湖北省武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

武東湖檢公訴刑訴〔2019〕401號(hào)

被告人萬(wàn)一統(tǒng)，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205271990********，漢族，大專(zhuān)文化，湖北武漢**商貿(mào)有限公司**，出生地湖北省秭歸縣，住湖北省秭歸縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年3月11日被武漢市公安局新洲區(qū)分局刑事拘留，同年4月11日經(jīng)武漢市新洲區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局新洲區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局新洲區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人萬(wàn)某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月21日經(jīng)武漢市新洲區(qū)人民檢察院轉(zhuǎn)至本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2018年3月至9月期間，被告人萬(wàn)一統(tǒng)與譚某某（另案處理）共同出資注冊(cè)成立“武漢****商貿(mào)有限公司”，租賃本區(qū)**大道*號(hào)****國(guó)際*棟****室作為辦公室，公開(kāi)招聘張某某、高某某、劉某某、陳某某、李某甲、胡某某、陳某甲、李某乙（均另案處理）等業(yè)務(wù)員，3月至6月、7月至9月在微信上分別從事冒充優(yōu)質(zhì)女生，將低價(jià)普通茶葉和白酒虛構(gòu)為所謂優(yōu)質(zhì)女生的福建外公種植的茶葉或是有著幾十年釀酒經(jīng)驗(yàn)的貴州爺爺釀造的酒進(jìn)行高價(jià)銷(xiāo)售。

2018年7月至9月，被告人萬(wàn)一統(tǒng)與譚某某通過(guò)使用詐騙范本及話術(shù)對(duì)招募的業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)，指使業(yè)務(wù)員以虛構(gòu)的美女“胡某某”的身份及其虛構(gòu)的家庭背景、工作生活經(jīng)歷，使用公司統(tǒng)一發(fā)放的手機(jī)及微信號(hào)添加公司提供的微信號(hào)作為好友，并篩選具有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的男性作為詐騙對(duì)象。隨后，業(yè)務(wù)員添加被害人作為微信好友，在一個(gè)月的周期內(nèi)，月初以“胡某某”的身份和虛構(gòu)的生活經(jīng)歷根據(jù)公司的話術(shù)在微信上與被害人聊天，并根據(jù)進(jìn)度在微信朋友圈發(fā)出公司雇傭的模特的各種生活照來(lái)冒充“胡某某”，通過(guò)上述偽裝和設(shè)計(jì)將“胡某某”塑造成一個(gè)美貌、樂(lè)觀、上進(jìn)、孝順的剛畢業(yè)的優(yōu)質(zhì)女大學(xué)生形象，來(lái)博得被害人的興趣和同情；最后，待時(shí)機(jī)成熟，通常是月底，冒充“胡某某”的業(yè)務(wù)員將公司從貴州省仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)普通酒廠購(gòu)買(mǎi)的低價(jià)酒，作為“胡某某”有著幾十年釀酒經(jīng)驗(yàn)的“貴州爺爺自己釀的一年就開(kāi)一次酒窖的純糧食酒”以十倍左右的高價(jià)賣(mài)給被害人。一個(gè)月結(jié)束后，業(yè)務(wù)員將前期加為好友的人員都進(jìn)行屏蔽，并開(kāi)始新一輪的營(yíng)銷(xiāo)。在此期間，業(yè)務(wù)員以生日為名收受被害人發(fā)送的微信紅包。該公司在2018年3月至6月間采取上述類(lèi)似方式銷(xiāo)售低價(jià)茶葉。

經(jīng)審計(jì)，2018年3月至9月期間被告人萬(wàn)一統(tǒng)的公司詐騙金額總計(jì)為人民幣649143.96元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲及破案經(jīng)過(guò)；2.搜查證、搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、租房合同、話術(shù)資料、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)及手機(jī)截屏等書(shū)證；3.司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；4.證人證言；5.被害人的報(bào)案材料及陳述；6.被告人的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人萬(wàn)一統(tǒng)伙同他人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：桂陽(yáng)

2019年7月19日

附：

1．被告人萬(wàn)一統(tǒng)現(xiàn)羈押于武漢市第四看守所；

2．案卷材料捌冊(cè)隨案移送；

3.?證人名單。