浙江省平陽縣人民檢察院　

起?訴?書

溫平檢一部刑訴〔2020〕2075號　

被告人丁某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4201161991********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省武漢市黃陂區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月14日被平陽縣公安局刑事拘留，2020年6月11日經(jīng)本院批準，于當(dāng)日被平陽縣公安局逮捕。

被告人萬里，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4206211990********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省襄樊市樊城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月14日被平陽縣公安局刑事拘留，2020年6月11日經(jīng)本院批準，于當(dāng)日被平陽縣公安局逮捕。

????本案由平陽縣公安局?偵查終結(jié)，以被告人丁某、萬里涉嫌詐騙罪，于2020年7月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，于當(dāng)日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月19日退回公安機關(guān)補充偵查，平陽縣公安局于2020年9月11日重報。被告人丁某、萬里同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月份開始,被告人丁某、萬里等人在湖北省武漢市江夏區(qū)光谷大道77號金融港86棟903室成立武漢明泰博躍網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)有限公司,?由被告人丁某、萬里負責(zé)公司的日常運營管理，由譚寒石、樂俽語、劉澤川（均已判決）、鄂某某（另案處理）分別擔(dān)任銷售一區(qū)、銷售二區(qū)、人事部、技術(shù)部經(jīng)理。銷售經(jīng)理下設(shè)業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)員。公司以可以包裝信用資質(zhì)，利用漏洞繞過征信系統(tǒng)獲取網(wǎng)絡(luò)貸款為誘餌，針對信用不良人員騙取服務(wù)費。具體為：業(yè)務(wù)員根據(jù)公司提供的人員名單撥打電話，以“只要配合技術(shù)人員操作，就沒有不下款的”、“雙黑的客戶都可以做下款”等話術(shù)騙取客戶信任，通過微信二維碼、網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬等方式收取服務(wù)費。后業(yè)務(wù)主管建立微信群將客戶和技術(shù)人員加入群聊，由技術(shù)人員向客戶推送鏈接，讓客戶自行向網(wǎng)絡(luò)貸款平臺申請貸款，當(dāng)客戶發(fā)現(xiàn)被騙要求退款時，業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)主管、技術(shù)人員等以推脫、拖延、拉黑等手段拒絕退還服務(wù)費。2017年10月23日至12月27日，該公司騙取服務(wù)費共計約人民幣450萬元。

案發(fā)后，被告人丁某于2020年5月14日14時許，到武漢市公安局黃陂區(qū)分局姚家集派出所投案；被告人萬里于2020年5月11日10時許，到湖北省襄陽市襄城區(qū)牛首鎮(zhèn)派出所投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、話術(shù)本、受案登記表、扣押清單、刑事判決書、業(yè)績表、微信聊天截圖、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、現(xiàn)場照片、情況說明等；

2.證人證言：證人丁某乙的證言及公安民警出具的到案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人鄭某某、虞某某、李某甲、陳某甲、殷某某、朱某某、龍某某、唐某某、李某乙、余某某、葉某某、郭某某、徐某某等人的陳述;

4.被告人供述和辯解：被告人丁某、萬里及同案犯譚寒石、樂俽語、劉澤川、陳某乙等人的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：電子證物檢查筆錄、搜查筆錄、辨認筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：網(wǎng)上聊天記錄、勘查過程視頻、業(yè)績表。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人丁某、萬里對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人丁某、萬里以非法占有為目的，結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某、萬里認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人丁某、萬里自動投案后，如實供述自己的主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平陽縣人民法院　

檢察官??張存勇

2020年9月28日　

附件：

1.被告人丁某、萬里現(xiàn)羈押于平陽縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊282頁。

3.《認罪認罰具結(jié)書》2份。

4.《量刑建議書》4份。