四川省什邡市人民檢察院

起?訴?書

什檢刑檢刑訴〔2020〕126號(hào)　

　　被告人萬某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5106821992********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地四川省德陽市什邡市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住所地同戶籍地，因涉嫌詐騙罪于2019年6月16日被什邡市公安局依法刑事拘留，于2019年7月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日由什邡市公安局依法執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人鄒華，四川方緯律師事務(wù)所律師。

被告人劉某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5106821993********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地四川省德陽市什邡市**鎮(zhèn)**街**號(hào)，住所地同戶籍地，因涉嫌詐騙罪于2019年6月3日被什邡市公安局依法刑事拘留，于2019年6月21日被什邡市公安局依法決定取保候?qū)?，?019年9月19日被本院依法決定取保候?qū)彙?/span>

值班律師鄒紅，四川宏劍律師事務(wù)所律師。

被告人胡某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5106821995********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地四川省德陽市什邡市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住所地同戶籍地，因涉嫌詐騙罪于2018年4月12日被什邡市公安局依法刑事拘留，于2018年4月13日被什邡市公安局依法決定取保候?qū)?，?019年6月28日被什邡市公安局依法刑事拘留，于2019年7月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日由什邡市公安局依法執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人范述強(qiáng)，四川宏劍律師事務(wù)所律師。

本案由什邡市公安局偵查終結(jié)，以被告人萬某、劉某甲、胡某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月19日已告知三被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了三被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，本院將本案退回什邡市公安局補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限二次。三被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

1、2017年9月至12月，被告人萬某與他人利用自己的身份證、銀行卡及銀行卡預(yù)留電話號(hào)碼（簡稱三件套信息），冒用與自己同名同姓人的身份信息注冊支付寶，在北京**科技發(fā)展有限公司**平臺(tái)套取財(cái)物25276.42元。

2、2017年10、11月，被告人萬某、劉某甲共謀在網(wǎng)上套取財(cái)物。2017年11月初，被告人萬某利用被告人劉某甲提供的三件套信息，冒用與被告人劉某甲同名同姓人的身份信息注冊支付寶，在北京**科技發(fā)展有限公司**平臺(tái)套取財(cái)物4399元。

3、2017年11月，被告人劉某甲、胡某某共謀在網(wǎng)上套取財(cái)物。2017年11月下旬，被告人胡某某利用被告人劉某甲提供的三件套信息，冒用與被告人劉某甲同名同姓人的身份信息注冊支付寶，在北京**科技發(fā)展有限公司**平臺(tái)套取財(cái)物20813元。

4、2017年11月，張某甲、馮某某（二人均另案處理）共謀在網(wǎng)上套取財(cái)物。馮某某將張某甲提供的三件套信息交給被告人萬某，被告人萬某冒用與張某甲同名同姓人的身份信息注冊支付寶，在北京**科技發(fā)展有限公司**平臺(tái)套取財(cái)物13398元。后，馮某某將自己的三件套信息提供給被告人萬某，被告人萬某和馮某某冒用與馮某某同名同姓人的身份信息注冊支付寶，在北京**科技發(fā)展有限公司**平臺(tái)套取財(cái)物13264元。

被告人萬某詐騙他人財(cái)物56337.42元，被告人劉某甲詐騙他人財(cái)物25212元，被告人胡某某詐騙他人財(cái)物20813元。

二、非法提供信用卡信息罪

2017年10月，被告人胡某某將劉某乙、方某某的身份證照片、本人身份證辦理的銀行卡、銀行卡預(yù)留電話號(hào)卡及銀行卡密碼提供給張某乙（已判決），將楊某甲、張某丙的身份證照片、本人身份證辦理的銀行卡、銀行卡預(yù)留電話號(hào)卡及銀行卡密碼提供給夏某某（另案處理）。2017年10、11月，張某乙利用被告人胡某某提供的劉某乙、方某某銀行卡信息資料等在北京**科技發(fā)展有限公司**平臺(tái)套取財(cái)物合計(jì)22276元，夏某某利用被告人胡某某提供的楊某甲、張某丙銀行卡信息資料等在北京**科技發(fā)展有限公司**平臺(tái)套取財(cái)物合計(jì)17567元。

三、信用卡詐騙罪

2018年3月，被告人胡某某以幫助自己轉(zhuǎn)錢為由先后騙取被害人劉某乙、楊某乙的身份證照片、銀行卡及銀行卡綁定的電話號(hào)碼，后與他人利用劉某乙、楊某乙的身份信息和銀行卡信息資料在“**”平臺(tái)分別貸款6600元、9900元?！?*”平臺(tái)將貸款轉(zhuǎn)到被害人劉某乙、楊某乙銀行卡后，被告人胡某某讓被害人劉某乙、楊某乙將錢轉(zhuǎn)給自己。

被告人劉某甲主動(dòng)投案，被告人萬某、劉某甲、胡某某如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)。被告人萬某向北京**科技發(fā)展有限公司退還詐騙款25277元，退還被告人劉某甲詐騙款2200元。被告人劉某甲向北京**科技發(fā)展有限公司退還詐騙款25212元。被告人胡某某積極退賠被害人劉某乙、楊某乙，獲得二被害人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解、扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄、電子證據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。三被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人萬某詐騙公私財(cái)物，數(shù)額巨大，被告人劉某甲、胡某某詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某非法提供他人信用卡信息資料，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某以非法占有為目的，冒用他人信用卡，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某一人犯三罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人劉某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人萬某、胡某某雖不具有自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某甲積極退贓，可以從輕處罰。被告人萬某、胡某某部分退贓，且被告人胡某某獲得被害人劉某乙、楊某乙諒解，可以從輕處罰。三被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人萬某有期徒刑三至四年，并處罰金，建議判處被告人劉某甲有期徒刑六個(gè)月至一年又六個(gè)月，可適用緩刑，并處罰金，建議判處被告人胡某某有期徒刑二至四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

什邡市人民法院　

?????檢察員：王遠(yuǎn)林

???2020年1月1日

附：

????1、被告人萬某、胡某某現(xiàn)羈押于什邡市看守所，被告人劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>四川省德陽市什邡市**鎮(zhèn)**街**號(hào)。

2、案卷材料和證據(jù)十冊。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

4、光碟2張。