浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江檢公訴刑訴〔2020〕715號(hào)

被告人丁某某，男，1973年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3306221973********，漢族，文化程度高中，杭州**有限公司實(shí)際控制人，住杭州市余杭區(qū)**小區(qū)**號(hào)（戶籍所在地浙江省紹興市上虞區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因本案于2018年7月19日被刑事拘留，于2018年8月15日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙＝?jīng)本院決定，于2019年7月19日被再次取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人丁某某及鄭某某（另案處理）涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，二次延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月開始，被告人丁某某以人民幣550萬(wàn)元的價(jià)格從他人處收購(gòu)杭州**有限公司（注冊(cè)地址為杭州市江干區(qū)**商務(wù)中心**室）后，未經(jīng)有關(guān)部門許可，在該公司運(yùn)營(yíng)的“**理財(cái)”平臺(tái)上發(fā)布15天至180天的標(biāo)的，以7%-18%的年化利率吸引互聯(lián)網(wǎng)上不特定對(duì)象投資，所吸收資金被其用于兌付投資人本息、經(jīng)營(yíng)杭州**汽車租賃有限公司、公司運(yùn)營(yíng)、支付平臺(tái)轉(zhuǎn)讓費(fèi)、借款等。至2018年7月19日，丁某某在無(wú)法兌付投資人的情況下，主動(dòng)到杭州市公安局江干區(qū)分局投案。

經(jīng)審計(jì)，該平臺(tái)累計(jì)吸收投資款3億余元，涉及投資人1.3萬(wàn)余人，造成投資人損失5700余萬(wàn)元，后經(jīng)清盤兌付，仍有4800余萬(wàn)元損失未兌付。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：戶籍證明、查獲經(jīng)過、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行交易流水、轉(zhuǎn)賬憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、出借人兌付情況匯總、情況說明、連連支付商戶協(xié)議、審計(jì)報(bào)告等；

2證人證言：證人吳葉某某、鄭某某、左某某、袁某某、丁某甲、董某某、黃某某、金某某、潘某某云、孫某某、熊某某、張某某、趙某某等人的證言；

3被告人丁某某的供述和辯解；

4鑒定意見：司法鑒定意見書；

5電子數(shù)據(jù)：后臺(tái)數(shù)據(jù)、銀行流水、第三方平臺(tái)數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人丁某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市江干區(qū)人民法院

檢察官：虞紅平

2020年7月16日

附件：1.被告人丁某某取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1506888****）。

2.偵查卷11冊(cè)、補(bǔ)充材料4份。

3.具結(jié)書、量刑建議書各1份。

3.投資人清單等光盤3張。