開封市鼓樓區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

汴鼓檢一部刑訴〔2019〕127號　

被告人丁某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3507831991********，漢族，中專畢業(yè)，無業(yè)，住福建省建甌市**鎮(zhèn)**村**號。因犯搶劫罪于2012年12月21日被福建省建甌市人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣3000元,2015年5月29日刑滿釋放。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益于2019年9月18日被刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益犯罪，經(jīng)本院批準，于2019年10月24日被開封市公安局鼓樓分局逮捕。

被告人翁某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3507211994********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住福建省南平市順昌縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益于2019年9月18日被刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益犯罪，經(jīng)本院批準，于2019年10月24日被開封市公安局鼓樓分局逮捕。

被告人謝元杰，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3507211994********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住福建省南平市順昌縣**鄉(xiāng)**村**號。因犯尋釁滋事罪于2016年4月28日被福建省福州市臺江區(qū)法院判處有期徒刑一年三個月，2016年10月7日刑滿釋放。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益于2019年9月18日被刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益犯罪，經(jīng)本院批準，于2019年10月24日被開封市公安局鼓樓分局逮捕。

本案由開封市公安局鼓樓分局偵查終結，以被告人丁某某、翁某某、謝元杰涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月6日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2019年12月6日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年7月至8月期間，被告人丁某某、翁某某、謝元杰、謝某某（在逃）向張某某（在逃）提供多張銀行卡，并在張某某帶領下多次到銀行幫忙取現(xiàn)，每取1萬元獲得50元-60元的好處費，由丁某某、翁某某、謝元杰、謝某某四人扣除共同開銷后進行分贓。經(jīng)查詢，丁某某使用其名下多張銀行卡幫助取現(xiàn)共計人民幣198.23萬元；翁某某使用其名下多張銀行卡幫助取現(xiàn)共計人民幣401.62萬元；謝元杰使用其名下多張銀行卡幫助取現(xiàn)共計人民幣244.71萬元。?

經(jīng)查實，實施詐騙的人以“網(wǎng)購商品有質(zhì)量問題，召回并退款”的方式騙取錢款。2019年8月20日，被害人郭某某被他人以上述方式騙取人民幣共計68431元，郭某某被騙錢款被混合后分別轉(zhuǎn)入多個銀行賬戶，后被丁某某、翁某某、謝元杰、謝某某持銀行卡取現(xiàn)交給張某某，并獲得好處費。

2019年9月16日，被告人丁某某、翁某某、謝元杰在福建省南平市建甌市被抓獲歸案。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡22張；2.書證：戶籍信息、抓獲經(jīng)過、刑事判決書及釋放證明、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、銀行取現(xiàn)記錄、扣押清單等；3.被害人郭某某的陳述；4.被告人丁某某、翁某某、謝元杰的供述；5.辨認筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人丁某某、翁某某、謝元杰對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人丁某某、翁某某、謝元杰明知是犯罪所得而提供銀行卡幫助他人取現(xiàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人丁某某、翁某某、謝元杰共同故意實施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定，屬共同犯罪。被告人丁某某、謝元杰被判處有期徒刑以上刑罰執(zhí)行完畢五年之內(nèi)又犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

開封市鼓樓區(qū)人民法院　

檢??察??員：劉艷平

檢察官助理：陳金永

2019年12月30日　

附：

????1．被告人丁某某、翁某某、謝元杰現(xiàn)被羈押于開封市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊，單行材料2份。

3．《認罪認罰具結書》3份。

4.?《適用簡易程序建議書》3份。

5.??涉案物品扣押銀行卡22張隨案移送。