米易縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

攀米檢公訴刑訴〔2019〕115號(hào)

被告人萬(wàn)某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5104111976********，漢族，大學(xué)本科，米易縣**鄉(xiāng)政府**，戶籍所在地米易縣**鄉(xiāng)**村**社**號(hào)附**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2018年11月10日被米易縣公安局刑事拘留；2018年12月14日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由米易縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由米易縣公安局偵查終結(jié)，以被告人萬(wàn)某某涉嫌詐騙罪，于2019年2月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，?于2019年2月14日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；審查了全部案件材料。本院于2019年3月26日、4月25日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月25日、7月4日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年3月15日、5月26日、8月5日延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2012年至2014年期間，被告人萬(wàn)某某在身負(fù)債務(wù)，無(wú)力償還的情況下，以購(gòu)房、做生意、資金周轉(zhuǎn)等為由，先后從被害人高某某、舒某某、陳某某、江某甲、彭某某、江某乙等人處騙取錢(qián)款人民幣160余萬(wàn)元。

1、2012年2月，萬(wàn)某某以購(gòu)房為由，讓高某某找村民幫忙從銀行貸款借其使用，本息由其償還。高某某找到朱某某幫忙貸款，萬(wàn)某某找到宋某某幫忙貸款。2012年5月4日，高某某、朱某某、宋某某與萬(wàn)某某到農(nóng)業(yè)銀行米易支行辦理了高某某、朱某某、宋某某分別貸款5萬(wàn)元的手續(xù)，隨后三人將貸款銀行卡交給萬(wàn)某某，萬(wàn)某某將15萬(wàn)元貸款使用。

2、2012年4月，萬(wàn)某某以急需用錢(qián)為由，讓舒某某找村民幫忙從銀行貸款借其使用，本息由其償還。舒某某找到孫某某、王某甲幫忙貸款。2014年4月28日，舒某某、孫某某、王某甲與萬(wàn)某某到農(nóng)業(yè)銀行米易支行辦理各貸款5萬(wàn)元的手續(xù)，后舒某某將三人的貸款銀行卡交給萬(wàn)某某，萬(wàn)某某將15萬(wàn)元貸款使用。

3、2012年7月，萬(wàn)某某以需資金周轉(zhuǎn)為由，讓舒某某找村民幫忙從銀行貸款借其使用，本息由其償還。舒某某找到王某乙、張某甲、張某乙、王某丙幫忙貸款。2012年8月20日，舒某某陪同王某乙、張某甲、張某乙、王某丙與萬(wàn)某某到農(nóng)業(yè)銀行米易支行辦理了黃某某（王某乙之妻）貸款5萬(wàn)元、張某甲貸款5萬(wàn)元，張某乙貸款5萬(wàn)元、王某丙貸款4萬(wàn)元的手續(xù)，舒某某將四人的貸款銀行卡交給萬(wàn)某某，萬(wàn)某某將19萬(wàn)元貸款使用。

4、2012年4月，萬(wàn)某某找到陳某甲，讓陳某甲找村民幫忙從銀行貸款借其使用，本息由其償還。陳某甲找到王某丁、邱某某幫忙貸款。2012年5月4日，陳某甲陪同王某丁、邱某某與萬(wàn)某某到農(nóng)業(yè)銀行米易支行辦理了王某丁、邱某某各貸款5萬(wàn)元的手續(xù)，隨后王某丁將5萬(wàn)元貸款取出，交給萬(wàn)某某3萬(wàn)元，邱某某將貸款5萬(wàn)元取出，交給萬(wàn)某某3萬(wàn)元。2013年5月，萬(wàn)某某找到陳某甲，讓陳某甲找村民幫忙從銀行貸款借其使用，本息由其償還。陳某甲找到蔡某某、陳某乙?guī)兔J款。陳某甲陪同蔡某某、陳某乙在白坡農(nóng)商銀行辦理蔡某某貸款6萬(wàn)元、陳某乙貸款8萬(wàn)元的手續(xù)。隨后蔡某某從6萬(wàn)元貸款銀行卡中取了1萬(wàn)元自用，將剩余5萬(wàn)元的貸款銀行卡交給萬(wàn)某某，陳某乙從8萬(wàn)元貸款銀行卡中取了1萬(wàn)元自用，將剩余7萬(wàn)元的貸款銀行卡交給萬(wàn)某某，萬(wàn)某某將12萬(wàn)元貸款使用。期間萬(wàn)某某還款6萬(wàn)元給陳某甲，余款12萬(wàn)元至今未償還。

5、2013年7月，萬(wàn)某某以急需用錢(qián)為由，打電話向舒某某借款，舒某某從肖某某處借款0.7萬(wàn)元，交給張某丙帶米易縣城交給萬(wàn)某某使用。

6、2013年底，萬(wàn)某某以購(gòu)車為由，由李某某擔(dān)保，萬(wàn)某某從彭某某處借款10萬(wàn)元；2014年1月18日，萬(wàn)某某以購(gòu)車為由，在從彭某某處借款12萬(wàn)元。上述兩筆款項(xiàng)萬(wàn)某某歸個(gè)人使用。

7、2014年4月7日，萬(wàn)某某以做生意周轉(zhuǎn)為由，由萬(wàn)某某擔(dān)保，讓舒某某在黃某某處借款20萬(wàn)元，萬(wàn)某某從舒某某處將錢(qián)款借走歸個(gè)人使用。

8、2014年5月9日，萬(wàn)某某以購(gòu)車為由，萬(wàn)某某從江某甲處借款20萬(wàn)元?dú)w個(gè)人使用。

9、2014年6月8日，萬(wàn)某某以做生意為由，由屠某某、溫某某、毛某某擔(dān)保，萬(wàn)某某從江某乙處借款35萬(wàn)元?dú)w個(gè)人使用。

10、2014年8月7日，萬(wàn)某某以取車為由，向舒某某的妻子王某戊借款2萬(wàn)元?dú)w個(gè)人使用。

2014年底，萬(wàn)某某無(wú)力償還巨額債務(wù)逃匿至云南昆明、大理等地。2018年11月8日，萬(wàn)某某被云南省大理市公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證；證人證言；被害人陳述；被告人的供述與辯解；辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人萬(wàn)某某以非法占有為目的，騙取他人錢(qián)款，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

米易縣人民法院

檢察員：何世維

2019年8月19日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于米易縣看守所。

2.案卷材料7冊(cè)；

3.高某某、舒某某、李某甲、陳某甲刑事附帶民事訴狀各3份；王某甲、王某丙、王某乙、宋某某、何某某、安某某、李某乙、萬(wàn)某甲、萬(wàn)某乙、邱某某刑事附帶民事訴狀各2份?！?/span>