上海市寶山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬寶檢三部刑訴〔2020〕543號(hào)

被告人丁某進(jìn)，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4208211991********，漢族，高中文化，原系上海**設(shè)備集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“云端公司”）銷售員，戶籍在湖北省京山縣**鎮(zhèn)**村**組，暫住本區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年10月22日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人丁某進(jìn)涉嫌詐騙罪，于2020年1月8日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于同年2月21日將案件退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，于同年3月16日再次移送審查起訴。被告人丁某進(jìn)對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月4日至2019年8月18日期間，被告人丁某進(jìn)經(jīng)預(yù)謀，利用其擔(dān)任云端公司銷售員的便利，代收加盟業(yè)務(wù)款后違規(guī)截留，先后收取鄒某某人民幣12,000元（以下幣種均為“人民幣”）、何某某25,000元、王某某33,000元、劉某甲67,000元并予以侵吞。

期間，其以通過(guò)其他渠道能拿到低價(jià)產(chǎn)品為誘餌，從加盟上述公司的被害人劉某乙處騙取44,300元、從被害人余某某處騙取12萬(wàn)余元。

2019年10月17日，被告人丁某進(jìn)在明知自己并無(wú)浦7牌手表的情況下，仍在網(wǎng)絡(luò)上售賣上述品牌手表，并與被害人段某某約定以26,000元的價(jià)格交易。段某某先后兩次支付給丁某進(jìn)買表定金3,400元后，丁某進(jìn)又以資金短缺需借錢，承諾所借錢款可以從買表費(fèi)用中抵扣為由，從段某某處騙得47,000元，共計(jì)騙取段某某50,400元。

被告人丁某進(jìn)于2019年10月22日被抓獲，其到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí):

第一組證實(shí)職務(wù)侵占的證據(jù)

1.被害單位負(fù)責(zé)人高某某的陳述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，2019年5月至2019年8月，丁某進(jìn)作為其公司銷售人員，利用代收業(yè)務(wù)款項(xiàng)的職務(wù)便利，侵占公司錢款13.7萬(wàn)元。

2.被告人丁某進(jìn)的供述證實(shí)，其利用公司銷售員代收貨款的職務(wù)之便收取鄒某某12,000元、何某某25,000元、王某某33,000元、劉某甲67,000元業(yè)務(wù)款后予以侵吞。

3.云端公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《關(guān)于公司客戶預(yù)交訂金的有關(guān)規(guī)定》、云端公司與上海砹梵企業(yè)營(yíng)銷策劃中心(以下簡(jiǎn)稱“砹梵公司”)簽訂的《企業(yè)營(yíng)銷策劃服務(wù)合同》以及丁某進(jìn)在砹梵公司的員工信息等證實(shí)，丁某進(jìn)由砹梵公司勞務(wù)派遣至云端公司任銷售員，有代收客戶款項(xiàng)的職務(wù)便利。

4.上海市公安局寶山分局出具的《接受證據(jù)清單》及云端公司提供的客戶名單、客戶合同及轉(zhuǎn)賬憑證等證實(shí)，從高沛崇處接受上述報(bào)案材料，內(nèi)容與被告人丁某進(jìn)供述情況一致。

第二組證實(shí)詐騙劉某乙、余某某的證據(jù)

1.被害人劉某乙的陳述及其提供的轉(zhuǎn)賬憑證證實(shí)，其于2019年6月通過(guò)網(wǎng)絡(luò)了解到云端公司，遂在官網(wǎng)輸入個(gè)人信息，后業(yè)務(wù)員丁某進(jìn)聯(lián)系其，其先后向該公司支付設(shè)備款、加盟費(fèi)等共計(jì)93,424元，又因丁某進(jìn)宣稱能夠通過(guò)其他渠道拿到低價(jià)內(nèi)部產(chǎn)品，支付給丁某進(jìn)個(gè)人設(shè)備款44,300元。

2.被害人余某某的陳述及其提供的轉(zhuǎn)賬憑證證實(shí)，其于2019年6月在云端公司網(wǎng)站投簡(jiǎn)歷，后業(yè)務(wù)員丁某進(jìn)聯(lián)系其至上海參觀、培訓(xùn)及簽訂加盟合同，收取其4萬(wàn)元訂金交到公司。后丁某進(jìn)陸續(xù)以通過(guò)其他渠道能拿到低價(jià)產(chǎn)品為由，讓其陸續(xù)匯款給丁個(gè)人12萬(wàn)余元，但未實(shí)際為其提供任何設(shè)備。

第三組證實(shí)詐騙段某某的證據(jù)

1.被害人段某某的陳述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，其通過(guò)“閑魚”APP向丁某進(jìn)購(gòu)買一塊萬(wàn)國(guó)葡萄牙7日鏈?zhǔn)直?，后先后支?,400元定金給對(duì)方，并約定來(lái)上海當(dāng)面交易，其至上海后，丁某進(jìn)從其處再騙取47,000元。

2.被告人丁某進(jìn)的供述證實(shí),其在沒有萬(wàn)國(guó)葡7機(jī)械手表的情況，以28,000元的價(jià)格向段某某“出售”，后以此為由向段某某索要定金，并在段某某來(lái)上海與其當(dāng)面交易時(shí)，以生意需要周轉(zhuǎn)為由從段某某處騙得錢款。

3.上海市公安局寶山分局《接受證據(jù)清單》、被害人段某某提供的支付寶、微信、閑魚等記錄證實(shí)，丁某進(jìn)以出售手表為幌子，要求其支付定金，并向其借款的經(jīng)過(guò)以及其先后通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬給丁某進(jìn)的金額。

4.上海市公安局寶山分局《扣押決定書》、《扣押清單》證實(shí)，從丁某進(jìn)處扣押到手機(jī)一部。

第四組證實(shí)到案經(jīng)過(guò)

上海市公安局寶山分局出具的《辦案說(shuō)明》證實(shí)，被告人丁某進(jìn)系于2019年10月22日被抓獲。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人丁某進(jìn)對(duì)基本犯罪事實(shí)無(wú)異議。

本院認(rèn)為，被告人丁某進(jìn)身為公司員工，利用職務(wù)便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某進(jìn)以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某進(jìn)在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。其到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人丁某進(jìn)認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)其判處有期徒刑五年六個(gè)月至六年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察官：陳麗莉

2020年4月3日

附件：1.被告人丁某進(jìn)現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所

2.偵查卷宗六冊(cè)

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

5.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條　判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。
　……

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二百七十一條公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒收財(cái)產(chǎn)。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_