁曉威

2020年3月31日

附：

????1.被告人萬多志、彭勇翔、陳某某、李某某現羈押于南岸區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據4冊、散頁材料5頁、光盤14張。

3.?《認罪認罰具結書》《認罪認罰從寬制度告知書》《律師履職情況說明書》各2份。

4.?涉案車輛、加油槍、油桶（含內裝的約100升92號汽油）、收款用二維碼、現金2476元等財物暫扣于公安機關。